/ martes 22 de septiembre de 2020

Reino Unido se deslinda del escándalo de HSBC

El Gobierno de Boris Johnson respondió a las publicaciones que acusan a bancos británicos de hacer operaciones con dinero ilícito

LONDRES. Reino Unido ha tomado medidas enérgicas para combatir el lavado de dinero en los últimos años, dijo el gobierno británico en respuesta a reportes de que HSBC, Barclays y otros bancos movieron grandes sumas de fondos supuestamente ilícitos durante casi dos décadas a pesar de las alarmas presentadas de forma internacional sobre los orígenes del dinero.

"Los delincuentes no deberían poder beneficiarse de sus actividades ilegales en ninguna circunstancia, y hemos tomado medidas enérgicas en los últimos años para perseguir el lavado de dinero", dijo un portavoz del gobierno encabezado por Boris Johnson en un comunicado.

Las acciones de HSBC y Standard Chartered cedían el lunes a su nivel más bajo desde al menos 1998, después de que se publicaran artículos de medios de comunicación basados en informes sobre actividades sospechosas filtrados que presentaron entidades financieras a la Red de Investigación de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCen).

Las acciones de grandes bancos como HSBC, Barclays y Deutsche Bank se desplomaron el lunes después de publicarse en la prensa que muchos habían movido dinero presuntamente ilícito a pesar de encontrarse con avisos al respecto. BuzzFeed News se hizo con unos dos mil 100 informes de actividades sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés) presentados a la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCen) y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y otros canales.

Pero, en lugar de bloquear las posibles transferencias delictivas, los bancos deben enviar los SAR a los reguladores.

Esto se debe en parte a que los sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales captan muchas transacciones legítimas: la llamada tasa de "falsos positivos" puede ser de alrededor de 90 por ciento, según un experto.

El problema es que las autoridades están inundadas de SAR, ya que sólo el FinCen ha recibido casi 700 mil expedientes este año.

En México, entre 2007 y 2008, la división de HSBC movió siete mil millones de pesos a entre México y Estados Unidos, según reveló una investigación del Senado de ese país, que añade que un volumen de esa naturaleza sólo podía alcanzar ese tamaño si incluía ganancias ilegales del narcotráfico.

El documento señaló que HBSC México tiene un alto número de clientes relacionados con el narco, así como una gran cantidad de cuentas marcadas para cerrarse por actividad sospechosa, pero cuyo cierre se retrasó.





Te recomendamos el podcast ⬇️

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify

Acast

Deezer

LONDRES. Reino Unido ha tomado medidas enérgicas para combatir el lavado de dinero en los últimos años, dijo el gobierno británico en respuesta a reportes de que HSBC, Barclays y otros bancos movieron grandes sumas de fondos supuestamente ilícitos durante casi dos décadas a pesar de las alarmas presentadas de forma internacional sobre los orígenes del dinero.

"Los delincuentes no deberían poder beneficiarse de sus actividades ilegales en ninguna circunstancia, y hemos tomado medidas enérgicas en los últimos años para perseguir el lavado de dinero", dijo un portavoz del gobierno encabezado por Boris Johnson en un comunicado.

Las acciones de HSBC y Standard Chartered cedían el lunes a su nivel más bajo desde al menos 1998, después de que se publicaran artículos de medios de comunicación basados en informes sobre actividades sospechosas filtrados que presentaron entidades financieras a la Red de Investigación de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCen).

Las acciones de grandes bancos como HSBC, Barclays y Deutsche Bank se desplomaron el lunes después de publicarse en la prensa que muchos habían movido dinero presuntamente ilícito a pesar de encontrarse con avisos al respecto. BuzzFeed News se hizo con unos dos mil 100 informes de actividades sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés) presentados a la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCen) y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y otros canales.

Pero, en lugar de bloquear las posibles transferencias delictivas, los bancos deben enviar los SAR a los reguladores.

Esto se debe en parte a que los sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales captan muchas transacciones legítimas: la llamada tasa de "falsos positivos" puede ser de alrededor de 90 por ciento, según un experto.

El problema es que las autoridades están inundadas de SAR, ya que sólo el FinCen ha recibido casi 700 mil expedientes este año.

En México, entre 2007 y 2008, la división de HSBC movió siete mil millones de pesos a entre México y Estados Unidos, según reveló una investigación del Senado de ese país, que añade que un volumen de esa naturaleza sólo podía alcanzar ese tamaño si incluía ganancias ilegales del narcotráfico.

El documento señaló que HBSC México tiene un alto número de clientes relacionados con el narco, así como una gran cantidad de cuentas marcadas para cerrarse por actividad sospechosa, pero cuyo cierre se retrasó.





Te recomendamos el podcast ⬇️

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify

Acast

Deezer

Mundo

Declaran culpable al expolicía Derek Chauvin por muerte de Floyd

El expolicía es culpable de los tres cargos que se le habían imputado por haber asfixiado a George Floyd el 25 de mayo de 2020

Política

PAN en San Lázaro llama a Zaldívar a deslindarse de reforma que le da dos años más de gestión

El diputado Arturo Zaldívar agregó que el ministro Zaldívar ha sido una persona seria y merece su respeto y espera que en una colaboración de poderes encuentren la mejor solución

Sociedad

Jalisco vive sequía severa en 68% de su territorio: Enrique Alfaro

El gobernador Alfaro dijo que esperan que el Gobierno federal emita una declaratorio de emergencia en los próximos días

Celebridades

Larry Ramos, esposo de Ninel Conde, es detenido por el FBI tras fraude millonario

El esposo del Bombón Asesino, habría cometido fraudes en contra de algunos managers, recintos y estrellas de la música en México y Estados Unidos

Sociedad

En México habitan 126 millones 14 mil 24 personas, según INEGI

La localidad más poblada es el Estado de México con casi 17 millones de habitantes, seguida de la Ciudad de México

Mundo

Idriss Déby, estratega militar y fuerte aliado antiyihadista

Presidente del Chad durante 30 años y célebre por sus dotes como estratega militar, falleció a consecuencia de las heridas sufridas en el campo de batalla en los combates contra grupos rebeldes

Sociedad

Jalisco vive sequía severa en 68% de su territorio: Enrique Alfaro

El gobernador Alfaro dijo que esperan que el Gobierno federal emita una declaratorio de emergencia en los próximos días

Política

La Mañanera vista por Reyes Razo | "Me marcharé a mi casa en Palenque"

López Obrador fue vacunado esta mañana contra Covid-19, frente a millones de espectadores en Palacio Nacional

Justicia

Tribunal niega amparo a exsubdirector de Operaciones de Pemex

El exsubdirector fue vinculado a proceso en abril de 2020 por un juez de control del Reclusorio Norte tras ser detenido por cometer ejercicio indebido del servicio público