/ lunes 8 de marzo de 2021

Cooperativistas de Cruz Azul interponen denuncia ante FGR por lavado de dinero

La señala que por lo menos 30 millones de pesos, provenientes de esa actividad ilegal, han ido a parar a las cuentas de una empresa denominada Lasoid Group

Por el presunto delito de lavado de dinero, socios de la cooperativa Cruz Azul presentaron una denuncia ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República.

Los socios, incluidos José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez, Presidentes de los Consejos de Administración y de Vigilancia, señalaron que existe una organización de, por lo menos tres personas, dedicada a ocultar los recursos tanto en efectivo como en transferencias bancarias que ilegalmente se han obtenido por la comercialización del cemento sustraído ilegalmente a partir de la toma también ilegal de la planta de Hidalgo.

La denuncia, señala que por lo menos 30 millones de pesos provenientes de esa actividad ilegal, han ido a parar a las cuentas de una empresa denominada Lasoid Group, S.A. de C.V., que tiene características de ser una empresa fantasma, como las que utilizaba Billy Álvarez para saquear a la Cooperativa.

“Desde el pasado 30 de septiembre de 2020, modificaron ilegalmente el despacho de cemento de la Cooperativa para que, con el producto de esa venta ilegal, se realizara la dispersión de esos recursos a empresas que aparentemente tuvieran las características de empresas que facturan operaciones simuladas”, señala la denuncia presentada ante la FGR.

Pidieron también, el aseguramiento de los activos financieros que se encuentran en cuentas bancarias ya identificadas hasta por un monto de 30 millones de pesos.

Relacionado con este caso, el pasado 18 de diciembre, un Juez de Control de la Ciudad de México librara órdenes de aprehensión en contra de Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, Federico Sarabia Pozo, Pablo Reséndiz García y Joel Vázquez Dolores, entre otros, por considerarlos responsables de haber generado un esquema de robo de cemento dentro de la Cooperativa, en específico, a partir de la retención ilegal de la planta de cemento de Hidalgo y, su posterior, comercialización.

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Los cooperativistas, pidieron a la Fiscalía General de la República proceder en contra de los responsables por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, mismos delitos por los que Billy Álvarez se encuentra prófugo.



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La denuncia, señala que por lo menos 30 millones de pesos provenientes de esa actividad ilegal, han ido a parar a las cuentas de una empresa denominada Lasoid Group, S.A. de C.V., que tiene características de ser una empresa fantasma, como las que utilizaba Billy Álvarez para saquear a la Cooperativa.

“Desde el pasado 30 de septiembre de 2020, modificaron ilegalmente el despacho de cemento de la Cooperativa para que, con el producto de esa venta ilegal, se realizara la dispersión de esos recursos a empresas que aparentemente tuvieran las características de empresas que facturan operaciones simuladas”, señala la denuncia presentada ante la FGR.

Pidieron también, el aseguramiento de los activos financieros que se encuentran en cuentas bancarias ya identificadas hasta por un monto de 30 millones de pesos.

Relacionado con este caso, el pasado 18 de diciembre, un Juez de Control de la Ciudad de México librara órdenes de aprehensión en contra de Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, Federico Sarabia Pozo, Pablo Reséndiz García y Joel Vázquez Dolores, entre otros, por considerarlos responsables de haber generado un esquema de robo de cemento dentro de la Cooperativa, en específico, a partir de la retención ilegal de la planta de cemento de Hidalgo y, su posterior, comercialización.

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