/ lunes 15 de julio de 2019

Alonso Ancira impugna congelamiento de cuentas

La demanda de garantías será analizada por un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, mismo que determinará si confirma, revoca o modifica la resolución

El presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo, pidió la protección de la justicia federal para que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda, descongelar sus cuentas bancarias como parte de la investigación que lleva en su contra.

La defensa del empresario, impugnó la decisión de un juez federal que rechazó ordenar el desbloqueo de sus cuentas bancarias, luego de que fue enterado de que la DEA investiga al empresario por un presunto delito de lavado de dinero.

La demanda de garantías será analizada por un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, mismo que determinará si confirma, revoca o modifica la resolución.

La semana pasada, el juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Gabriel Regis López, determinó no levantar el bloqueo de las cuentas bancarias del empresario quien permanece bajo custodia del gobierno español.

En su determinación, el juzgador resolvió no conceder la suspensión definitiva a Alonso Ancira, porque el bloqueó que realizó de sus cuentas la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda, procede de una petición internacional.

Por ello consideró que de concederse la medida cautelar, se contravendrían disposiciones de orden público.

Es decir -explico el juez- el marco jurídico bajo el cual se conduce la Unidad de Inteligencia Financiera, tiene por objeto proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que tiene como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo, pidió la protección de la justicia federal para que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda, descongelar sus cuentas bancarias como parte de la investigación que lleva en su contra.

La defensa del empresario, impugnó la decisión de un juez federal que rechazó ordenar el desbloqueo de sus cuentas bancarias, luego de que fue enterado de que la DEA investiga al empresario por un presunto delito de lavado de dinero.

La demanda de garantías será analizada por un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, mismo que determinará si confirma, revoca o modifica la resolución.

La semana pasada, el juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Gabriel Regis López, determinó no levantar el bloqueo de las cuentas bancarias del empresario quien permanece bajo custodia del gobierno español.

En su determinación, el juzgador resolvió no conceder la suspensión definitiva a Alonso Ancira, porque el bloqueó que realizó de sus cuentas la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda, procede de una petición internacional.

Por ello consideró que de concederse la medida cautelar, se contravendrían disposiciones de orden público.

Es decir -explico el juez- el marco jurídico bajo el cual se conduce la Unidad de Inteligencia Financiera, tiene por objeto proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que tiene como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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