/ miércoles 26 de febrero de 2020

UIF denuncia y congela cuentas de 99 factureras

Se detectó una red de al menos 99 empresas factureras en el Estado de México por fraudes con un monto de ocho mil 500 millones de pesos

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó una red de al menos 99 empresas factureras en el Estado de México contra las que emprendió acciones por fraudes con un monto de ocho mil 500 millones de pesos.

La Unidad de la Secretaría de Hacienda presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del grupo de lavadores de dinero quienes, detalló, operaban bajo un esquema de pago a tarjetas nómina.

"Los miembros de la organización se beneficiaban de los recursos ilícitos, mediante la suplantación de identidad de diversas personas físicas a quienes les generaron cuentas bancarias, con la participación de una ejecutiva bancaria, quien les entregaba las tarjetas y los dispositivos token para que estos dispusieran de los recursos", explicó el organismo en un comunicado.

De acuerdo con la UIF, el dinero con el que operaba la organización provenía de operaciones ligadas a los Panama Papers, un esquema de evasión tributaria descubierto en 2016, los cuales eran ingresados vía depósitos en efectivo y transferencias interbancarias por un monto de seis mil 730 millones de pesos a las empresas constituidas por la organización.

Además de la denuncia, el órgano encabezado por Santiago Nieto generó un procedimiento de bloqueo de las cuentas bancarias relacionadas a la organización criminal.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó una red de al menos 99 empresas factureras en el Estado de México contra las que emprendió acciones por fraudes con un monto de ocho mil 500 millones de pesos.

La Unidad de la Secretaría de Hacienda presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del grupo de lavadores de dinero quienes, detalló, operaban bajo un esquema de pago a tarjetas nómina.

"Los miembros de la organización se beneficiaban de los recursos ilícitos, mediante la suplantación de identidad de diversas personas físicas a quienes les generaron cuentas bancarias, con la participación de una ejecutiva bancaria, quien les entregaba las tarjetas y los dispositivos token para que estos dispusieran de los recursos", explicó el organismo en un comunicado.

De acuerdo con la UIF, el dinero con el que operaba la organización provenía de operaciones ligadas a los Panama Papers, un esquema de evasión tributaria descubierto en 2016, los cuales eran ingresados vía depósitos en efectivo y transferencias interbancarias por un monto de seis mil 730 millones de pesos a las empresas constituidas por la organización.

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