/ martes 28 de mayo de 2019

Lozoya y dueño de AHMSA son acusados de lavado de dinero, cohecho y defraudación fiscal

De acuerdo a las investigaciones de Hacienda, el 15 de enero de 2014, Pemex firmó un contrato para la compra de Agro Nitrogenados, una planta de fertilizantes que tenía 14 años sin operar

La Fiscalía General de la República confirmó que Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA) y Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), son acusados de lavado de dinero, cohecho y defraudación fiscal, y que la detención del empresario en Mallorca, España fue resultado de una denuncia presentada el 5 de marzo por la Apoderada Legal de Petróleos Mexicanos (PEMEX), a través de la Consejería Jurídica de la Presidencia.

Las órdenes de aprehensión fueron giradas por un juez con sede en el Reclusorio Norte, de la Ciudad de México.

Por ello, señala que este martes en cumplimiento de una orden de aprehensión obtenida por la FGR ante un Juez de Distrito, y diligenciada por INTERPOL ante la Policía Española, se detuvo en la isla de Mallorca, España, a Alonso.

Recalcó que en este momento se encuentran diversas órdenes de aprehensión en ejecución, como resultado de más de dos meses de diversas diligencias, siendo la última de éstas, la querella que se le solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo cual es un requisito de procedibilidad que debe mantenerse con estricto apego a la ley y a la secrecía correspondiente.

De acuerdo a las investigaciones de la Secretaria de Hacienda, el 15 de enero de 2014, Pemex firmó un contrato para la compra de los activos de Agro Nitrogenados, una planta de fertilizantes que tenía 14 años sin operar.

Se señala que el precio inicial de la planta de fertilizantes pagado a Altos Hornos de México fue de 275 millones de dólares y le destinaron para rehabilitar una inversión de 200 millones de dólares. Es decir, Pemex gastó 475 millones de dólares para quedarse con los activos y echarlos andar.

Se descubrió que Altos Hornos transfirió más de tres millones 703 mil dólares a las cuentas de Grangemouth Trading Company, firma offshore de la constructora Odebrecht, desde la cual también se distribuyeron decenas de millones de dólares para sobornar a la élite política de los países en los que la empresa brasileña tenía operaciones.

La Fiscalía General de la República confirmó que Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA) y Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), son acusados de lavado de dinero, cohecho y defraudación fiscal, y que la detención del empresario en Mallorca, España fue resultado de una denuncia presentada el 5 de marzo por la Apoderada Legal de Petróleos Mexicanos (PEMEX), a través de la Consejería Jurídica de la Presidencia.

Las órdenes de aprehensión fueron giradas por un juez con sede en el Reclusorio Norte, de la Ciudad de México.

Por ello, señala que este martes en cumplimiento de una orden de aprehensión obtenida por la FGR ante un Juez de Distrito, y diligenciada por INTERPOL ante la Policía Española, se detuvo en la isla de Mallorca, España, a Alonso.

Recalcó que en este momento se encuentran diversas órdenes de aprehensión en ejecución, como resultado de más de dos meses de diversas diligencias, siendo la última de éstas, la querella que se le solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo cual es un requisito de procedibilidad que debe mantenerse con estricto apego a la ley y a la secrecía correspondiente.

De acuerdo a las investigaciones de la Secretaria de Hacienda, el 15 de enero de 2014, Pemex firmó un contrato para la compra de los activos de Agro Nitrogenados, una planta de fertilizantes que tenía 14 años sin operar.

Se señala que el precio inicial de la planta de fertilizantes pagado a Altos Hornos de México fue de 275 millones de dólares y le destinaron para rehabilitar una inversión de 200 millones de dólares. Es decir, Pemex gastó 475 millones de dólares para quedarse con los activos y echarlos andar.

Se descubrió que Altos Hornos transfirió más de tres millones 703 mil dólares a las cuentas de Grangemouth Trading Company, firma offshore de la constructora Odebrecht, desde la cual también se distribuyeron decenas de millones de dólares para sobornar a la élite política de los países en los que la empresa brasileña tenía operaciones.

CDMX

Sheinbaum gasta más de un mdp en anuncios de Facebook

La página del gobierno de la CDMX es la que ha gastado más en publicidad en comparación con los registros de otras entidades como Jalisco o Michoacán

Sociedad

Diputados gastarán 2.6 millones de pesos en sala de rayos X

De acuerdo con datos de la licitación, también se construirá un cuarto para realización de ultrasonidos

Sociedad

UNAM regresa a clases en condiciones inéditas por pandemia

En esta primera semana se concluirán inscripciones de alumnos de nuevo ingreso

Finanzas

Ahorro Bruto vuelve a caer en segundo trimestre de 2020

El Indicador Trimestral del Ahorro Bruto (ITAB) se contrajo 27.8 por ciento en comparación con el mismo período de 2019

Sociedad

#Data | México, nación del temblor

Desde el sismo del 19 de septiembre de 2017 han sido registrados en México más de 95 mil temblores

Doble Vía

Crean cubrebocas con orejeras para asistir a conciertos

Con este artefacto, los asistentes a los conciertos podrán percibir un sonido más cálido y nítido, asegura el inventor

Gossip

Río Roma se une al ritmo del regional mexicano

Río Roma y Horacio Palencia rindieron homenaje a los grandes de la música en concierto virtual

Doble Vía

Bibliotecas del futuro: libros y estudiantes se mudan a Zoom

Virtual Study Space es un proyecto creado por la IE University y consiste en crear una biblioteca sostenible en tiempos de Covid-19

CDMX

Sheinbaum gasta más de un mdp en anuncios de Facebook

La página del gobierno de la CDMX es la que ha gastado más en publicidad en comparación con los registros de otras entidades como Jalisco o Michoacán