/ viernes 12 de febrero de 2021

El Espectador | Una lista de personas bloqueadas por la UIF

por Hiroshi Takahashi

La Unidad de Inteligencia Financiera, que encabeza Santiago Nieto Castillo, le bloqueó sus cuentas a Adrián Nicolae Cosmin, presunto socio de Florian Tudor, quien a su vez es señalado por supuestamente encabezar una banda de clonadores de tarjetas bancarias en la Riviera Maya. También a Alejandro Enrique Arcos Romero, administrador único de Tecnología para la Industria de la Construcción, que declaró en contratos de obra pública con el Gobierno tener su domicilio en Obrero Mundial 410, piso 1, interior B, en la colonia Piedad Narvarte, en la Ciudad de México.

Clementino Nicolás Paz González y Corporativo de Asistencia en Salud Gama (cuyo representante legal se presenta como Miguel Ángel Mata Chávez e indican que sus oficinas están en Leibnitz 65, en la Miguel Hidalgo) son otros dos nombres que aparecen en la lista de personas bloqueadas de la UIF.

Aparece el nombre del abogado Eddy Pérez Escobar, quien se hizo famoso en Quintana Roo por defender a Sando Ioan Laurentiu, un rumano acusado de homicidio que fue puesto en libertad gracias a sus artes. Eddy también es defensor y vocero de Florian Tudor y sus socios, desde los momentos en que fueron señalados de pertenecer a un grupo dedicado a la clonación de tarjetas de turistas, ser presuntamente inversionistas de casinos ilegales y ser cercanos al Partido Verde Ecologista de México, de Jorge Emilio González Martínez.

“No hay tal “Banda de la Riviera Maya”, ni “Mafia Rumana”, lo que se hizo fue un montaje de autoridades de los tres niveles de gobierno con fines de extorsión, la cual ya está denunciada ante las autoridades competentes y que con base en pruebas contundentes será resuelto próximamente”, escribió indignado Florian Tudor al periódico Quintana Roo Hoy, en diciembre del 2020. Señaló que el 11 de febrero de 2020, como director Editorial del periódico Quequi Quintana Roo, Rafael Santiago publicó en la portada de ese diario una nota firmada por el reportero Héctor Bello Guadarrama: “(decía) que habíamos recuperados nuestros bienes y nuestra dignidad”.

Pero las cuentas bancarias ya las congeló la UIF, mientras se lleva a cabo la investigación. En la lista también está Francisco Evadio Garibay Osorio, el ex director del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, cuando era gobernador Félix González Canto. Prácticamente la UIF está siguiendo la pista de los mencionados en la investigación que publicó Quinto Elemento Lab en junio del 2020. Héctor Ortiz Solares, Inmobiliaria Crisantemo, Israel López Salazar, Iván Eliud Garibay Pulido, Jonathan Medina Nava, José Luis Yong Cruz, José Luis Jonathan Yong Mendoza, Leticia Rodríguez Lara, Luis Miguel Zetina Barriga, María Fernanda Tartari, Nain Gabriel Díaz Medina y Ricardo Antonio Vega Serrador, son los otros personajes que se quedaron con sus cuentas intervenidas por la UIF.

José Luis de la Peña Ruiz de Chávez, líder del Partido Verde en Quintana Roo y conocido como operador de el Niño Verde, tiene suspendidas sus cuentas desde hace algunos días también por aparecer en esta lista. Y ya fue destituido.

por Hiroshi Takahashi

La Unidad de Inteligencia Financiera, que encabeza Santiago Nieto Castillo, le bloqueó sus cuentas a Adrián Nicolae Cosmin, presunto socio de Florian Tudor, quien a su vez es señalado por supuestamente encabezar una banda de clonadores de tarjetas bancarias en la Riviera Maya. También a Alejandro Enrique Arcos Romero, administrador único de Tecnología para la Industria de la Construcción, que declaró en contratos de obra pública con el Gobierno tener su domicilio en Obrero Mundial 410, piso 1, interior B, en la colonia Piedad Narvarte, en la Ciudad de México.

Clementino Nicolás Paz González y Corporativo de Asistencia en Salud Gama (cuyo representante legal se presenta como Miguel Ángel Mata Chávez e indican que sus oficinas están en Leibnitz 65, en la Miguel Hidalgo) son otros dos nombres que aparecen en la lista de personas bloqueadas de la UIF.

Aparece el nombre del abogado Eddy Pérez Escobar, quien se hizo famoso en Quintana Roo por defender a Sando Ioan Laurentiu, un rumano acusado de homicidio que fue puesto en libertad gracias a sus artes. Eddy también es defensor y vocero de Florian Tudor y sus socios, desde los momentos en que fueron señalados de pertenecer a un grupo dedicado a la clonación de tarjetas de turistas, ser presuntamente inversionistas de casinos ilegales y ser cercanos al Partido Verde Ecologista de México, de Jorge Emilio González Martínez.

“No hay tal “Banda de la Riviera Maya”, ni “Mafia Rumana”, lo que se hizo fue un montaje de autoridades de los tres niveles de gobierno con fines de extorsión, la cual ya está denunciada ante las autoridades competentes y que con base en pruebas contundentes será resuelto próximamente”, escribió indignado Florian Tudor al periódico Quintana Roo Hoy, en diciembre del 2020. Señaló que el 11 de febrero de 2020, como director Editorial del periódico Quequi Quintana Roo, Rafael Santiago publicó en la portada de ese diario una nota firmada por el reportero Héctor Bello Guadarrama: “(decía) que habíamos recuperados nuestros bienes y nuestra dignidad”.

Pero las cuentas bancarias ya las congeló la UIF, mientras se lleva a cabo la investigación. En la lista también está Francisco Evadio Garibay Osorio, el ex director del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, cuando era gobernador Félix González Canto. Prácticamente la UIF está siguiendo la pista de los mencionados en la investigación que publicó Quinto Elemento Lab en junio del 2020. Héctor Ortiz Solares, Inmobiliaria Crisantemo, Israel López Salazar, Iván Eliud Garibay Pulido, Jonathan Medina Nava, José Luis Yong Cruz, José Luis Jonathan Yong Mendoza, Leticia Rodríguez Lara, Luis Miguel Zetina Barriga, María Fernanda Tartari, Nain Gabriel Díaz Medina y Ricardo Antonio Vega Serrador, son los otros personajes que se quedaron con sus cuentas intervenidas por la UIF.

José Luis de la Peña Ruiz de Chávez, líder del Partido Verde en Quintana Roo y conocido como operador de el Niño Verde, tiene suspendidas sus cuentas desde hace algunos días también por aparecer en esta lista. Y ya fue destituido.