Hace unos días, se llevó a cabo la reunión plenaria del Grupo Egmont, organización internacional compuesta por 164 Unidades de Inteligencia Financiera de distintas naciones, entre ellas, México, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
Ésta funciona como plataforma para el intercambio de información e inteligencia para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo a nivel internacional.
La reunión arrojó acuerdos importantes pues en ella México suscribió una serie de memorándums de entendimiento con sus pares de Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Honduras y Perú, a fin de intercambiar información y generar mecanismos para atacar la base financiera de las estructuras criminales transnacionales y así desmantelarlas.
Pero lo más destacado, sin duda, fue la elección de Santiago Nieto como nuevo representante regional del Grupo de las Américas del Grupo Egmont para el periodo 2021-2023.
Y es que, esta organización y por supuesto, el encabezarla nos coloca como país, en una posición única para cooperar, apoyar los esfuerzos nacionales e internacionales para contrarrestar el financiamiento del terrorismo y es la puerta de entrada confiable para recibir la información financiera que nos permita acabar con las bandas criminales a nivel nacional de acuerdo con los estándares globales de prevención de estos ilícitos.
Resulta oportuno pues ahora se ha recrudecido la violencia en el país, las bandas criminales parecen multiplicarse, crecer y los esfuerzos que se han hecho son lamentablemente insuficientes.
Para darnos una idea del mundo de oportunidades que tendrá México para atacar a la criminalidad basta mencionar que a partir de ahora Nieto Castillo lidera el grupo compuesto por las Unidades de Inteligencia Financiera de Anguila, Antigua y Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curazao, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Honduras, Islas Bermudas, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Sint Maarten, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
Importante, pues recordemos que entre estos países se emiten guías para las autoridades sobre cómo atacar y prevenir las modalidades en los delitos de lavado de dinero y terrorismo, lo que permite conocer a las autoridades de cada nación cómo operan las organizaciones internacionales que ofrecen sus servicios para lavar dinero, para ocultar y disfrazar fondos ilícitos.
Cabe destacar que, de acuerdo con las cifras de la Unidad de Inteligencia Financiera de México, tan solo en el 2019, ésta recibió 151 solicitudes de información de sus contrapartes de otras naciones, principalmente de Estados Unidos y Canadá, respecto a operaciones que pudieran estar relacionadas con lado de dinero.
Asimismo, la UIF a cargo de Nieto Castillo realizó 82 peticiones de información a sus contrapartes de otras naciones.
Ahora con este nuevo encargo, Santiago Nieto Castillo será “el enlace entre los miembros de la región y el Comité de Egmont, es decir, fungirá como una especie de abogado de la región.
“Dará voz a los miembros de las Américas al comunicar y representar las opiniones e intereses de estos en las discusiones y decisiones del Comité de Egmont; comunicará los mensajes y resultados clave a los miembros de las Américas y dará actualizaciones al Comité de Egmont sobre los desarrollos, asuntos y preocupaciones de los miembros de las Américas”, señaló la UIF.
Y ya entrados en materia, los acuerdos no tardaron en llegar y por lo pronto México intercambiará información con Honduras y Guatemala, en el tema de nuevos casos vinculados con el tráfico de migrantes; con Colombia, lo relacionado al combate del tráfico de drogas. Y con los demás países se tratará de información vinculada al combate a la corrupción, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y tráfico de armas, precisó Santiago Nieto, titular de la UIF.
Dr. J. Hector Muñoz Escobar
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