México.- El Servicio de Administración Tributaria(SAT), habría solicitado a la Comisión Nacional Bancaria y deValores (CNBV), obligar a bancos y casas de bolsa a enlistar losclientes que hayan realizado operaciones financieras en más de 100jurisdicciones, como parte de las acciones para investigar apersonas involucradas en el caso conocido como “Papeles dePanamá”.
De esta manera, de acuerdo a diversas versionesperiodísticas, el órgano recaudador envío el mes pasado unacarta al órgano regulador para ampliar la investigación sobreevasión de impuestos, a propósito de la publicación sobre estetema a nivel global de los llamados “Papeles de Panamá”, endonde aparecieron nombres de empresarios, políticos y artistasmexicanos.
"(El SAT) a fin de cumplir con la responsabilidad quele es conferida sobre contribuyentes residentes para efectosfiscales en México con presuntos activos financieros ubicados enlos países calificados como 'paraísos fiscales', requiereinformación y documentación para planear y programar actos defiscalización a dichos contribuyentes", dice la carta.
Al respecto, tanto el órgano recaudador y la CNBVhan precisado información al respecto. De acuerdo a informaciónoficial, el SAT informó que está investigando a 33 personasmencionadas en los “Papeles de Panamá” y de forma paralela, laCNBV informó que solicitó a una casa de bolsa entregueinformación sobre este tema o de lo contrario, podría ser objetoa diversas sanciones, que podrían alcanzar hasta multas o cierrede operaciones de manera temporal.
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