/ jueves 10 de marzo de 2022

Rafael Zaga Tawil denuncia amenazas en su contra para quitarle su patrimonio

El empresario asegura que las amenazas personales son con el fin de confiscar sus bienes

El empresario Rafael Zaga Tawil, acusado por un presunto desvío de más de cinco mil millones de pesos al Infonavit denunció ser víctima de amenazas personales por parte de autoridades federales con el fin de confiscar su patrimonio.

Te puede interesar: Identifica UIF ruta del dinero de los hermanos Zaga Tawil

De acuerdo con la demanda de amparo 208/2022 radicada en el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, dichas amenazas provinieron de un juez del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México y otras autoridades que son quienes llevan su caso.

Además acusó que estas mismas autoridades dieron la orden de dar inicio a la etapa de instrucción (que es la fase previa al juicio oral) con el mismo fin de despojarlo de sus bienes materiales, por lo que presentó esta demanda.

Al respecto el Juzgado Tercero de Amparo, si bien no ha decretado la admisión de la demanda, desechamiento o su competencia en el caso, ordenó a las autoridades hacer lo necesario para detener dichas amenazas.

“Se decreta de plano la suspensión de dichos actos, que se hacen consistir en la amenaza personal y la instrucción, ambas fuera de procedimiento, con el ánimo de confiscar su patrimonio para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de sus atribuciones, tomen las medidas necesarias para que cesen de inmediato tales actos, en caso de existir, así como cualquier otro acto de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución”, se puede leer en registros del Consejo de la Judicatura Federal.

Sin embargo especificó que del escrito de demanda no se advierte que los argumentos de Zaga Tawil cumplan con los requisitos que establece la Ley de Amparo, por lo que otorgó un plazo de cinco días más para que argumente sus motivos.

Rafael Zaga Tawil es un empresario que junto con su hermano Teófilo está acusado por un presunto fraude de más de cinco mil millones de pesos contra el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

A finales del año pasado El Sol de México dio a conocer que entre 2015 y 2019 los hermano Zaga Tawil dispersaron el equivalente a 919 millones de pesos a diferentes cuentas bancarias de siete países a través de diversas empresas, según una investigación de lavado de dinero realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

Por este mismo caso Teófilo Zaga Tawil está preso desde abril de 2021 en el Penal Federal del Altiplano sujeto a proceso por los presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, mientras que Rafael es buscado por la Fiscalía General de la República por la indemnización de este presunto fraude.



TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music

El empresario Rafael Zaga Tawil, acusado por un presunto desvío de más de cinco mil millones de pesos al Infonavit denunció ser víctima de amenazas personales por parte de autoridades federales con el fin de confiscar su patrimonio.

Te puede interesar: Identifica UIF ruta del dinero de los hermanos Zaga Tawil

De acuerdo con la demanda de amparo 208/2022 radicada en el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, dichas amenazas provinieron de un juez del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México y otras autoridades que son quienes llevan su caso.

Además acusó que estas mismas autoridades dieron la orden de dar inicio a la etapa de instrucción (que es la fase previa al juicio oral) con el mismo fin de despojarlo de sus bienes materiales, por lo que presentó esta demanda.

Al respecto el Juzgado Tercero de Amparo, si bien no ha decretado la admisión de la demanda, desechamiento o su competencia en el caso, ordenó a las autoridades hacer lo necesario para detener dichas amenazas.

“Se decreta de plano la suspensión de dichos actos, que se hacen consistir en la amenaza personal y la instrucción, ambas fuera de procedimiento, con el ánimo de confiscar su patrimonio para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de sus atribuciones, tomen las medidas necesarias para que cesen de inmediato tales actos, en caso de existir, así como cualquier otro acto de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución”, se puede leer en registros del Consejo de la Judicatura Federal.

Sin embargo especificó que del escrito de demanda no se advierte que los argumentos de Zaga Tawil cumplan con los requisitos que establece la Ley de Amparo, por lo que otorgó un plazo de cinco días más para que argumente sus motivos.

Rafael Zaga Tawil es un empresario que junto con su hermano Teófilo está acusado por un presunto fraude de más de cinco mil millones de pesos contra el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

A finales del año pasado El Sol de México dio a conocer que entre 2015 y 2019 los hermano Zaga Tawil dispersaron el equivalente a 919 millones de pesos a diferentes cuentas bancarias de siete países a través de diversas empresas, según una investigación de lavado de dinero realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

Por este mismo caso Teófilo Zaga Tawil está preso desde abril de 2021 en el Penal Federal del Altiplano sujeto a proceso por los presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, mientras que Rafael es buscado por la Fiscalía General de la República por la indemnización de este presunto fraude.



TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music

CDMX

Billetes de 20 pesos, la nueva contraseña del narco para entregar droga en CDMX

La célula que opera en la Ciudad de México vigila sus negocios a través de los número de serie

Finanzas

Inflación acelera a 8.15% durante julio, su nivel más alto en 22 años

El indicador acumula dos meses consecutivos al alza, llegando a su nivel más alto en lo que va del año

Mundo

EU terminará con el programa Quédate en México

El anuncio se dio luego de que un juez levantara una orden judicial que impedía al gobierno de Joe Biden eliminarla

Finanzas

Puestos en tecnología son los más difíciles de cubrir: Manpower

El estudio señala que las empresas deben replantearse la forma en como seleccionan a sus candidatos y capacitan a sus trabajadores

Política

Si hay algo ilegal, el Poder Judicial resolverá: AMLO niega autoritarismo en decreto sobre GN

El presidente López Obrador sostuvo que será el Poder Judicial quien determine si hay algo mal con el decreto para incorporar la Guardia Nacional al Ejército

Sociedad

Es vergonzoso: hermanas de Octavio Ocaña denuncian vandalismo de capilla en su honor

La hermana de Octavio Ocaña mencionó que también se robaron algunos objetos que familiares y amigos dejaron en la capilla

Salud

¿Te volvió a dar Covid-19 después de una semana? Podría ser el efecto rebote

Uno de los casos más sonados fue el del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quién dio negativo a su prueba y a los pocos días resultó positivo de nuevo

Finanzas

Volkswagen lamenta el rechazo de oferta salarial del 11% en Puebla

La armadora emitió un comunicado después de que fuera rechazada la propuesta del aumento salarial

Política

Ley Nahle: todo lo que debes saber de la polémica reforma constitucional en Veracruz

Una reforma a la Constitución de Veracruz, propuesta por una diputada local de Morena, desató críticas por presuntamente estar hecha a modo para la secretaria de Energía, Rocío Nahle