La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aplicó multas a 11 bancos que operan en el país, por un monto cercano a los 25 millones 884 mil pesos, derivado de incumplimientos regulatorios o administrativos.
Entre las principales instituciones financieras sancionadas destacan BBVA México, Santander México, Scotiabank y HSBC México.
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En el caso del primer banco, que encabeza Eduardo Osuna, se tiene registro de tres multas por 806 mil 580 pesos, debido a que no desarrolló y entregó correctamente información contable y administrativa al regulador.
Para Santander México, de Héctor Grisi, se impusieron tres sanciones, equivalentes a poco más de cuatro millones 680 mil pesos, por tener deficiencias para registrar la entrada y salida de efectivo en operaciones registradas en 2017.
Por su parte, Scotiabank, dirigido por Adrián Otero, tuvo 10 multas durante el último mes porque no presentó en 82 ocasiones información requerida por la CNBV en plazos previamente establecidos.
Las sanciones para esta institución financiera ascienden a tres millones 599 mil 750 pesos.
De igual forma, HSBC México fue sancionado con un millón 13 mil 880 pesos, con un total de cuatro multas, porque también entregó de manera tardía información al regulador.
Los registros de la CNBV indican que las multas impuestas a los bancos pueden ser impugnadas, es decir, las instituciones financieras tienen la posibilidad de justificar sus acciones y demostrar si incurrieron o no en una falta.
Bajo este mecanismo, también pueden obtener un descuento por parte de la CNBV en caso de pagar a tiempo sus infracciones.
Las sanciones que se cobran se canalizan a la Tesorería de la Federación por la CNBV, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o por el Banco de México (Banxico).
Otros bancos que también fueron multados durante el último mes fueron Invex, Actinver, Autofin, Banxol de México, ABC Capital, CIBanco y Banamex.
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