/ miércoles 22 de mayo de 2019

Cuentas bloqueadas de Trauwitz podrán impugnarse tras fallo de Corte

Los bloqueos que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera podrán ser desbloqueados; medida que beneficia al general del ejército mexicano investigado por huachicoleo en Pemex

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los bloqueos de cuentas bancarias que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera podrán ser desbloqueadas a través de una suspensión provisional siempre y cuando el congelamiento no proceda de una petición internacional.

Esta medida podría beneficiar al general del ejército mexicano, León Trauwitz, ex jefe de Salvaguarda de Petróleos Mexicanos, quien es investigado por robo de hidrocarburos y que impugnó la congelación de sus cuentas bancarias.

Para el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, la Segunda Sala determinó en mayo de 2018 que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de manera válida puede ordenar el bloqueo de una cuenta bancaria, pero solamente cuando ello se efectúe con motivo de una solicitud expresa realizada por una autoridad competente de otro país o por un organismo internacional.

Tomando en cuenta este criterio, la Segunda Sala por unanimidad de votos estableció las reglas que deberán aplicar los jueces federales para analizar la procedencia de la suspensión provisional cuando en un juicio de amparo se reclame un bloqueo de cuentas bancarias que tenga como origen una orden de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Foto: Especial

Los ministros, determinaron que en este tipo de asuntos es posible otorgar la suspensión provisional. Sin embargo, tal medida no surtirá efectos cuando el bloqueo se deba a una solicitud expresa formulada por una autoridad extranjera competente o por un organismo internacional, con base en un tratado bilateral o multilateral.

"En este supuesto, cuando se celebre la audiencia que establece la Ley de Amparo para analizar si procede o no la suspensión definitiva, la autoridad tendrá que exhibir la documentación que demuestre que efectivamente se trata de una solicitud expresa de autoridad extranjera o internacional", señala la sala.

Destaca que este criterio no es obstáculo para que la Unidad de Inteligencia Financiera, en cualquier caso que considere que existen elementos que puedan constituir un delito, presente la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República, la cual podrá a su vez solicitar el bloqueo de cuentas bancarias a un juez federal.

Foto @diazdeleon26

Desde El pasado 21 de mayo, el Consejo de la Judicatura Federal publicó un acuerdo mediante el cual dispuso que ese tipo de solicitudes serán competencia de los juzgados del Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, lo cual permite que en caso de que resulten procedentes, las órdenes de bloqueo de cuentas bancarias se emitirán de manera expedita.

De esta forma los ministros resolvieron una contradicción de tesis suscitada entre dos tribunales, uno de los cuales le concedió la suspensión al general Eduardo León Trauwitz, pero que al final una juez le negó la suspensión definitiva.

En este caso, el general podría en el futuro, hacer uso de sus recursos congelados, siempre y cuando haya impugnado a tiempo y manifieste que la juez omitió el criterio de la Segunda Sala.

El caso del congelamiento de las cuentas del general está en manos del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los bloqueos de cuentas bancarias que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera podrán ser desbloqueadas a través de una suspensión provisional siempre y cuando el congelamiento no proceda de una petición internacional.

Esta medida podría beneficiar al general del ejército mexicano, León Trauwitz, ex jefe de Salvaguarda de Petróleos Mexicanos, quien es investigado por robo de hidrocarburos y que impugnó la congelación de sus cuentas bancarias.

Para el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, la Segunda Sala determinó en mayo de 2018 que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de manera válida puede ordenar el bloqueo de una cuenta bancaria, pero solamente cuando ello se efectúe con motivo de una solicitud expresa realizada por una autoridad competente de otro país o por un organismo internacional.

Tomando en cuenta este criterio, la Segunda Sala por unanimidad de votos estableció las reglas que deberán aplicar los jueces federales para analizar la procedencia de la suspensión provisional cuando en un juicio de amparo se reclame un bloqueo de cuentas bancarias que tenga como origen una orden de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Foto: Especial

Los ministros, determinaron que en este tipo de asuntos es posible otorgar la suspensión provisional. Sin embargo, tal medida no surtirá efectos cuando el bloqueo se deba a una solicitud expresa formulada por una autoridad extranjera competente o por un organismo internacional, con base en un tratado bilateral o multilateral.

"En este supuesto, cuando se celebre la audiencia que establece la Ley de Amparo para analizar si procede o no la suspensión definitiva, la autoridad tendrá que exhibir la documentación que demuestre que efectivamente se trata de una solicitud expresa de autoridad extranjera o internacional", señala la sala.

Destaca que este criterio no es obstáculo para que la Unidad de Inteligencia Financiera, en cualquier caso que considere que existen elementos que puedan constituir un delito, presente la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República, la cual podrá a su vez solicitar el bloqueo de cuentas bancarias a un juez federal.

Foto @diazdeleon26

Desde El pasado 21 de mayo, el Consejo de la Judicatura Federal publicó un acuerdo mediante el cual dispuso que ese tipo de solicitudes serán competencia de los juzgados del Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, lo cual permite que en caso de que resulten procedentes, las órdenes de bloqueo de cuentas bancarias se emitirán de manera expedita.

De esta forma los ministros resolvieron una contradicción de tesis suscitada entre dos tribunales, uno de los cuales le concedió la suspensión al general Eduardo León Trauwitz, pero que al final una juez le negó la suspensión definitiva.

En este caso, el general podría en el futuro, hacer uso de sus recursos congelados, siempre y cuando haya impugnado a tiempo y manifieste que la juez omitió el criterio de la Segunda Sala.

El caso del congelamiento de las cuentas del general está en manos del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.

Política

Diputados avalan en comisiones la extinción de 109 fideicomisos

El dictamen pasa a la Mesa Directiva de la Cámara para su debate y posible votación este mismo jueves

México

Durazo confirma interés para buscar gubernatura de Sonora

Dijo que su renuncia a la SSPC y su futuro político estará en las manos del presidente Andrés Manuel López Obrador

CDMX

No habrá marcha por 2 de Octubre, será mitin pacífico en Tlatelolco: Sheinbaum

Los organizadores de la marcha del 2 de octubre decidieron sólo realizar un mitin en la Plaza de las Tres Culturas respetando medidas sanitarias por Covid-19

Turismo

Encinos, mariposas y orquídeas: la Sierra Gorda queretana, te abraza con toda su naturaleza

Contemplación, senderismo y comida típica son solo una pequeña parte de lo que conforma esta basta región montañosa

Política

Diputados discuten reforma para dar control de la marina mercante a militares

Entre estas actividades que pasaran a la Armada están el otorgamiento de permisos para la explotación de servicios relacionados con las comunicaciones

Finanzas

Prevé IP más amparos contra norma de etiquetado

Previo a la entrada en vigor de la nueva NOM 051, a partir de este jueves, había 50 amparos de empresas productoras

Ecología

Bolsas de plástico, con menor impacto ambiental que las ecológicas: estudio

El estudio por Anipac revela que las llamadas bolsas ecológicas hechas de tela o cartón, dejan una mayor huella de carbono

Sociedad

Huracán Marie sube a categoría 2 en el Pacífico, lejos de costas mexicanas

Según los pronósticos del SMN este jueves el ciclón se elevará a la categoría 3 y el viernes alcanzará la categoría 4

Realeza

Justicia belga otorga el título de princesa a hija ilegítima del exrey Alberto

"El tribunal afirma que el rey Alberto II es su padre", indicó el abogado, una declaración confirmada por la fuente judicial