/ lunes 16 de mayo de 2022

CNBV multa a Mercado Libre, Banobras y financiera de Patricia Armendáriz

Todas las sanciones que se cobran se canalizan a la Tesorería de la Federación

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sancionó a Mercado Libre, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y a Financiera Sustentable, de Patricia Armendáriz.

De acuerdo con la CNBV, Mercado Libre recibió un par de multas por 422 mil 450 pesos cada una, debido a que no entregó información operativa y contable en los tiempos establecidos por la ley.

Te puede intersar: Defiende CNBV secreto bancario; sólo se conocerá información si existe un juicio

Estas faltas ocurrieron en 2019, aunque al cierre de abril de 2022 la amonestación fue cubierta en su totalidad.

Por su parte, Banobras recibió una multa de 448 mil 100 pesos por no pedirle permiso al Banco de México (Banxico) para acceder a una base de datos que permite obtener información, así como registrar operaciones nacionales e internacionales, para el envío o recepción de dinero.

“A través del diverso oficio D40/054-2021 de fecha 6 de julio de 2021, el banco central informó a esta Comisión que, a junio de 2021, esa sociedad no había presentado la solicitud de acceso a la plataforma tecnológica referida”, precisó la CNBV.

La multa de Banobras tiene la opción de ser impugnada, ya sea para solicitar un descuento por pronto pago o justificar sus acciones, por lo que hasta ahora no se ha pagado.

Los medios de impugnación se pueden iniciar ante la propia comisión mediante un recurso de revisión, o bien, ante tribunales administrativos iniciando un juicio de nulidad, según la CNBV.

Mediante su portal de sanciones, actualizado a abril de 2022, el regulador agregó que Financiera Sustentable, de la legisladora y empresaria Patricia Armendáriz, obtuvo una multa por 868 mil 800 pesos, ya que abrió cuentas de ahorro mediante medios electrónicos, sin contar con la autorización de la CNBV.

Dichos actos ocurrieron en 2020 y, de igual manera, la multa es candidata a ser impugnada.

Todas las sanciones que se cobran se canalizan a la Tesorería de la Federación por la CNBV, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o por el Banco de México (Banxico).

Durante el cuarto mes de 2022, la multa más costosa que aplicó la CNBV fue para Grupo Bursátil Mexicano (GBM) Casa de Bolsa, por un monto de cinco millones 377 mil 200 pesos, debido a que los usuarios no recibieron sus estados de cuenta a tiempo.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La CNBV dijo que GBM debía enviar estos documentos dentro de los cinco días hábiles posteriores al corte mensual. Este acto ocurrió el año pasado y fue calificado como “grave” por la autoridad.



TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sancionó a Mercado Libre, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y a Financiera Sustentable, de Patricia Armendáriz.

De acuerdo con la CNBV, Mercado Libre recibió un par de multas por 422 mil 450 pesos cada una, debido a que no entregó información operativa y contable en los tiempos establecidos por la ley.

Te puede intersar: Defiende CNBV secreto bancario; sólo se conocerá información si existe un juicio

Estas faltas ocurrieron en 2019, aunque al cierre de abril de 2022 la amonestación fue cubierta en su totalidad.

Por su parte, Banobras recibió una multa de 448 mil 100 pesos por no pedirle permiso al Banco de México (Banxico) para acceder a una base de datos que permite obtener información, así como registrar operaciones nacionales e internacionales, para el envío o recepción de dinero.

“A través del diverso oficio D40/054-2021 de fecha 6 de julio de 2021, el banco central informó a esta Comisión que, a junio de 2021, esa sociedad no había presentado la solicitud de acceso a la plataforma tecnológica referida”, precisó la CNBV.

La multa de Banobras tiene la opción de ser impugnada, ya sea para solicitar un descuento por pronto pago o justificar sus acciones, por lo que hasta ahora no se ha pagado.

Los medios de impugnación se pueden iniciar ante la propia comisión mediante un recurso de revisión, o bien, ante tribunales administrativos iniciando un juicio de nulidad, según la CNBV.

Mediante su portal de sanciones, actualizado a abril de 2022, el regulador agregó que Financiera Sustentable, de la legisladora y empresaria Patricia Armendáriz, obtuvo una multa por 868 mil 800 pesos, ya que abrió cuentas de ahorro mediante medios electrónicos, sin contar con la autorización de la CNBV.

Dichos actos ocurrieron en 2020 y, de igual manera, la multa es candidata a ser impugnada.

Todas las sanciones que se cobran se canalizan a la Tesorería de la Federación por la CNBV, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o por el Banco de México (Banxico).

Durante el cuarto mes de 2022, la multa más costosa que aplicó la CNBV fue para Grupo Bursátil Mexicano (GBM) Casa de Bolsa, por un monto de cinco millones 377 mil 200 pesos, debido a que los usuarios no recibieron sus estados de cuenta a tiempo.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La CNBV dijo que GBM debía enviar estos documentos dentro de los cinco días hábiles posteriores al corte mensual. Este acto ocurrió el año pasado y fue calificado como “grave” por la autoridad.



TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music

Justicia

Detienen a otro implicado en el asesinato de la periodista María Elena Ferral en Veracruz

El detenido fue identificado como Luis Ángel "N", alias "la Güicha", presunto involucrado en el crimen de la periodista María Elena Ferral, ocurrido el 30 de marzo de 2020

Sociedad

IMSS reactiva permiso Covid 4.0 para incapacidad

Mediante esta herramienta el trabajador contagiado podrá tramitar sus incapacidades temporales, sin la necesidad de acudir presencialmente al Seguro Social

Sociedad

Aseguran armas a policías de Urique, en Chihuahua, por no contar con permiso

La SSP del Estado realizó una inspección al armamento de los agentes municipales y se detectaron irregularidades en por lo menos 60 armas largas

CDMX

Metro CDMX: Suspenden servicio este fin de semana de Observatorio a Isabel La Católica

La suspensión se llevará a cabo para alistar los trabajos previos al megacierre de la Línea 1 que inicia el lunes 11 de julio

Sociedad

Tras operativos de seguridad en Urique, vinculan a siete detenidos

Portaban dos armas largas, un arma corta y marihuana en la camioneta donde viajaban

Virales

Compra un boleto 2x1 para el cine y sistema le cobra más de 2 mil pesos

“No es posible y es ilógico”, compartió en redes el inconveniente que sufrió con la cadena de cine

CDMX

Alista Sheinbaum impugnaciones contra medidas cautelares impuestas por el INE

El organismo ordenó a servidores públicos, entre ellos Sheinbaum, a abstenerse de participar en actos políticos como el ocurrido el 26 de junio en Coahuila

Política

AMLO reúne a cúpula de seguridad, militar y de inteligencia en Palacio Nacional

AMLO visitará a su homólogo estadounidense para tratar temas de migración, economía regional y combate contra las drogas

CDMX

Peñón de los Baños, las aguas termales y medicinales que sobreviven en la CDMX

El auge de estos lugares fue a inicios del siglo XX y duró hasta los años 60 cuando los baños en casa comenzaron a tener regaderas propias