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Sanciona EU a empresas relacionadas con “Los Cuinis”

  • Carmen Flores

Carmen Flores / Corresponsal

Corresponsal
WASHINGTON, D.C. (OEM-Informex).- Siete empresas mexicanas, que de acuerdo al Gobierno de Estados Unidos son frente para el lavado de dinero del cártel de “Los Cuinis”, fueron sancionadas y designadas como “Narcotraficantes Significativos” por parte del Departamento del Tesoro.

La Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (Ofac), confiscó los bienes y congeló las cuentas bancarias que estén bajo la jurisdicción estadunidense y que pertenezcan a las empresas relacionadas.

Agrícola Boreal, Agrícola Tavo, Desarrollo Agrícola Orgánico, Desarrollo Agrícola Verde de Sayula, Step Latinamedica, Asesores Turísticos y Status Administrativo, son las siete empresas mexicanas que la Ofac identifica como frentes de lavado de dinero para “Los Cuinis”, y su líder Abigael González Valencia.

Bajo el Acta Kinping, el Departamento del Tesoro designó a González Valencia y a “Los Cuinis” como Narcotraficantes más Significativos. El Gobierno de Estados Unidos asegura que esta organización delictiva está asociada con el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), resultando ser la que más recursos económicos posee en el mundo. De acuerdo con la Administración Federal Antidrogas (DEA) “Los Cuinis” ganan más dinero que cualquier otro Cártel de Narcotráfico de México porque exportan cocaína y mariguana a Europa, donde ganan euros, moneda mejor cotizada que el dólar estadunidense.

Las sanciones anunciadas por la Ofac, prohíben, además, a cualquier ciudadano o entidad de los Estados Unidos, tener cualquier relación con las siete empresas mexicanas. El hacerlo, es un delito que se paga con multas millonarias y varios años de cárcel. “Esta acción es un paso más en la desarticulación de la red empresarial mexicana controlada por ‘Los Cuinis’”, señaló en un comunicado John E. Smith, director interino de la Ofac.

El funcionario del Departamento del Tesoro, subrayó que en el Gobierno del presidente Barack Obama, tiene la determinación de exponer y sancionar a cualquier empresa que actúe a nombre de dicho Cártel y su líder, sin importar el lugar donde se encuentre.

La Ofac explicó que las empresas sancionadas “son propiedad o están controladas” por González Valencia, Jeniffer Beaney Camacho Cazares (esposa del líder), Diana María Sánchez Carlon, Silvia Romina Sánchez Carlon y/o Fernando Torres González.

En agosto de 2015, tanto la esposa del líder de “Los Cuinis”, y las otras tres personas mencionadas, fueron designadas por la Ofac como Narcotraficantes más Significativos. A estas cuatro personas el Gobierno de Estados Unidos las acusa de jugar un papel importante en la administración de los activos, provenientes del trasiego de las drogas.

De las siete empresas sancionadas, cinco están ubicadas en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; Agrícola Boreal, Agrícola Tavo, Desarrollo Agrícola Orgánico, Desarrollo Agrícola de Sayula y Step Latinamedica. Las otras dos, se encuentran ubicadas en la Ciudad de México.

De acuerdo al Departamento del Tesoro, Status Administrativo está relacionada con dos empresas que ya habían sido sancionadas por la Ofac en 2015. A esta entidad, la Ofac la acusa de procesar transacciones a nombre de “Los Cuinis”, y de compartir una razón social con Hotelito Desconocido, hotel exclusivo localizado en Tomatlán, Jalisco. Status Administrativo, de acuerdo a la Ofac, opera a la vez un estacionamiento con una dirección en Guadalajara, que comparte con W&G Arquitectos.

Hotelito Desconocido y W&G estaban relacionados con el Cártel, en parte por su propietaria y gerente Wendy Dalaithy Amaral Arevalo, quien es cuñada de González Valencia.

El 8 de abril de 2015, la OFAC designó a “Los Cuinis” y a Abigael González Valencia, y a sus aliados, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y su líder Nemesio Oseguera Cervantes (alias “Mencho”).

González Valencia y Oseguera Cervantes son cuñados, y en marzo de 2014, con base en una investigación de la DEA en Los Ángeles, un gran jurado federal en la Corte Federal de Distrito de Columbia los acusó de varios cargos, incluyendo ser los líderes principales de una empresa criminal activa. González Valencia fue arrestado en México a finales de febrero de 2015, pero Oseguera Cervantes permanece fugitivo.

Las sanciones por violaciones a la Ley de Cabecillas fluctúan entre penas civiles de hasta mil 75 millones de dólares por cada violación hasta penas criminales más severas. El castigo para directivos de empresas puede ser de hasta 30 años de prisión y multas de hasta cinco millones de dólares. Las multas criminales para empresas pueden alcanzar los 10 millones de dólares.