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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), liderada por Santiago Nieto informó sobre el desmantelamiento de una red de trata de personas que operaban en distintos lugares de niñas entre 12 y 16 años de edad para prostituir.
Detalló que se les obligaba a tener 30 relaciones sexuales diarias, y señaló que se bloqueo a siete personas con cuentas de más de 100 millones de pesos.
En total, anunció, que en 2019 hubo un congelamiento de cuentas por 4 mil 500 millones del pesos.
Con la frase "se acabó la fiesta", Santiago Nieto reportó en conferencia matutina, diferentes líneas de investigación que realiza respecto a temas de trata de personas, pornografúa infantil, drogas, fraudes, limpieza de tráfico en aduanas, fármacos, empresas fachadas y factureras.
También en materia de corrupción en delincuencia organizada y atacar la corrupción política, judicial y ministerial.
Un segundo caso tiene que con el grupo religioso la Luz del Mundo, con relación a pornografía infantil a quienes se les bloqueó 359 millones y 500 mil dólares.
Además, el funcionario reportó casos con gastos de American Express, esquema similar a empresas panameña.
Acompañado del presidente Andrés Manuel López Obrador, reveló un fraude a Infonavit de 5 mil millones de pesos, con transferencias a Estados Unidos y Suiza.
En materia de narcotráfico, informó que se realiza limpieza en aduanas, comercialización de tiburón para transportar drogas, entre otras empresas.
Respecto a un posible patrocinio al paro de mujeres para el nueve de marzo, el funcionario destacó que la UIF lo que hace es buscar ilegalidades y dijo que es un ejercicio sobre la libertad de expresión.
Por su parte, el presidente López Obrador destacó que la corrupción es principal problema, es la causa de la desigualdad social y económica, de pobreza y “monstruosa desigual”; se perdieron valores, inseguridad y violencia.
|| Con información de Sarahi Uribe ||
%20(3).JPG "Así luce Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo al enfrentar la justicia en EU acusado de delitos sexuales contra menores (reuters) (3).JPG")
