/ lunes 5 de septiembre de 2016

Lavado de dinero “mueve” entre 15 y 50 mil mdd al año

  • Estas ganancias derivan del narcotráfico, trata de personas,secuestros y emigración, alertó empresa especializada

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de laSecretaría de Hacienda, con datos propios y de la ComisiónNacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como de laProcuraduría General de la República (PGR), calcula que en elSistema Financiero mexicano presumiblemente se movilizan por eldelito de “lavado de dinero” entre 15 mil y 50 mil millones dedólares al año.

En entrevista con El Sol de México, así lodio a conocer Teodoro Briseño, director general de Tm Sourcing,firma que apoya a entidades financieras vulnerables a prevenir estedelito que va en aumento y que es el reflejo de las ganancias malhabidas del narcotráfico, trata de personas, secuestros, hasta laemigración, entre otros ilícitos.

Explicó que el tamaño del “monstruo es muy significativo”,porque el cálculo de los gigantescos “recursos que seblanquean”, lo hace la UIF, “una autoridad con conocimiento,que tiene los elementos, porque recibe los reportes de lasinstituciones financieras sobre las actividades y montos quepresumiblemente están manejando sus clientes y que podrían tenerprocedencia ilícita”.

Briseño, quien cuenta con amplia experiencia y una depoquísimas certificaciones en prevención de lavado de dinero porparte de la CNBV en el país, señaló que el Sistema Financierosigue siendo el principal vehículo de blanqueo de capitales,siendo los centros cambiarios, empresas de traslado de valores, elsector bancario, inmobiliario, automotriz, casinos, e incluso losnuevos Crowfundings y Fintech, quienes son más vulnerables yestán expuestos a ser vehículos de blanqueo de capitales.

De ahí cito la importancia de la Reforma Financiera, misma porla que se reformaron 34 leyes, cuyo principal objetivo es:fortalecer a las autoridades dándole mayores atribuciones, secrean nuevos procesos para detectar el Lavado de Dinero y seaplican mayores obligaciones o regulación a las institucionesfinancieras. Es decir, “se les dieron a las autoridades másdientes”.

Sin embargo, en la opinión de Briseño, la Reforma Financieraha enfrentado problemas de implementación, porque en México comoen el mundo existe el lavado de dinero, “un monstruo” que aligual que en el mundo permea las actividades financieras y lasvulnerables, sin que se tenga totalmente la capacidad paradetenerlas.

La Reforma Financiera insistió “ha sido muy eficienteincrementando el crédito y ‘ha puesto candados’ para que lasinstituciones financieras identifiquen a sus clientes, pero noevita en su totalidad el lavado de dinero, solo lo atenúa”.

Ahora además se está enfrentando las nuevas instituciones comoson las Crowfunding (organismos de “financiamiento colectivo”,con préstamos y solicitantes de esos recursos vía internet) o lasFintech (que son empresas de “financiamiento de nuevastecnologías”), que por lo nuevo de su aparición “no estánreguladas” y podrían ser “puertas de acceso” para que ladelincuencia organizada ingrese recursos ilícitos.

Tan es así, apuntó Briseño, que se espera que el 8 deseptiembre el Congreso de la Unión reciba una nueva ley pararegular el mercado de las Fintech y Crowfunding, que han crecido demanera exponencial y que “por la circunstancia de nueva creaciónno son reguladas”.

Y es que sería imposible, dijo, “en México existen al menos3 mil 500 actividades vulnerables y son tantas que la autoridad nopodría vigilar a todas, entonces, se requiere de la aplicaciónestricta de la ley y la colaboración y transparencia de todos losactores que integran el Sistema Financiero mexicano”.

  • Estas ganancias derivan del narcotráfico, trata de personas,secuestros y emigración, alertó empresa especializada

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de laSecretaría de Hacienda, con datos propios y de la ComisiónNacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como de laProcuraduría General de la República (PGR), calcula que en elSistema Financiero mexicano presumiblemente se movilizan por eldelito de “lavado de dinero” entre 15 mil y 50 mil millones dedólares al año.

En entrevista con El Sol de México, así lodio a conocer Teodoro Briseño, director general de Tm Sourcing,firma que apoya a entidades financieras vulnerables a prevenir estedelito que va en aumento y que es el reflejo de las ganancias malhabidas del narcotráfico, trata de personas, secuestros, hasta laemigración, entre otros ilícitos.

Explicó que el tamaño del “monstruo es muy significativo”,porque el cálculo de los gigantescos “recursos que seblanquean”, lo hace la UIF, “una autoridad con conocimiento,que tiene los elementos, porque recibe los reportes de lasinstituciones financieras sobre las actividades y montos quepresumiblemente están manejando sus clientes y que podrían tenerprocedencia ilícita”.

Briseño, quien cuenta con amplia experiencia y una depoquísimas certificaciones en prevención de lavado de dinero porparte de la CNBV en el país, señaló que el Sistema Financierosigue siendo el principal vehículo de blanqueo de capitales,siendo los centros cambiarios, empresas de traslado de valores, elsector bancario, inmobiliario, automotriz, casinos, e incluso losnuevos Crowfundings y Fintech, quienes son más vulnerables yestán expuestos a ser vehículos de blanqueo de capitales.

De ahí cito la importancia de la Reforma Financiera, misma porla que se reformaron 34 leyes, cuyo principal objetivo es:fortalecer a las autoridades dándole mayores atribuciones, secrean nuevos procesos para detectar el Lavado de Dinero y seaplican mayores obligaciones o regulación a las institucionesfinancieras. Es decir, “se les dieron a las autoridades másdientes”.

Sin embargo, en la opinión de Briseño, la Reforma Financieraha enfrentado problemas de implementación, porque en México comoen el mundo existe el lavado de dinero, “un monstruo” que aligual que en el mundo permea las actividades financieras y lasvulnerables, sin que se tenga totalmente la capacidad paradetenerlas.

La Reforma Financiera insistió “ha sido muy eficienteincrementando el crédito y ‘ha puesto candados’ para que lasinstituciones financieras identifiquen a sus clientes, pero noevita en su totalidad el lavado de dinero, solo lo atenúa”.

Ahora además se está enfrentando las nuevas instituciones comoson las Crowfunding (organismos de “financiamiento colectivo”,con préstamos y solicitantes de esos recursos vía internet) o lasFintech (que son empresas de “financiamiento de nuevastecnologías”), que por lo nuevo de su aparición “no estánreguladas” y podrían ser “puertas de acceso” para que ladelincuencia organizada ingrese recursos ilícitos.

Tan es así, apuntó Briseño, que se espera que el 8 deseptiembre el Congreso de la Unión reciba una nueva ley pararegular el mercado de las Fintech y Crowfunding, que han crecido demanera exponencial y que “por la circunstancia de nueva creaciónno son reguladas”.

Y es que sería imposible, dijo, “en México existen al menos3 mil 500 actividades vulnerables y son tantas que la autoridad nopodría vigilar a todas, entonces, se requiere de la aplicaciónestricta de la ley y la colaboración y transparencia de todos losactores que integran el Sistema Financiero mexicano”.

México

Incendios forestales sofocan México: los detalles de los siniestros activos

Hasta este 28 de marzo, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) reportó 120 incendios forestales activos

Mundo

Netanyahu abre conversaciones para negociar tregua en Gaza

Catar, que ha venido mediando entre Israel y Hamas, dijo el martes que continuaban las conversaciones sobre una tregua y una liberación de rehenes

Elecciones 2024

INE exige a Xóchitl Gálvez no utilizar su logo en propaganda electoral

Xóchitl Gálvez publicó imágenes en las que aparecen espectaculares con las frases “Si alguien te dice que puedes perder los programas sociales. Denúncialos”

Mundo

Bombardeo de Israel en Siria mata a 42 combatientes de Hezbola

Desde que arrancó este conflicto, Hezbola, en solidaridad con Hamas, ha atacado casi a diario objetivos en el norte de Israel

Política

Llaman al Senado a aprobar ley contra terapias de conversión

La diputada trans, María Clemente García, llamó al Senado a aprobar la reforma que castigaría con penas de dos a seis años de cárcel a quien aplique terapias de conversión y multas de hasta 109 mil pesos

Política

Milei considera visitar el Senado mexicano por invitación de Lilly Téllez

La senadora del PAN invitó a Milei para conocer sus ideas políticas en contexto nacional e internacional