/ martes 29 de noviembre de 2016

SAT identifica más de diez mil “empresas fantasma” en todo México

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha identificadoa más de 10 mil “empresas fantasma” a nivel nacional, lascuales a la fecha han facturado operaciones que simulan operacionesinexistente por más de 300 mil millones de pesos.

El jefe del SAT, Osvaldo Santín Quiroz, advirtió que estoscontribuyentes, así como sus contrapartes -ya sean gobiernoslocales u otras empresas-, “serán llamados a cuentas” paraeliminar el efecto fiscal que pretendieron darle a estasoperaciones simuladas.

Precisó que el SAT no puede hablar de casos específicos, perosi puede anunciar trabajan sobre todo respecto de las “empresasfantasma”, que son aquellas que no tienen sustancia económica ypor alguna razón fueron contratadas por algunos gobiernosestatales.

Para ello, dijo, el organismo también está llevando a caboalgunas acciones preventivas que consisten en verificar lospadrones de proveedores en todo el país para asegurarse que tienendomicilio, personal y las condiciones para prestar los serviciospara los cuales están siendo contratadas en los municipios,estados o en la Federación.

De acuerdo con la información difundida por el SAT hasta ahora,recordó que en el gobierno de Veracruz se identificaron en sumomento a más de 30 empresas que habían formado parte de unesquema de simulación de operaciones sin contar con el sustentoeconómico para ello.

Más allá de estos casos, el SAT está verificando a más de 10mil empresas a nivel nacional, a fin de asegurarse queefectivamente no estén simulando operaciones y estén cumpliendocon sus obligaciones fiscales.

En caso contrario, subrayó, se eliminarán los efectos fiscalesde las operaciones que realizaron estas “empresas fantasmas” ya sus contrapartes, ya sean gobiernos u otras empresas, “estaránsiendo llamadas a cuentas” para también eliminar el electofiscal que pretendieron darle a estas operaciones. Estas 10 mil empresas son en todo el país, nonecesariamente están vinculadas con operaciones con gobiernos,sino que tenemos indicios de que no existes y que por lo tanto, notendrían que estar facturando o informando de operaciones que enprincipios no existieron”, añadió Santín Quiroz. A lafecha, detalló, el organismo recaudador ha identificado queexisten más de 300 mil millones de pesos que presuntamente notienen materialidad económica, operaciones ha sido efectuadas porestas “empresas fantasma” con domicilio en el país y dadas dealta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Ya se han prestado algunas denuncias penales, incluso en elcaso de Veracruz ya se cumplimentó una de ellas, pero hay muchasmás en proceso”, mencionó el jefe del SAT. Afirmó queel SAT ha rebasado en más 10 por ciento la meta de recaudacióntributaria para 2016, de 2.4 billones de pesos, lo cual obedece amayores niveles de cumplimiento voluntario de los contribuyentesante las facilidades otorgadas por el organismo. Las facilidades que el SAT ha puesto a disposición de loscontribuyentes ha permitido que el nivel de cumplimiento voluntarioesté en sus niveles más altos, que son cercanos a 95 por cientode la recaudación total”, añadió. Recordó que el SATtiene previsto realizar tres mil revisiones electrónicas en esteaño, y precisó que de las que ya se concretaron, se han recibidomás de 30 millones de pesos por autocorrecciones de personas quefueron sujetas a estas auditorías por medios electrónicos.

Sobre la nómina digital, explicó que a partir del 1 de enerode 2017 los patrones tienen que cumplir con nuevos campos ycatálogos de información sobre lo que pagan a sus empleados, yaclaró que no habrá prórroga o facilidades administrativas paracumplir con esta disposición. No es necesario,al día de hoy nadie la ha solicitado, de hecho tenemos unaparticipación muy activa de todas las cámaras y las asociaciones,incluyendo la de los contadores públicos, donde en ningún casohemos encontrado preocupación de no poder cumplir con estosrequerimientos”, puntualizó el jefe del SAT.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha identificadoa más de 10 mil “empresas fantasma” a nivel nacional, lascuales a la fecha han facturado operaciones que simulan operacionesinexistente por más de 300 mil millones de pesos.

El jefe del SAT, Osvaldo Santín Quiroz, advirtió que estoscontribuyentes, así como sus contrapartes -ya sean gobiernoslocales u otras empresas-, “serán llamados a cuentas” paraeliminar el efecto fiscal que pretendieron darle a estasoperaciones simuladas.

Precisó que el SAT no puede hablar de casos específicos, perosi puede anunciar trabajan sobre todo respecto de las “empresasfantasma”, que son aquellas que no tienen sustancia económica ypor alguna razón fueron contratadas por algunos gobiernosestatales.

Para ello, dijo, el organismo también está llevando a caboalgunas acciones preventivas que consisten en verificar lospadrones de proveedores en todo el país para asegurarse que tienendomicilio, personal y las condiciones para prestar los serviciospara los cuales están siendo contratadas en los municipios,estados o en la Federación.

De acuerdo con la información difundida por el SAT hasta ahora,recordó que en el gobierno de Veracruz se identificaron en sumomento a más de 30 empresas que habían formado parte de unesquema de simulación de operaciones sin contar con el sustentoeconómico para ello.

Más allá de estos casos, el SAT está verificando a más de 10mil empresas a nivel nacional, a fin de asegurarse queefectivamente no estén simulando operaciones y estén cumpliendocon sus obligaciones fiscales.

En caso contrario, subrayó, se eliminarán los efectos fiscalesde las operaciones que realizaron estas “empresas fantasmas” ya sus contrapartes, ya sean gobiernos u otras empresas, “estaránsiendo llamadas a cuentas” para también eliminar el electofiscal que pretendieron darle a estas operaciones. Estas 10 mil empresas son en todo el país, nonecesariamente están vinculadas con operaciones con gobiernos,sino que tenemos indicios de que no existes y que por lo tanto, notendrían que estar facturando o informando de operaciones que enprincipios no existieron”, añadió Santín Quiroz. A lafecha, detalló, el organismo recaudador ha identificado queexisten más de 300 mil millones de pesos que presuntamente notienen materialidad económica, operaciones ha sido efectuadas porestas “empresas fantasma” con domicilio en el país y dadas dealta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Ya se han prestado algunas denuncias penales, incluso en elcaso de Veracruz ya se cumplimentó una de ellas, pero hay muchasmás en proceso”, mencionó el jefe del SAT. Afirmó queel SAT ha rebasado en más 10 por ciento la meta de recaudacióntributaria para 2016, de 2.4 billones de pesos, lo cual obedece amayores niveles de cumplimiento voluntario de los contribuyentesante las facilidades otorgadas por el organismo. Las facilidades que el SAT ha puesto a disposición de loscontribuyentes ha permitido que el nivel de cumplimiento voluntarioesté en sus niveles más altos, que son cercanos a 95 por cientode la recaudación total”, añadió. Recordó que el SATtiene previsto realizar tres mil revisiones electrónicas en esteaño, y precisó que de las que ya se concretaron, se han recibidomás de 30 millones de pesos por autocorrecciones de personas quefueron sujetas a estas auditorías por medios electrónicos.

Sobre la nómina digital, explicó que a partir del 1 de enerode 2017 los patrones tienen que cumplir con nuevos campos ycatálogos de información sobre lo que pagan a sus empleados, yaclaró que no habrá prórroga o facilidades administrativas paracumplir con esta disposición. No es necesario,al día de hoy nadie la ha solicitado, de hecho tenemos unaparticipación muy activa de todas las cámaras y las asociaciones,incluyendo la de los contadores públicos, donde en ningún casohemos encontrado preocupación de no poder cumplir con estosrequerimientos”, puntualizó el jefe del SAT.

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