/ miércoles 29 de mayo de 2019

Las otras cuentas que Hacienda bloqueó por caso de Emilio Lozoya y AHMSA

Fuentes de la Fiscalía General de la República señalan que ya se giró una orden de aprehensión contra Emilio Lozoya Austin

Alonso Ancira Elizondo, presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AMHSA), fue detenido en Mallorca, España, por agentes de Interpol, al tiempo que fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR) señalaron que hay una orden de captura contra Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Pemex, por una investigación en la que identificaron operaciones financieras presuntamente derivadas de actos de corrupción.

“La tarde hoy martes fue detenido en España, el presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA), licenciado Alonso Ancira Elizondo, por razones que hasta el momento se desconocen”, informó la acerera al público inversionista de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La siderúrgica activó los protocolos necesarios para asegurar la continuidad de sus operaciones y están a la espera de una respuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la solicitud presentada para el descongelamiento de las cuentas bancarias.

“AHMSA no cuenta hasta el momento con una información oficial de que indique el sustento de estas acciones que consideramos ilegales y arbitrarias, dado que no ha habido una actuación dolosa por parte de la compañía o de su presidente ni en momento alguno se ha requerido por parte de una autoridad aclarar algún acto financiero”, manifestó la empresa.

Hasta el momento, ninguna autoridad judicial ha informado sobre la orden de aprehensión del exdirectivo de Pemex, por lo que se interpuso un amparo ante el Poder Judicial de la Federación para conocer los delitos imputados, dijo su abogado Javier Coello Trejo a El Sol de México.

Coello Trejo dijo que su cliente está tranquilo ante los rumores de que un juez federal liberó una orden de aprehensión en su contra, además de que la Secretaría de Hacienda no ha notificado el bloqueo de sus cuentas bancarias.

Los motivos que llevaron a congelar las cuentas de AHMSA son una investigación por irregularidades en la venta de Agro Nitrogenados a Pemex, confirmó Santiago Nieto, titular de la UIF a este diario.

Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Hacienda y la UIF bloquearon las cuentas de AHMSA y Emilio Lozoya Austin, ya que identificaron la realización el sistema financiero nacional e internacional de múltiples operaciones con recursos que presuntamente no proceden de actividades lícitas, mismos que pudieron provenir de actos de corrupción.

La UIF también congeló las cuentas de Gilda Susana Lozoya Austin, quien es hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos, así como de Marielle Helena Eckes, quien es esposa de Emilio Lozoya.

Los activos de Rodrigo Arteaga Santoyo, exsecretario de particular de Emilio Lozoya Austin, fueron bloqueados por la Secretaría de Hacienda.

Otra de las personas a las que la UIF les congeló sus cuentas bancarias son Francisco Javier Serafin Villalobos, quien socio mayoritario de las empresas Klarhes y Jaddina Inmobiliaria, ubicadas en Naucalpan, Estado de México, así como APO Consultoría Empresa, que está radicada en la Ciudad de México.

La lista la completa María del Carmen Ampudia Cárdenas, quien es accionista mayoritaria en Distribuidora de Chácharas, una empresa constituida en 2005 en Monterrey, Nuevo León.

Aparece también con sus ingresos bloqueados Jorge Yáñez Polo fundador en la Ciudad de México de las compañías Tronchet 24, Joya Back Up y Yabar Servicios de Valor. Se inhabilitaron las cuentas bancarias de Yacani, una empresa alemana que ofrece servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles en México.

Pemex, bajo la dirección de Emilio Lozoya Austin, invirtió en el campo de los fertilizantes. El 15 de enero de 2014, PMI firmó un contrato para la compra de los activos de Agro Nitrogenados, una planta de fertilizantes que tenía 14 años sin operar y “en las prácticas de negocios no se conoce que se otorguen garantías a bienes con considerable antigüedad y que no están en funcionamiento”, afirmó la Audotoría Superior de la Federación (ASF).

El precio inicial de la planta de fertilizantes pagado a Alonso Ancira fue de 275 millones dólares, y le destinaron para rehabilitar una inversión de 200 millones de dólares. Es decir, Pemex gastó 475 millones de dólares para quedarse con los activos y echarlos andar.

Unos días después de la operación de venta, la empresa de Alonso Ancira transfirió más de tres millones 703 mil dólares a las cuentas de Grangemouth Trading Company, firma offshore de la constructora Odebrecht, desde la cual se distribuyeron decenas de millones de dólares para sobornar a la élite política de los países en los que la empresa brasileña tenía operaciones, reveló Quinto Elemento Lab.

La compañía Grangemouth no existe, pues sólo servía como intermediaria para realizar las transferencias de “pagos indebidos”, confesó ante los fiscales brasileños su creador Olívio Rodrigues.

La investigación del grupo de periodistas informó que de las cuentas de Grangemouth salieron también cinco millones de dólares transferidos a Zecapan SA, la offshore en donde se depositaron los sobornos dirigidos a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, según los testimonios ante la justicia brasileña de tres exaltos ejecutivos de Odebrecht.

Alonso Ancira Elizondo, presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AMHSA), fue detenido en Mallorca, España, por agentes de Interpol, al tiempo que fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR) señalaron que hay una orden de captura contra Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Pemex, por una investigación en la que identificaron operaciones financieras presuntamente derivadas de actos de corrupción.

“La tarde hoy martes fue detenido en España, el presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA), licenciado Alonso Ancira Elizondo, por razones que hasta el momento se desconocen”, informó la acerera al público inversionista de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La siderúrgica activó los protocolos necesarios para asegurar la continuidad de sus operaciones y están a la espera de una respuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la solicitud presentada para el descongelamiento de las cuentas bancarias.

“AHMSA no cuenta hasta el momento con una información oficial de que indique el sustento de estas acciones que consideramos ilegales y arbitrarias, dado que no ha habido una actuación dolosa por parte de la compañía o de su presidente ni en momento alguno se ha requerido por parte de una autoridad aclarar algún acto financiero”, manifestó la empresa.

Hasta el momento, ninguna autoridad judicial ha informado sobre la orden de aprehensión del exdirectivo de Pemex, por lo que se interpuso un amparo ante el Poder Judicial de la Federación para conocer los delitos imputados, dijo su abogado Javier Coello Trejo a El Sol de México.

Coello Trejo dijo que su cliente está tranquilo ante los rumores de que un juez federal liberó una orden de aprehensión en su contra, además de que la Secretaría de Hacienda no ha notificado el bloqueo de sus cuentas bancarias.

Los motivos que llevaron a congelar las cuentas de AHMSA son una investigación por irregularidades en la venta de Agro Nitrogenados a Pemex, confirmó Santiago Nieto, titular de la UIF a este diario.

Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Hacienda y la UIF bloquearon las cuentas de AHMSA y Emilio Lozoya Austin, ya que identificaron la realización el sistema financiero nacional e internacional de múltiples operaciones con recursos que presuntamente no proceden de actividades lícitas, mismos que pudieron provenir de actos de corrupción.

La UIF también congeló las cuentas de Gilda Susana Lozoya Austin, quien es hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos, así como de Marielle Helena Eckes, quien es esposa de Emilio Lozoya.

Los activos de Rodrigo Arteaga Santoyo, exsecretario de particular de Emilio Lozoya Austin, fueron bloqueados por la Secretaría de Hacienda.

Otra de las personas a las que la UIF les congeló sus cuentas bancarias son Francisco Javier Serafin Villalobos, quien socio mayoritario de las empresas Klarhes y Jaddina Inmobiliaria, ubicadas en Naucalpan, Estado de México, así como APO Consultoría Empresa, que está radicada en la Ciudad de México.

La lista la completa María del Carmen Ampudia Cárdenas, quien es accionista mayoritaria en Distribuidora de Chácharas, una empresa constituida en 2005 en Monterrey, Nuevo León.

Aparece también con sus ingresos bloqueados Jorge Yáñez Polo fundador en la Ciudad de México de las compañías Tronchet 24, Joya Back Up y Yabar Servicios de Valor. Se inhabilitaron las cuentas bancarias de Yacani, una empresa alemana que ofrece servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles en México.

Pemex, bajo la dirección de Emilio Lozoya Austin, invirtió en el campo de los fertilizantes. El 15 de enero de 2014, PMI firmó un contrato para la compra de los activos de Agro Nitrogenados, una planta de fertilizantes que tenía 14 años sin operar y “en las prácticas de negocios no se conoce que se otorguen garantías a bienes con considerable antigüedad y que no están en funcionamiento”, afirmó la Audotoría Superior de la Federación (ASF).

El precio inicial de la planta de fertilizantes pagado a Alonso Ancira fue de 275 millones dólares, y le destinaron para rehabilitar una inversión de 200 millones de dólares. Es decir, Pemex gastó 475 millones de dólares para quedarse con los activos y echarlos andar.

Unos días después de la operación de venta, la empresa de Alonso Ancira transfirió más de tres millones 703 mil dólares a las cuentas de Grangemouth Trading Company, firma offshore de la constructora Odebrecht, desde la cual se distribuyeron decenas de millones de dólares para sobornar a la élite política de los países en los que la empresa brasileña tenía operaciones, reveló Quinto Elemento Lab.

La compañía Grangemouth no existe, pues sólo servía como intermediaria para realizar las transferencias de “pagos indebidos”, confesó ante los fiscales brasileños su creador Olívio Rodrigues.

La investigación del grupo de periodistas informó que de las cuentas de Grangemouth salieron también cinco millones de dólares transferidos a Zecapan SA, la offshore en donde se depositaron los sobornos dirigidos a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, según los testimonios ante la justicia brasileña de tres exaltos ejecutivos de Odebrecht.

Justicia

Caro Quintero encabeza lista de los más buscados por la DEA

La Administración para el Control de Drogas ofrece una recompensa de 20 millones de dólares por información que lleve a su captura

Justicia

Emiten segunda orden de aprehensión contra Roberto Sandoval

La Fiscalía de Nayarit no reveló los motivos por los que se solicita su captura

Justicia

#JusticiaParaSofía, el feminicidio que incendió a Fresnillo

La noche de este domingo, manifestantes tomaron la sede municipal de Fresnillo y la incendiaron. Sofía fue asesinada a sus 11 años

Justicia

Buscarán desacreditar acusación de tortura en caso Iguala

Dicha estrategia es por parte de la defensa del exjefe de la Policía Federal Ministerial

Justicia

Caro Quintero encabeza lista de los más buscados por la DEA

La Administración para el Control de Drogas ofrece una recompensa de 20 millones de dólares por información que lleve a su captura

Futbol

Listos los horarios de los Cuartos de Final del Guardianes 2020

Terminado el repechaje llegó la hora de los Cuartos de Final que se disputarán entre León, Pumas, América, Cruz Azul, Tigres, Chivas, Pachuca y Puebla

Exposiciones

Visibilizar la otra pandemia: la violencia de género

La artista invita a participar en una acción artística virtual, se puede consultar las bases en diariasglobal.com

Justicia

#JusticiaParaSofía, el feminicidio que incendió a Fresnillo

La noche de este domingo, manifestantes tomaron la sede municipal de Fresnillo y la incendiaron. Sofía fue asesinada a sus 11 años

Mundo

Rey de España, en cuarentena luego de un contacto con caso positivo de covid-19

La reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofia "podrán continuar con sus actividades con normalidad"