/ lunes 20 de septiembre de 2021

UIF denuncia a Gloria Trevi y su esposo por lavado de dinero

La UIF indica que Armando Gómez lidera una red de lavado de dinero con varias empresas y personas físicas

Este lunes, se dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno de México empezó una investigación en contra de la cantante mexicana Gloria Trevi y a su marido Armando Gómez, esto por lavado de dinero y defraudación.

La UIF confirmó la investigación desde el 8 de septiembre que se realizó la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), al considerar que las empresas que ambos poseen en Texas, Estados Unidos, son utilizadas para evadir el pago de los impuestos en territorio nacional.

➡️ Inés Gómez Mont: Nos estamos preparando para enfrentar este proceso

En el recuento de los daños...

Según los registros, la empresa Great Tallent LLC entre mayo y junio cambió de director corporativo, y el cargo que le pertenecía a Trevi recayó en su esposo. Además, en los últimos años, mediante transferencias a la compañía, se habría evadido al fisco hasta 400 millones de pesos.

Po otro lado, en la denuncia presentada por la UIF, se indica que Armando Gómez lidera una red de lavado de dinero con varias empresas y seis personas físicas, entre ellas, Gloria Trevi.

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Trevi se convierte en la segunda famosa en ser investigada en el mes

El pasado 10 de septiembre, un juez de la FGR giró orden de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont, su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga y su cuñado Alejando Álvarez Puga por los presuntos delitos de delincuencia organizada, peculado y su presunta participación en operaciones ejercidas con recursos de procedencia ilícita.

||Con información de EFE||

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La UIF confirmó la investigación desde el 8 de septiembre que se realizó la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), al considerar que las empresas que ambos poseen en Texas, Estados Unidos, son utilizadas para evadir el pago de los impuestos en territorio nacional.

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Según los registros, la empresa Great Tallent LLC entre mayo y junio cambió de director corporativo, y el cargo que le pertenecía a Trevi recayó en su esposo. Además, en los últimos años, mediante transferencias a la compañía, se habría evadido al fisco hasta 400 millones de pesos.

Po otro lado, en la denuncia presentada por la UIF, se indica que Armando Gómez lidera una red de lavado de dinero con varias empresas y seis personas físicas, entre ellas, Gloria Trevi.

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