ElServicio de Administración Tributaria (SAT), informó que ya suman296 los mexicanos en investigación por el caso “PanamaPapers”.
El titular de la institución,Aristóteles Núñez, explicó que 263 mexicanos estáninvolucrados en la nueva revelación del pasado nueve de mayo, delos cuales el SAT ya identificó a 154 en el Registro Federal deContribuyentes, quienes se suman los 33 que se investigan desdeabril pasado.
En entrevista radiofónica, elfuncionario informó que la institución continuará con lasinvestigaciones correspondientes, a fin de identificar siefectivamente los involucrados incurrieron en alguna omisiónfiscal, con el objetivo de que se pongan al corriente o, en sucaso, procedan las sanciones correspondientes.
Por lo pronto, dijo que de los 33involucrados en la primera revelación de “Panama Papers”,cuatro son personas físicas y 29 son empresas. Sobre este punto,dijo que de los 10 contribuyentes a los que se les giró una cartainvitación con corte al reporte el cinco de mayo, solo nueveatendieron la invitación, de los cuales, algunos acreditaron elpago de sus impuestos, mientras que otros “ya presentarondeclaraciones complementarias” para corregir errores y otros másacreditaron no tener residencia en México en el tiempo en que sellevó a cabo la operación, por lo que pagaron sus impuestos enotro país.
[caption id="attachment_231332" align="aligncenter"width="615"]Aristóteles Nuñez, titular del SAT, informó que ya solicitó ainstituciones bancarias y a la CNBV información sobre registros demexicanos en los 103 países involucrados.[/caption]
De manera paralela, agregó eljefe del SAT, procede la investigación de los 263 nuevos casos,aunque dijo que 154 ya fueron plenamente identificados, con elobjetivo de determinar si en las declaraciones de los últimoscinco ejercicios fiscales presentaron información que pudieraacreditar el pago de impuestos por operaciones o inversiones en elextranjero.
De tal manera, en los 109restantes continúa el proceso de identificación.
Cabe mencionar, que estos nuevoscasos surgieron a partir de la publicación de la base de datos delos papeles de Panamá el nueve de mayo pasado por parte delConsorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ), en el queaparecen casi 214 mil compañías, fundaciones y fondos.
Agregó que el SAT ya solicitóinformación a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV),y a las instituciones financieras “para que los registros quetuvieran de operaciones de mexicanos en el extranjero,particularmente en 103 países, pudieran ser entregadas al SAT ytener mayores elementos para iniciar el ejercicio defacultades”.
Finalmente, dijo que si bienhasta la fecha el SAT investiga a 296 contribuyentes relacionadoscon los Papeles de Panamá, esta lista “pudiera crecer”, ya queel Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación aúnestá procesando la información que ha revelado.
