/ jueves 18 de junio de 2020

Entra la DEA al conflicto de Guillermo Álvarez y Cruz Azul

Estados Unidos, solicitará ante un juez que las cuentas de Billy Álvarez, Alfredo Álvarez y Víctor Garcés se mantengan bloqueadas

La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), solicitó la cooperación de las autoridades mexicanas para investigar las operaciones financieras de Guillermo Álvarez Cuevas, presidente de la Cooperativa y el equipo Cruz Azul de la Liga MX ante los Estados Unidos. Así lo confirmó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto.

Dicho personaje afirmó que la UIF, con el documento oficial que expidió Estados Unidos, solicitará ante un juez que las cuentas de Billy Álvarez, Alfredo Álvarez y Víctor Garcés se mantengan bloqueadas.

“En este caso sí tenemos una solicitud, de una agencia internacional, de la DEA, y esta será presentada en el juzgado para efectos de mantener el congelamiento de cuentas, mientras se resuelve el juicio de amparo y la garantía de audiencia, a la que tienen derecho y que ya fue solicitada por el señor (Guillermo) Álvarez y (Víctor) Garcés”, dijo Santiago Nieto en el noticiario de Ciro Gómez Leyva.

“Todavía en este momento seguimos con cuentas bloqueadas, hay cuentas que operan en lo particular en el señor Álvarez y otras cuentas que son de la Cooperativa (La Cruz Azul SCL), en las que él es el apoderado legal y que, por lo tanto, de acuerdo a nuestra legislación, hay un impacto inmediato en las personas morales, en donde él es apoderado, accionista y representante”, explicó.

Desde que está en el ojo del huracán Álvarez Cuevas promovió un juicio de amparo ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, pero no tuvo éxito a casi tres semanas de que lo ingresó. En primera instancia por una discrepancia de las firmas del presidente de Cruz Azul, mientras que ahora se le suma la documentación oficial que acredita la cooperación con la DEA, de Estados Unidos.

“Lo que habíamos detectado son movimientos por más de 300 millones de pesos en empresas fachadas y 324 millones en transferencias internacionales, unas a título personal y otras a título de la Cooperativa, pero él es el apoderado legal y el representante. La jurisprudencia lo que argumenta es que si no hay una solicitud de congelamiento por parte de una autoridad extranjera en términos de la Convención de Palermo, de Viena y la Convención de Mérida, en contra de la corrupción, entonces puede ser inconstitucional a juicio del juez y por tanto otorgar la suspensión provisional y eso deriva en el descongelamiento de cuentas”, reiteró el representante de la UIF.

La tormenta que persigue a los hermanos Álvarez parece no tener fin. Mientras a más instancias llega, más complicado puede ser para la Liga MX el tener problemas de carácter legal e internacional. Aún no existe una postura del organismo rector del balompié mexicano ante la solicitud de la DEA.

La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), solicitó la cooperación de las autoridades mexicanas para investigar las operaciones financieras de Guillermo Álvarez Cuevas, presidente de la Cooperativa y el equipo Cruz Azul de la Liga MX ante los Estados Unidos. Así lo confirmó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto.

Dicho personaje afirmó que la UIF, con el documento oficial que expidió Estados Unidos, solicitará ante un juez que las cuentas de Billy Álvarez, Alfredo Álvarez y Víctor Garcés se mantengan bloqueadas.

“En este caso sí tenemos una solicitud, de una agencia internacional, de la DEA, y esta será presentada en el juzgado para efectos de mantener el congelamiento de cuentas, mientras se resuelve el juicio de amparo y la garantía de audiencia, a la que tienen derecho y que ya fue solicitada por el señor (Guillermo) Álvarez y (Víctor) Garcés”, dijo Santiago Nieto en el noticiario de Ciro Gómez Leyva.

“Todavía en este momento seguimos con cuentas bloqueadas, hay cuentas que operan en lo particular en el señor Álvarez y otras cuentas que son de la Cooperativa (La Cruz Azul SCL), en las que él es el apoderado legal y que, por lo tanto, de acuerdo a nuestra legislación, hay un impacto inmediato en las personas morales, en donde él es apoderado, accionista y representante”, explicó.

Desde que está en el ojo del huracán Álvarez Cuevas promovió un juicio de amparo ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, pero no tuvo éxito a casi tres semanas de que lo ingresó. En primera instancia por una discrepancia de las firmas del presidente de Cruz Azul, mientras que ahora se le suma la documentación oficial que acredita la cooperación con la DEA, de Estados Unidos.

“Lo que habíamos detectado son movimientos por más de 300 millones de pesos en empresas fachadas y 324 millones en transferencias internacionales, unas a título personal y otras a título de la Cooperativa, pero él es el apoderado legal y el representante. La jurisprudencia lo que argumenta es que si no hay una solicitud de congelamiento por parte de una autoridad extranjera en términos de la Convención de Palermo, de Viena y la Convención de Mérida, en contra de la corrupción, entonces puede ser inconstitucional a juicio del juez y por tanto otorgar la suspensión provisional y eso deriva en el descongelamiento de cuentas”, reiteró el representante de la UIF.

La tormenta que persigue a los hermanos Álvarez parece no tener fin. Mientras a más instancias llega, más complicado puede ser para la Liga MX el tener problemas de carácter legal e internacional. Aún no existe una postura del organismo rector del balompié mexicano ante la solicitud de la DEA.

Finanzas

La reforma a trenes no será expropiatoria

El diputado Miguel Torruco Garza dijo que la actual ley ferroviaria está hecha a modo y su iniciativa de reforma busca recuperar la rectoría del Estado

Sociedad

Estudian la prepa con muebles obsoletos

Solicita la SEP a Hacienda 72 mdp para equipar los 42 planteles de la Dirección General del Bachillerato (DGB)

Mundo

Dan cadena perpetua al primer soldado ruso por crímenes de guerra en Ucrania

Shishimarin, de 21 años, se había declarado culpable en la apertura de su juicio

Finanzas

¿Qué es el Fobaproa? La deuda que heredarás a tus hijos; te explicamos lo que debes saber

Dicho fondo fue creado durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, siendo una de las deudas que hasta la fecha sigue pasándose de generación en generación

Política

Invitación a la Cumbre de las Américas sigue pendiente: AMLO

El presidente López Obrador matizó que no sabe si la invitación ya fue recibida por la Secretaría de Relaciones Exteriores o por su oficina, ya que estuvo de gira el fin de semana

Sociedad

Piden apoyo a la Embajada de España por caso Cecilia Monzón

La activista era también ciudadana española, por lo que su hermana solicitó la intervención de la embajada para que se haga justicia

Sociedad

Delitos federales registran una reducción de 28.4%, según SSPC

De acuerdo con las cifras presentadas por Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, hasta el mes de abril se tiene la cifra más baja de delitos federales en cuatro años

Finanzas

Sectur augura futuro positivo para Guerrero en materia turística

Durante la fiesta de arranque del Tianguis Turístico 46, el estadio de tenis Arena Mía GNP retumbó con el zapateado de las danzas regionales de las siete regiones

New Articles

[Podcast] Las claves del mundo | Los conspiracionistas 9: Ovnis, EU los reconoce pero "no hay explicación"

El gobierno de Estados Unidos ha abierto las puertas para dar a conocer una parte de la documentación de los avistamientos de OVNIS