/ martes 18 de junio de 2024

Cártel de Sinaloa lava más de 50 mdd en casas de cambio clandestinas chinas: EU

El Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública este martes una acusación de 10 cargos contra 24 miembros del Cártel de Sinaloa en Los Ángeles, California

El Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública este martes una acusación de 10 cargos contra 24 miembros del Cártel de Sinaloa en Los Ángeles, California, por su presunta participación en la denominada "Operación Fortune Runner", una conspiración entre la mafia bancaria china y el CDS para lavar dinero ilícito.

De acuerdo con la información publicada en la página oficial de la institución, la sede del Cártel habría conspirado con casas de cambio clandestinas de China para lavar más de 50 millones de dólares procedentes del negocio del narcotráfico.

“Durante la conspiración, más de 50 millones de dólares procedentes del narcotráfico circularon entre los socios del cártel de Sinaloa y las casas de cambio clandestinas chinas”, informa la Departamento de Justicia.

Además del dinero, las fuerzas de seguridad incautaron 302 libras de cocaína, 92 libras de metanfetamina, tres mil pastillas de éxtasis, 44 libras de psilocibina (hongos alucinógenos), numerosas onzas de ketamina, tres fusiles semiautomáticos con cargadores de gran capacidad y ocho pistolas semiautomáticas.

Los supuestos criminales implicados en esta conspiración huyeron de Estados Unidos el año pasado, sin embargo, habrían sido detenidos por las fuerzas de seguridad mexicanas y estadounidenses recientemente.

Según la institución estadounidense, desde años atrás comenzó la investigación sobre la llamada "Operación Fortune Runner", por la que se imputa a 24 miembros del Cártel de Sinaloa —exliderado Joaquín “El Chapo” Guzmán— por cargos de conspiración para colaborar en la distribución de cocaína y metanfetamina; conspiración para blanquear instrumentos monetarios; y un conspiración para explotar una empresa de envío de dinero sin licencia.

La acusación indica que una red de blanqueo de capitales vinculada al Cártel de Sinaloa recaudaba, y transfería dinero a la banca clandestina china, la cual procesaba el dinero procedente de negocios del narcotráfico y lo ocultaba.

El principal acusado de la conspiración es Edgar Joel Martínez Reyes, de 45 años y residente en el este de Los Ángeles, quien junto a compañeros del Cártel habría organizado el lavado de dinero, además de recurrir a otros métodos como la "estructuración" de activos para evitar los requisitos federales de información financiera y la compra de criptomoneda.

"La búsqueda de dinero y la codicia es lo que mueve a los cárteles mexicanos, responsables de la peor crisis de la droga en la historia de Estados Unidos", declaró Anne Milgram, administradora de la DEA.

La audiencia de 20 de los implicados se realizaría en las próximas semanas en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en el centro de Los Ángeles.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Derivado de la estrategia de combate al fentanilo, droga que produce el mayor número de muertes de ciudadanos estadounidenses por sobredosis, la DEA comenzó una ofensiva contra el Cártel de Sinaloa, organización criminal que, acusan, es responsable de la distribución de la mencionada droga en el país norteamericano.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública este martes una acusación de 10 cargos contra 24 miembros del Cártel de Sinaloa en Los Ángeles, California, por su presunta participación en la denominada "Operación Fortune Runner", una conspiración entre la mafia bancaria china y el CDS para lavar dinero ilícito.

De acuerdo con la información publicada en la página oficial de la institución, la sede del Cártel habría conspirado con casas de cambio clandestinas de China para lavar más de 50 millones de dólares procedentes del negocio del narcotráfico.

“Durante la conspiración, más de 50 millones de dólares procedentes del narcotráfico circularon entre los socios del cártel de Sinaloa y las casas de cambio clandestinas chinas”, informa la Departamento de Justicia.

Además del dinero, las fuerzas de seguridad incautaron 302 libras de cocaína, 92 libras de metanfetamina, tres mil pastillas de éxtasis, 44 libras de psilocibina (hongos alucinógenos), numerosas onzas de ketamina, tres fusiles semiautomáticos con cargadores de gran capacidad y ocho pistolas semiautomáticas.

Los supuestos criminales implicados en esta conspiración huyeron de Estados Unidos el año pasado, sin embargo, habrían sido detenidos por las fuerzas de seguridad mexicanas y estadounidenses recientemente.

Según la institución estadounidense, desde años atrás comenzó la investigación sobre la llamada "Operación Fortune Runner", por la que se imputa a 24 miembros del Cártel de Sinaloa —exliderado Joaquín “El Chapo” Guzmán— por cargos de conspiración para colaborar en la distribución de cocaína y metanfetamina; conspiración para blanquear instrumentos monetarios; y un conspiración para explotar una empresa de envío de dinero sin licencia.

La acusación indica que una red de blanqueo de capitales vinculada al Cártel de Sinaloa recaudaba, y transfería dinero a la banca clandestina china, la cual procesaba el dinero procedente de negocios del narcotráfico y lo ocultaba.

El principal acusado de la conspiración es Edgar Joel Martínez Reyes, de 45 años y residente en el este de Los Ángeles, quien junto a compañeros del Cártel habría organizado el lavado de dinero, además de recurrir a otros métodos como la "estructuración" de activos para evitar los requisitos federales de información financiera y la compra de criptomoneda.

"La búsqueda de dinero y la codicia es lo que mueve a los cárteles mexicanos, responsables de la peor crisis de la droga en la historia de Estados Unidos", declaró Anne Milgram, administradora de la DEA.

La audiencia de 20 de los implicados se realizaría en las próximas semanas en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en el centro de Los Ángeles.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Derivado de la estrategia de combate al fentanilo, droga que produce el mayor número de muertes de ciudadanos estadounidenses por sobredosis, la DEA comenzó una ofensiva contra el Cártel de Sinaloa, organización criminal que, acusan, es responsable de la distribución de la mencionada droga en el país norteamericano.

Sociedad

Sheinbaum se reúne con el titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O en Palacio Nacional

La reunión tiene el propósito de afinar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025

Mundo

Kimberly Cheatle, directora del Servicio Secreto de EU, renuncia tras críticas por el ataque a Trump

Kimberly Cheatle dimitió este martes tras las críticas suscitadas por los errores en la seguridad del mitin en Pensilvania

Sociedad

“No se dejen enganchar”, pide AMLO a pobladores de Chiapas amenazados por el narco

Chiapas es uno de los estados donde la población vive bajo las amenazas del crimen organizado, y que este 2024 rompió el récord de más asesinatos en un día

Finanzas

Compra de Estafeta es una gran victoria: UPS

La directora general de UPS estimó que la adquisición de Estafeta supondrá un negocio de más de mil millones de dólares

Justicia

EU sanciona a dos jefes del CJNG por tráfico de fentanilo

También fueron sancionadas dos empresas, una farmaceútica y una inmobiliaria

Sociedad

"Ya no debe alarmarnos el uso del cubrebocas": Alejandro Macías por repunte en casos de Covid-19

En algunos lugares cerrados pidieron retomar esta medida sanitaria ante el repunte de casos de Covid-19