Miles de propiedades en barrios ricos de Sao Pauloestán en manos de poco más de 200 empresas vinculadas a paraísosfiscales, lo que ha despertado la sospecha de que el sectorinmobiliario de la mayor ciudad de Brasil puede ser usado paralavar dinero ilícito, según un informe de TransparenciaInternacional.
La investigación, divulgada hoy, precisa que 3,452inmuebles de alto nivel en la capital paulista, la mayor ciudad deSuramérica, son propiedad de 236 empresas brasileñas que estánvinculadas a sociedades afincadas en una veintena paraísosfiscales.
El valor de esas propiedades alcanza los 2,700millones de dólares, de las cuales el 62 % corresponden a unidadescomerciales, seguido de aquellas de naturaleza residencial (29%).
"La hipótesis o la alerta que barajamos es que esopuede ser una estrategia, una táctica, para lavar dinero, o sea,un recurso ilícito, que puede ser de corrupción, es incorporado ylavado por medio del sector inmobiliario", indica a Efe FabianoAngélico, consultor de Transparencia Internacional en Brasil.
La organización detectó que esas 236 compañías, apesar de estar registradas en Brasil, "son controladas" o "lamayoría de su capital" está en manos de empresas 'offshore', esdecir, ubicadas en otro país, que suele ser un paraíso fiscal,donde no realizan ninguna actividad económica, apuntaAngélico.
Los cinco principales territorios en los cualesestán registradas las sociedades 'offshore' que tienen esaspropiedades en Sao Paulo son: las Islas Vírgenes Británicas,Uruguay, algunos estados de Estados Unidos, Panamá y Suiza.
"Estas jurisdicciones representan el 87 % de lasempresas identificadas", apunta el informe titulado "Sao Paulo:¿la corrupción vive al lado?", basado en datos oficiales.
La denuncia de Transparencia Internacional esprecisamente la "falta de transparencia y de calidad de los datos"para identificar a los propietarios finales de esas compañías,por lo que el "potencial para el lavado de dinero es todavíamayor".
Invertir en el sector inmobiliario es una de lasvías utilizadas por las redes de corrupción, pues permiteconvertir en una sola transacción recursos de origen ilícito en"dinero limpio", de acuerdo con Transparencia Internacional.
"Vamos a imaginar a un político corrupto o a unempresario que quiere pagar un soborno. Ahí tiene ese dinero, abreuna empresa ficticia en Panamá, por ejemplo. Entonces, él poneese dinero en esa empresa, esa empresa viene a Brasil y compra uninmueble en la Avenida Paulista", explica Angélico.
En dicha avenida, ubicada en el corazón financierode la ciudad y sede de bancos, consulados y museos, lainvestigación encontró 195 propiedades por un valor de cerca de40 millones de dólares ligadas a "empresas secretas".
El sector inmobiliario, apunta el consultor, es"atractivo para lavar dinero" porque el supuesto corrupto puedeponer en circulación "ese dinero sucio" comprando un apartamentode alto nivel a través de "una única operación".
Ese procedimiento, recuerda el informe, fue utilizadopor el exdirector del Área Internacional de Petrobras NestorCerveró, detenido en mayo de 2015 por su implicación en elescándalo corrupción destapado en el seno de la petroleraestatal.
El juez federal Sergio Moro, responsable por lasinvestigaciones del caso Petrobras en primera instancia, condenó aCerveró a cinco años de prisión por comprar con el dinero querecibió en sobornos un apartamento de lujo en Río de Janeirovalorado en unos 2,4 millones de dólares.
Cerveró "utilizó una empresa 'offshore' paraocultar que era el propietario real" de la vivienda, señala elestudio.
El expresidente de la Cámara de Diputados EduardoCunha, condenado a 15 años y 4 meses de prisión por corrupción,lavado de dinero y evasión de divisas en el marco del casoPetrobras, utilizó una táctica parecida con inversiones enestructuras 'trust' en Suiza, administradas por terceros y queconvertían en viable los fraudes obtenidos en la trama.
No obstante, en Brasil es legal que empresas'offshore' adquieran propiedades "sin declarar el beneficiariofinal" debido a "la ausencia de una definición jurídica adecuada"que garantice la identificación de los mismos, apunta elinforme.
Transparencia Internacional recomienda elaborar un"registro público de empresas con el nombre de todos los socios" yden a conocer "los detalles de quién controla las empresas hastallegar a la persona física que es la dueña de facto y elbeneficiario final", aunque reitera que no todas las compañías'offshore' tienen como finalidad el lavado de activos de recursosilícitos.
En Brasil "las informaciones sobre registros deempresas, sobre sus socios, es muy mala y muy poco transparentes.Hay muchas lagunas y errores y es una cosa que se necesitamejorar", defiende Angélico.
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