/ miércoles 16 de noviembre de 2016

Juez define hoy la situación legal del exgobernador Guillermo Padrés

Hoy vence la duplicidad del término constitucional quesolicitó el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, paraque un juez federal defina su situación legal luego de que hapermanecido retenido seis días en la zona de ingresos delReclusorio Preventivo Varonil Oriente, en la Ciudad de México,tras las acusaciones en su contra sobre presunta defraudaciónfiscal equiparada y operaciones con recursos de procedenciailícita.

De la misma manera, su hijo, Guillermo Padrés Dagnino, esperaque el juez defina su situación jurídica luego de ser arrestadoel mismo día que el exmandatario, aunque éste fue ingresado a unpenal federal en el Estado de México.

Al respecto, el Juez Cuarto de Distrito de Procesos PenalesFederales en el Estado de México, lo señala como probableresponsable en la comisión de hechos que acreditarían los delitosde delincuencia organizada y operaciones con recursos deprocedencia ilícita.

El pasado 10 de noviembre, el exgobernador acudió ante el JuezDécimo Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en laCiudad de México, para rendir declaración preparatoria en lacausa penal 55/2016, en la que se libró orden de aprehensión ensu contra por su probable responsabilidad en la comisión de hechosdelictuosos que configurarían los delitos de defraudación fiscalequiparada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con la Procuraduría General de la República, lasconductas imputadas son haber consignado en su declaración fiscalde 2015 ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos,así como transferir recursos del extranjero al territorio nacionalcon conocimiento de que proceden de una actividad ilícita orepresentan el producto de una actividad ilícita, y pretenderocultar el origen, el destino y la propiedad de los recursos, enlas mismas circunstancias.

A Padrés Elías también le fue cumplimentada una segunda ordende aprehensión librada por el Juzgado Cuarto de Distrito deProcesos Penales Federales, con sede en el Estado de México, porconsiderar acreditada su probable responsabilidad en la comisiónde hechos que acreditarían los delitos de delincuencia organizaday operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Por ello, un día después de su aprehensión acudió a unadiligencia al Reclusorio Sur en donde vía conferencia se leanunció sobre dichas imputaciones, por lo que se negó a declarary solicitó también la duplicidad del término constitucional.

No obstante, autoridades financieras de la Procuraduría Generalde la República detectaron cuentas del exgobernador en elextranjero por 8. 8 millones de dólares, equivalente a 134millones de pesos al tipo de cambio vigente en aquel entonces.

Por otra parte, se logró conocer que estos recursos no fuerondeclarados ante la autoridad fiscal federal.

El inculpado realizó movimientos financieros para ocultar losrecursos, mediante transferencias de sus cuentas en el extranjero yde éstas hacía México, pretendiendo ocultar el origen públicode los mismos.

A través de esta maquinación, pretendió ocultar el origen deestos recursos para introducirlos al sistema financiero aparentandoque se trata de recursos lícitos.

Posteriormente, dispersó los recursos a empresas controladaspor el núcleo familiar en México con el fin de ocultar su origen;empresas que facturan operaciones simuladas.

En relación al aspecto financiero de la investigación, selogró detectar que en el Gobierno del Estado de Sonora, durante elperiodo de 2009 a 2014, realizó licitaciones a modo para laadquisición de uniformes escolares para escuelas públicas,otorgando contratos a un grupo de empresas vinculadas con elexgobernador por la cantidad de 260 millones de pesos.

Los referidos recursos provenientes del Gobierno estatal, unavez que sirvieron para fondear las cuentas bancarias de lasempresas beneficiadas, el representante de las mismas transfirióparte del dinero a una cuenta concentradora, cuyos titulares fueronde manera conjunta un exservidor público de nivel inferior delGobierno estatal y un familiar del exgobernador.

De esta forma se detectaron depósitos por 178 millones depesos, logrando documentar diversas dispersiones de los mismos acuentas de familiares del exgobernador.

Para el Gobierno del Estado de Sonora las acusaciones estánsostenidas en averiguaciones; la fiscalía anticorrupción localconfirmó que, además del exgobernador se investiga aexfuncionarios directos por diversos delitos.

El desfalco al Estado suma más de 35 mil millones de pesos, porello, en lo que va de la administración de la gobernadora, ClaudiaPavlovich Arellano, se han abierto 200 expedientes deinvestigación contra el Gobierno de Guillermo Padrés Elías.

Hoy vence la duplicidad del término constitucional quesolicitó el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, paraque un juez federal defina su situación legal luego de que hapermanecido retenido seis días en la zona de ingresos delReclusorio Preventivo Varonil Oriente, en la Ciudad de México,tras las acusaciones en su contra sobre presunta defraudaciónfiscal equiparada y operaciones con recursos de procedenciailícita.

De la misma manera, su hijo, Guillermo Padrés Dagnino, esperaque el juez defina su situación jurídica luego de ser arrestadoel mismo día que el exmandatario, aunque éste fue ingresado a unpenal federal en el Estado de México.

Al respecto, el Juez Cuarto de Distrito de Procesos PenalesFederales en el Estado de México, lo señala como probableresponsable en la comisión de hechos que acreditarían los delitosde delincuencia organizada y operaciones con recursos deprocedencia ilícita.

El pasado 10 de noviembre, el exgobernador acudió ante el JuezDécimo Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en laCiudad de México, para rendir declaración preparatoria en lacausa penal 55/2016, en la que se libró orden de aprehensión ensu contra por su probable responsabilidad en la comisión de hechosdelictuosos que configurarían los delitos de defraudación fiscalequiparada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con la Procuraduría General de la República, lasconductas imputadas son haber consignado en su declaración fiscalde 2015 ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos,así como transferir recursos del extranjero al territorio nacionalcon conocimiento de que proceden de una actividad ilícita orepresentan el producto de una actividad ilícita, y pretenderocultar el origen, el destino y la propiedad de los recursos, enlas mismas circunstancias.

A Padrés Elías también le fue cumplimentada una segunda ordende aprehensión librada por el Juzgado Cuarto de Distrito deProcesos Penales Federales, con sede en el Estado de México, porconsiderar acreditada su probable responsabilidad en la comisiónde hechos que acreditarían los delitos de delincuencia organizaday operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Por ello, un día después de su aprehensión acudió a unadiligencia al Reclusorio Sur en donde vía conferencia se leanunció sobre dichas imputaciones, por lo que se negó a declarary solicitó también la duplicidad del término constitucional.

No obstante, autoridades financieras de la Procuraduría Generalde la República detectaron cuentas del exgobernador en elextranjero por 8. 8 millones de dólares, equivalente a 134millones de pesos al tipo de cambio vigente en aquel entonces.

Por otra parte, se logró conocer que estos recursos no fuerondeclarados ante la autoridad fiscal federal.

El inculpado realizó movimientos financieros para ocultar losrecursos, mediante transferencias de sus cuentas en el extranjero yde éstas hacía México, pretendiendo ocultar el origen públicode los mismos.

A través de esta maquinación, pretendió ocultar el origen deestos recursos para introducirlos al sistema financiero aparentandoque se trata de recursos lícitos.

Posteriormente, dispersó los recursos a empresas controladaspor el núcleo familiar en México con el fin de ocultar su origen;empresas que facturan operaciones simuladas.

En relación al aspecto financiero de la investigación, selogró detectar que en el Gobierno del Estado de Sonora, durante elperiodo de 2009 a 2014, realizó licitaciones a modo para laadquisición de uniformes escolares para escuelas públicas,otorgando contratos a un grupo de empresas vinculadas con elexgobernador por la cantidad de 260 millones de pesos.

Los referidos recursos provenientes del Gobierno estatal, unavez que sirvieron para fondear las cuentas bancarias de lasempresas beneficiadas, el representante de las mismas transfirióparte del dinero a una cuenta concentradora, cuyos titulares fueronde manera conjunta un exservidor público de nivel inferior delGobierno estatal y un familiar del exgobernador.

De esta forma se detectaron depósitos por 178 millones depesos, logrando documentar diversas dispersiones de los mismos acuentas de familiares del exgobernador.

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