/ sábado 6 de abril de 2019

Congelan 14 cuentas ligadas a Zona Divas

La detención de El Soni, presunto fundador de Zona Divas, ocurrió tras la detección de la transferencia internacional de flujos financieros hacia Panamá

Siete cuentas de personas físicas y siete más de empresas involucradas en los sectores inmobiliarios, de vías de comunicación, publicidad y consultorías fueron congeladas por lavado de dinero vinculado a la operación del portal Zona Divas, dedicado a la trata de mujeres extranjeras.

La detención registrada en Quintana Roo de Ignacio "N", alias El Soni, ocurrió tras la detección de la transferencia internacional de flujos financieros hacia Panamá así como la recepción de sueldos y salarios con estas empresas en donde se desarrollaba el lavado de dinero de casos de trata.

Detención de El Soni

“Necesitamos tiempo e investigación. La delincuencia no nos está ganando el paso, estamos seguros que llevamos una buena estrategia”, dijo la procuradora Ernestina Godoy.

Agregó que Una mujer venezolana fue quien hizo directamente la imputación y que cuentan con varios testigos para esperar que se le vincule a prisión oficiosa.

La audiencia de El Soni se realizará esta tarde en el Reclusorio Oriente.

Siete cuentas de personas físicas y siete más de empresas involucradas en los sectores inmobiliarios, de vías de comunicación, publicidad y consultorías fueron congeladas por lavado de dinero vinculado a la operación del portal Zona Divas, dedicado a la trata de mujeres extranjeras.

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