/ jueves 21 de noviembre de 2019

Sigue en curso investigación por lavado de dinero en futbol mexicano

Hacienda dará a conocer los resultados en breve, dijo el titular de la unidad de inteligencia

El pasado 24 de septiembre la Unidad de Inteligencia Financiera a través de su titular, Santiago Nieto Castillo dio a conocer que el futbol mexicano podría estar involucrado en un probable caso de lavado de dinero y en su momento se informó que comenzaría una investigación a fondo para descartar cualquier acto ilícito a través de este deporte.

El titular de la UFI aclaró que dicha investigación sigue su curso y al igual que en septiembre pasado, evitó señalar a un club en específico argumentando que una vez que se tengan los resultados se darán a conocer con total transparencia.

“Acción financiera Internacional establece una recomendación para efectos de que se blinden los clubes, la expresión que tuve (en septiembre) tenía que ver con una evaluación nacional de riesgo que estamos trabajando y se harán públicos los resultados”, señaló.

Cuestionado específicamente sobre la situación de Cruz Azul y la cooperativa, Nieto insistió que la investigación es generalizada en las franquicias mexicanas, “no tengo datos de investigaciones en particular. Los procesos está en investigación. Solamente a través de flujo de información se podría descifrar algún tipo de conducta ilícita que estuviera siendo desarrollada por promotores deportivos, clubes, representantes o incluso por jugadoras y jugadores de la Liga”, detalló.

En este tema, el funcionario también hizo referencia a los dobles contratos que se manejan en los equipos de la Liga y señaló que toda clase de acto deberá ser investigado.

“Hemos trabajado para evitar la defraudación fiscal con el Sistema de Administración Tributaria y la Procuraduría fiscal, no sólo en temas vinculados con el deporte. Planteamos la necesidad de generar una política institucional para sancionar operaciones con recursos de procedencia ilícita o defraudación fiscal”, refirió.

México forma parte de la convención de Viena, de Palermo y de Mérida cuya acción es el combate a la corrupción. La GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) por su parte emitió 40 recomendaciones a los países que la conforman para investigar actos que pudieran incurrir en actos delictivos a través del deporte.

Te recomendamos:

El pasado 24 de septiembre la Unidad de Inteligencia Financiera a través de su titular, Santiago Nieto Castillo dio a conocer que el futbol mexicano podría estar involucrado en un probable caso de lavado de dinero y en su momento se informó que comenzaría una investigación a fondo para descartar cualquier acto ilícito a través de este deporte.

El titular de la UFI aclaró que dicha investigación sigue su curso y al igual que en septiembre pasado, evitó señalar a un club en específico argumentando que una vez que se tengan los resultados se darán a conocer con total transparencia.

“Acción financiera Internacional establece una recomendación para efectos de que se blinden los clubes, la expresión que tuve (en septiembre) tenía que ver con una evaluación nacional de riesgo que estamos trabajando y se harán públicos los resultados”, señaló.

Cuestionado específicamente sobre la situación de Cruz Azul y la cooperativa, Nieto insistió que la investigación es generalizada en las franquicias mexicanas, “no tengo datos de investigaciones en particular. Los procesos está en investigación. Solamente a través de flujo de información se podría descifrar algún tipo de conducta ilícita que estuviera siendo desarrollada por promotores deportivos, clubes, representantes o incluso por jugadoras y jugadores de la Liga”, detalló.

En este tema, el funcionario también hizo referencia a los dobles contratos que se manejan en los equipos de la Liga y señaló que toda clase de acto deberá ser investigado.

“Hemos trabajado para evitar la defraudación fiscal con el Sistema de Administración Tributaria y la Procuraduría fiscal, no sólo en temas vinculados con el deporte. Planteamos la necesidad de generar una política institucional para sancionar operaciones con recursos de procedencia ilícita o defraudación fiscal”, refirió.

México forma parte de la convención de Viena, de Palermo y de Mérida cuya acción es el combate a la corrupción. La GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) por su parte emitió 40 recomendaciones a los países que la conforman para investigar actos que pudieran incurrir en actos delictivos a través del deporte.

Te recomendamos:

Sociedad

Es mejor una flauta que un arma: AMLO

El mandatario aseguró que entregarán fondos para la compra de instrumentos musicales que se destinarán a escuelas en Oaxaca

Mundo

Trump narra detalles sobre muerte del general Qasem Soleimani

El presidente de EU se mostró encantado de eliminar "a dos por el precio de uno", refiriéndose a la muerte de Soleimani y al Muhandis

Justicia

Familia niega que diputado sea responsable de ataque a saxofonista

A través de una carta enviada a la opinión pública, Hernández García negó la participación de su esposo en los hechos

Mundo

[Video] Tormenta de nieve histórica “entierra” a provincia de Canadá

La emergencia se mantiene en Terranova y Labrador; la nieve ha bloqueado las entradas a las casas

Política

AMLO inaugura caminos "hechos a mano" en Oaxaca

El mandatario aseguró que estos caminos en Santos Reyes Yucuná son una obra de arte que impide que la gente emigre

Futbol

¡Lobo histórico! Raúl Jiménez ya es el máximo goleador de los Wolves

El mexicano grabó su nombre con letras de oro en la historia del Wolverhampton al lograr 23 dianas

Mundo

Trump narra detalles sobre muerte del general Qasem Soleimani

El presidente de EU se mostró encantado de eliminar "a dos por el precio de uno", refiriéndose a la muerte de Soleimani y al Muhandis

Sociedad

"Nuestra vida peligra", migrantes piden a México no ser deportados

Aseguran que no todas las personas que vienen en la caravana son malos y que la mayoría viene con ganas de trabajar

Justicia

Familia niega que diputado sea responsable de ataque con ácido a saxofonista

A través de una carta enviada a la opinión pública, Hernández García negó la participación de su esposo en los hechos