/ miércoles 24 de febrero de 2021

Arturo Herrera confirma denuncias penales contra Raúl Beyruti, presidente de GINgroup

El llamado "rey del outsourcing" es acusado por su presunta responsabilidad en delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada

El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, confirmó que la dependencia a su cargo presentó denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del fundador y presidente de GINgroup, Raúl Beyruti, por presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Este miércoles, la FGR obtuvo una orden de aprehensión en contra del empresario derivado de la denuncia que interpuso la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la cual detectó recursos no reportados por 34 mil millones de pesos, de 92 empresas de outsourcing, entre las que se encuentra GINgroup.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

En entrevista para Aristegui Noticias, el funcionario explicó que hasta el momento la FGR no le ha notificado si ya se giró alguna orden de aprehensión contra Beyruti , “pero queda claro que es asunto que, también ahí por la magnitud de los recursos involucrados, se estaba viendo en más de una área de la Secretaría de Hacienda”.

"Se estaba viendo claramente en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y en la Procuraduría Fiscal de la Federación", detalló.

Fuentes consultadas señalan que con los datos recabados por agentes ministeriales, el juez federal determinó que la Fiscalía presentó los datos de prueba suficientes que acreditan la participación del empresario en dichos ilícitos y decidió otorgar la orden de aprehensión.

▶️ Moody’s aumenta expectativa de PIB de México a 5.5% en 2021

En el pliego de denuncia, también se incluye la denuncia que interpuso Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el 18 de agosto del año pasado, en contra de la empresa Representantes del Sur por omisión en el pago de cuotas obrero patronales.

Sobre el tema, Arturo Herrera dijo no saber con exactitud cuántas denuncias penales hay en contra del empresario, "tienen un sinnúmero de empresas de papel, supongo que se deben haber presentado varias denuncias asociadas a ella".

Sin embargo, acotó que en este caso, el tema de las empresas fachadas es "un tema muy serio", pues impacta en el daño al erario público y también "son vehículos que permiten disminuir los pagos de seguridad social de los trabajadores".

▶️ Se equivocaron y celebro que hayan rectificado: AMLO sobre cuentas de ASF

Raúl Beyruti, el "Rey del Outsourcing"

Raúl Beyruti Sánchez es un empresario mexicano originario de Atlixco, Puebla, que creó en 1981 el concepto de Administración Integral de Capital Humano, base de lo que hoy es GINgroup.

Se compone de más de 2 mil 500 clientes, 162 mil colaboradores, más de 50 filiales, 70 sucursales y 2 mil especialistas, con presencia en República Dominicana, Panamá, México, Perú, Chile, Colombia, Canadá y Estados Unidos.

Actualmente GINgroup, tiene casi 200 mil empleados, que subcontrata para empresas como Walmart, Femsa, Comex, HSBC y Santander.

▶️ Es erróneo el costo que reportó la ASF, asegura Hacienda

En enero de 2020, Santiago Nieto, titular de la UIF informó que presentó ante la Fiscalía General de la República 51 denuncias en contra de empresas de outsourcing, presuntamente por simular operaciones y defraudación fiscal.

Al menos 31 de estos casos, están ligadas con empresas fachada, 15 con facturación de operaciones simuladas y cinco con casos de outsourcing ilegal.

▶️Actualiza SAT su “lista negra” de empresas con operaciones simuladas

Asimismo, el director del IMSS, Zóe Robledo, indicó que tan solo de septiembre a diciembre se identificaron mil 200 empresas con posibles esquemas de subcontratación ilegal, en las cuales estarían contratados 860 mil trabajadores.




Te recomendamos el podcast ⬇️

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Acast

Deezer

Amazon Music

El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, confirmó que la dependencia a su cargo presentó denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del fundador y presidente de GINgroup, Raúl Beyruti, por presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Este miércoles, la FGR obtuvo una orden de aprehensión en contra del empresario derivado de la denuncia que interpuso la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la cual detectó recursos no reportados por 34 mil millones de pesos, de 92 empresas de outsourcing, entre las que se encuentra GINgroup.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

En entrevista para Aristegui Noticias, el funcionario explicó que hasta el momento la FGR no le ha notificado si ya se giró alguna orden de aprehensión contra Beyruti , “pero queda claro que es asunto que, también ahí por la magnitud de los recursos involucrados, se estaba viendo en más de una área de la Secretaría de Hacienda”.

"Se estaba viendo claramente en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y en la Procuraduría Fiscal de la Federación", detalló.

Fuentes consultadas señalan que con los datos recabados por agentes ministeriales, el juez federal determinó que la Fiscalía presentó los datos de prueba suficientes que acreditan la participación del empresario en dichos ilícitos y decidió otorgar la orden de aprehensión.

▶️ Moody’s aumenta expectativa de PIB de México a 5.5% en 2021

En el pliego de denuncia, también se incluye la denuncia que interpuso Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el 18 de agosto del año pasado, en contra de la empresa Representantes del Sur por omisión en el pago de cuotas obrero patronales.

Sobre el tema, Arturo Herrera dijo no saber con exactitud cuántas denuncias penales hay en contra del empresario, "tienen un sinnúmero de empresas de papel, supongo que se deben haber presentado varias denuncias asociadas a ella".

Sin embargo, acotó que en este caso, el tema de las empresas fachadas es "un tema muy serio", pues impacta en el daño al erario público y también "son vehículos que permiten disminuir los pagos de seguridad social de los trabajadores".

▶️ Se equivocaron y celebro que hayan rectificado: AMLO sobre cuentas de ASF

Raúl Beyruti, el "Rey del Outsourcing"

Raúl Beyruti Sánchez es un empresario mexicano originario de Atlixco, Puebla, que creó en 1981 el concepto de Administración Integral de Capital Humano, base de lo que hoy es GINgroup.

Se compone de más de 2 mil 500 clientes, 162 mil colaboradores, más de 50 filiales, 70 sucursales y 2 mil especialistas, con presencia en República Dominicana, Panamá, México, Perú, Chile, Colombia, Canadá y Estados Unidos.

Actualmente GINgroup, tiene casi 200 mil empleados, que subcontrata para empresas como Walmart, Femsa, Comex, HSBC y Santander.

▶️ Es erróneo el costo que reportó la ASF, asegura Hacienda

En enero de 2020, Santiago Nieto, titular de la UIF informó que presentó ante la Fiscalía General de la República 51 denuncias en contra de empresas de outsourcing, presuntamente por simular operaciones y defraudación fiscal.

Al menos 31 de estos casos, están ligadas con empresas fachada, 15 con facturación de operaciones simuladas y cinco con casos de outsourcing ilegal.

▶️Actualiza SAT su “lista negra” de empresas con operaciones simuladas

Asimismo, el director del IMSS, Zóe Robledo, indicó que tan solo de septiembre a diciembre se identificaron mil 200 empresas con posibles esquemas de subcontratación ilegal, en las cuales estarían contratados 860 mil trabajadores.




Te recomendamos el podcast ⬇️

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Acast

Deezer

Amazon Music

Política

Salgado Macedonio entrega su recurso de impugnación al INE en la CDMX

El recurso es para sea remitido al TEPJF y defina si le regresa o no la candidatura a la gubernatura de Guerrero

CDMX

Decisión de regreso a clases es de la SEP, aclara Sheinbaum

Sheinbaum informó que el personal educativo será vacunado en la semana del 19 de mayo

Mundo

EU advierte a Rusia que habrá consecuencias si Navalni muere

El opositor ruso ha tenido un grave deterioro de su salud en los últimos meses

Política

Este lunes Senado inicia discusión de ley de hidrocarburos y subcontratación

Ambas reformas son del Ejecutivo federal y fueron enviadas a la Cámara de Diputados, que a su vez aprobó en distintos momentos y envío al Senado como minutas

Sociedad

Con nuevo modelo de justicia laboral, conflictos laborales pueden resolverse sin demandas

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo atienden los conflictos que se generan en la relación de trabajo

Tecnología

Muere Charles Geschke, padre del PDF y fundador de la compañía Adobe

La compañía que cofundó Geschke cambió el mundo de las publicaciones, la impresión y la comunicación digital

Mundo

Tren en Egipto se descarrila y deja al menos 11 muertos y 98 heridos

El presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, ordenó una investigación para conocer las causas del accidente

Sociedad

Con satélites, drones y apps buscan mejorar el cultivo de caña en México

La interacción de los agricultores con nuevas herramientas posibilita nuevas formas de trabajo para el mediano plazo, principalmente en el seguimiento de los cultivos en tiempo real

Política

Impugnará PAN ampliación de Morena a la presidencia de la SCJN

Marko Cortés anunció que impugnará la reforma para extender la gestión de Arturo Zaldívar, realizada por Morena y sus aliados