/ martes 28 de marzo de 2017

Aseguró PGR, en dos años, más de 200 millones de pesos producto de “lavado”

  • De acuerdo con el cuarto Informede Gobierno, la PGR señala que ha llevado a cabo 783 mil 345análisis de operaciones financieras

POR MANRIQUE GANDARIA

En losúltimos dos años, la Procuraduría General de la República(PGR), a través de la Unidad Especializada en AnálisisFinanciero, logró el aseguramiento en efectivo de 49.2 millones de pesos y 4.2 millonesde dólares americanos y 187.7 millones de pesos en cuentasbancarias aseguradas, relacionados con el delito de "lavado dedinero".

Las investigaciones, llevadas a cabopor la Subprocuraduría Especializada e Investigaciones enDelincuencia Organizada (SEIDO), permitieron el inició de 184averiguaciones previas, de las cuales se determinaron 141averiguaciones previas y solo fueron consignadas 36 (ocho condetenido y 28 sin detenido), y se ejerció acción penal contra 144personas (27 detenidas y a 117 se solicitó orden de aprehensión),de este total, la PGR señala que obtuvo 15 sentenciascondenatorias.

Por su parte, la Secretaría deHacienda y Crédito Público (SHCP) informó que en el mismoperiodo, recibió 19.2 millones de reportes de operaciones y avisosde sujetos obligados de los sectores financiero y no financiero,por lo que presentó 113 denuncias ante la PGR que involucran a 551sujetos por la probable comisión del delito de "operaciones conrecursos de procedencia ilícita".

De acuerdo con el cuarto informe deGobierno, la PGR señala que  ha llevado a cabo 783 mil 345análisis de operaciones financieras, correspondientes a 499personas, de las cuales 416 son personas físicas y 83 personasmorales; asimismo, se emitieron 398 diagnósticos para diversasáreas de la PGR, para ser investigadas.

Mientras que a  través del servicio “SoluciónTecnológica Integral para el Análisis Financiero”, seobtuvo: Digitalización, recopilación, integración, limpieza yalmacenamiento de información   financiera y contable de 146casos, equivalente a la digitalización de 2 millones 241 mil 760de páginas, y la generación de un millón 325 mil 472 registros,aptos para contribuir como insumos en las investigaciones dediversas áreas de la Procuraduría General de la República.   

El informe refiere que entre el 2015y 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),recibió 19.2 millones de reportes de operaciones y avisos desujetos obligados de los sectores financiero y no financiero.Asimismo, entre septiembre de 2015 y julio de 2016, se elaboraron232 informes de retroalimentación para los órganos supervisoresrelacionados con el contenido de los reportes de operaciones yavisos recibidos en materia de prevención a los delitos deoperaciones con recursos de procedencia ilícita, terrorismo y sufinanciamiento.

Es así que,  derivado del proceso de análisisy bajo una estrecha coordinación con las autoridades competentes,se formularon 113 denuncias ante la Procuraduría General de laRepública, que involucran a 551 sujetos por la probable comisióndel delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, endonde se incluyeron 706 personas en la lista de personas bloqueadasque emite la SHCP.

  • De acuerdo con el cuarto Informede Gobierno, la PGR señala que ha llevado a cabo 783 mil 345análisis de operaciones financieras

POR MANRIQUE GANDARIA

En losúltimos dos años, la Procuraduría General de la República(PGR), a través de la Unidad Especializada en AnálisisFinanciero, logró el aseguramiento en efectivo de 49.2 millones de pesos y 4.2 millonesde dólares americanos y 187.7 millones de pesos en cuentasbancarias aseguradas, relacionados con el delito de "lavado dedinero".

Las investigaciones, llevadas a cabopor la Subprocuraduría Especializada e Investigaciones enDelincuencia Organizada (SEIDO), permitieron el inició de 184averiguaciones previas, de las cuales se determinaron 141averiguaciones previas y solo fueron consignadas 36 (ocho condetenido y 28 sin detenido), y se ejerció acción penal contra 144personas (27 detenidas y a 117 se solicitó orden de aprehensión),de este total, la PGR señala que obtuvo 15 sentenciascondenatorias.

Por su parte, la Secretaría deHacienda y Crédito Público (SHCP) informó que en el mismoperiodo, recibió 19.2 millones de reportes de operaciones y avisosde sujetos obligados de los sectores financiero y no financiero,por lo que presentó 113 denuncias ante la PGR que involucran a 551sujetos por la probable comisión del delito de "operaciones conrecursos de procedencia ilícita".

De acuerdo con el cuarto informe deGobierno, la PGR señala que  ha llevado a cabo 783 mil 345análisis de operaciones financieras, correspondientes a 499personas, de las cuales 416 son personas físicas y 83 personasmorales; asimismo, se emitieron 398 diagnósticos para diversasáreas de la PGR, para ser investigadas.

Mientras que a  través del servicio “SoluciónTecnológica Integral para el Análisis Financiero”, seobtuvo: Digitalización, recopilación, integración, limpieza yalmacenamiento de información   financiera y contable de 146casos, equivalente a la digitalización de 2 millones 241 mil 760de páginas, y la generación de un millón 325 mil 472 registros,aptos para contribuir como insumos en las investigaciones dediversas áreas de la Procuraduría General de la República.   

El informe refiere que entre el 2015y 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),recibió 19.2 millones de reportes de operaciones y avisos desujetos obligados de los sectores financiero y no financiero.Asimismo, entre septiembre de 2015 y julio de 2016, se elaboraron232 informes de retroalimentación para los órganos supervisoresrelacionados con el contenido de los reportes de operaciones yavisos recibidos en materia de prevención a los delitos deoperaciones con recursos de procedencia ilícita, terrorismo y sufinanciamiento.

Es así que,  derivado del proceso de análisisy bajo una estrecha coordinación con las autoridades competentes,se formularon 113 denuncias ante la Procuraduría General de laRepública, que involucran a 551 sujetos por la probable comisióndel delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, endonde se incluyeron 706 personas en la lista de personas bloqueadasque emite la SHCP.

Política

Multa a Morena es una vil venganza del INE, acudiremos a tribunales: AMLO

Se le impuso una multa al partido del virtual presidente de 197 mdp por el presunto desvío de recursos en la campaña a través del Fideicomiso "Por los demás"

CDMX

En la CDMX, más de mil 300 altavoces presentaron fallas en sismo de esta mañana

El epicentro se registró a nueve kilómetros al noroeste de Huajuapan de León, Oaxaca

Justicia

Extraditan a Estados Unidos a Miguel Ángel Treviño "El Z-40"

Estaba recluido en el Cefereso 9 de Ciudad Juárez, de donde fue llevado al Aeropuerto Abraham González para su traslado

Futbol

Asesinan a medallista olímpico Denis Ten

Fue agredido por desconocidos que le apuñalaron, principalmente en el muslo derecho. Cuando llegó al hospital ya estaba en un estado crítico

Doble Vía

Esto fue lo que sucedió con la pierna de jamón que Luis Miguel rechazó

Este misterio de la serie ha quedado resuelto ¡Aquí te contamos quién se la comió!

Virales

[Video] Joven camina toda la noche para no llegar tarde a su trabajo y su jefe ¡le regala un auto!

Era su primer día en una empresa de mudanzas y no quería llegar tarde, cuando su nuevo jefe se enteró de la hazaña, esto fue lo que hizo

Doble Vía

[Video] Así reaccionó Paola Rojas por sismo en su noticiero en vivo

El video del momento se ha viralizado por el profesionalismo que mostró en los estudios de Televisa Chapultepec

Sociedad

Sin sus padres migrantes, niños nacidos en EU visitan México para conocer a sus abuelos

Tienen la misma sangre, el mismo color de piel y los mismos rasgos, pero un muro los separa... son familia, pero no se conocen

Tecnología

No existe el Internet ilimitado gratis, advierte Profeco

Conoce las páginas fraudulentas que ofrecen el servicio de internet gratis y no seas una víctima más