/ miércoles 26 de febrero de 2020

UIF quiere extinción de dominio exprés

Santiago Nieto propone que en caso de abandono de cuentas, se aplique

Por legislar y actualizar la Ley Anti Lavado para que los decomisos se puedan utilizar y los bienes que nadie reclame ya extinguido el dominio pasen a poder del Estado, se pronunció el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo.

Actualmente no hay procedimiento administrativo. Se tienen dos opciones: la denuncia de la UIF para que el Ministerio Público integre la carpeta de investigación y se judicialice para tener el decomiso. Esta opción va a tardar varios años.

La otra, podría ser reformar la ley y permitir en esos casos un abandono administrativo: si pasan 90 días y nadie reclama una cuenta, aplicar la extinción.

Comentó: “Tenemos una cuenta de 2 millones de dólares vinculada al CJNG y una cuenta de 80 millones de pesos de trata que nadie ha reclamado y que podríamos utilizar esos recursos en vez de esperarnos 2/3 años del procedimiento penal. Y ya extinguido el dominio a partir de que un juez se pronuncie, avanzar en el objetivo, sobre todo, en el dinero que se encuentra en el sistema financiero.

“Nadie deja 80 millones de pesos si tuvieran un origen lícito”, precisó

También se refirió a la amenaza más importante para México es la delincuencia organizada y es una probabilidad alta. Solo en el sexenio anterior surgieron 8 grupos criminales en los ámbitos locales, vinculados con el tráfico de drogas y de armas.

El 70 por ciento de las armas que se decomisan o incautan provienen de los Estados Unidos. El nivel de recursos generados, de acuerdo al Departamento de Estado, de los Estados Unidos es de 50 mil millones de dólares en México y la Oficina de las Naciones Unidos Drogas y Delincuencia (ONUDC) dice que son 2 billones de dólares los que se mueven a nivel global por estas actividades ilícitas.

Durante su participación en el III Foro Regional Interparlamentario sobre Seguridad en el Triángulo Norte de América Central y México, en la Cámara de Diputados, el titular de la UIF, también habló también de los riesgos emergentes, como el robo de hidrocarburos que en el 2018, diario se robaban 80 mil barriles contra 4 mil a 5 mil actualmente.

Se refirió a la ciberseguridad y su impacto en la trata y tráfico de personas; de Fintech y toda la instrumentación de activos virtuales, principalmente las cripto monedas y los temas vinculados al fentanilo y su problemática por el peligro que tiene este consumo en las personas.

Por legislar y actualizar la Ley Anti Lavado para que los decomisos se puedan utilizar y los bienes que nadie reclame ya extinguido el dominio pasen a poder del Estado, se pronunció el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo.

Actualmente no hay procedimiento administrativo. Se tienen dos opciones: la denuncia de la UIF para que el Ministerio Público integre la carpeta de investigación y se judicialice para tener el decomiso. Esta opción va a tardar varios años.

La otra, podría ser reformar la ley y permitir en esos casos un abandono administrativo: si pasan 90 días y nadie reclama una cuenta, aplicar la extinción.

Comentó: “Tenemos una cuenta de 2 millones de dólares vinculada al CJNG y una cuenta de 80 millones de pesos de trata que nadie ha reclamado y que podríamos utilizar esos recursos en vez de esperarnos 2/3 años del procedimiento penal. Y ya extinguido el dominio a partir de que un juez se pronuncie, avanzar en el objetivo, sobre todo, en el dinero que se encuentra en el sistema financiero.

“Nadie deja 80 millones de pesos si tuvieran un origen lícito”, precisó

También se refirió a la amenaza más importante para México es la delincuencia organizada y es una probabilidad alta. Solo en el sexenio anterior surgieron 8 grupos criminales en los ámbitos locales, vinculados con el tráfico de drogas y de armas.

El 70 por ciento de las armas que se decomisan o incautan provienen de los Estados Unidos. El nivel de recursos generados, de acuerdo al Departamento de Estado, de los Estados Unidos es de 50 mil millones de dólares en México y la Oficina de las Naciones Unidos Drogas y Delincuencia (ONUDC) dice que son 2 billones de dólares los que se mueven a nivel global por estas actividades ilícitas.

Durante su participación en el III Foro Regional Interparlamentario sobre Seguridad en el Triángulo Norte de América Central y México, en la Cámara de Diputados, el titular de la UIF, también habló también de los riesgos emergentes, como el robo de hidrocarburos que en el 2018, diario se robaban 80 mil barriles contra 4 mil a 5 mil actualmente.

Se refirió a la ciberseguridad y su impacto en la trata y tráfico de personas; de Fintech y toda la instrumentación de activos virtuales, principalmente las cripto monedas y los temas vinculados al fentanilo y su problemática por el peligro que tiene este consumo en las personas.

CDMX

Cerrarán 338 centros comerciales y departamentales en CDMX

A partir de mañana, cerrarán tiendas comerciales que no vendan alimentos o productos farmaceúticos

CDMX

Choque de trenes en Metro Tacubaya fue por error humano: Fiscalía

El Ministerio Público ejercerá acción penal por delitos de homicidio culposo y lesiones

Mundo

Estudiantes de EU, con Covid-19 tras "spring break" en Los Cabos

Al menos 28 jóvenes que resultaron infectados se encuentran en cuarentena mientras son controlados

Sociedad

Detectan primer caso de Covid-19 en SCJN y otro más en FGR

Empleados de la Corte señalaron que se trata de un médico que también trabajaba en el IMSS, donde presuntamente se contagió

Política

Hombre que comió con AMLO, no es hermano de El Chapo: Presidencia

Presidencia realizó un análisis comparativo de los rostros de ambas personas

Mundo

Pandemia por Covid-19 es la peor crisis mundial desde 1945: ONU

La pandemia tiene un impacto económico que traerá una recesión sin precedentes en el pasado reciente, dijo Antonio Guterres

Sociedad

Así defraudan con supuesto bono en tarjeta del bienestar para cuarentena

El mensaje es atractivo: "el presidente aprobó un bono por motivo de la cuarenta entre 8 mil y 12 mil pesos", sin embargo se trata de una estrategia para defraudarte y robarte tus datos personales

Teatro

La función continúa… Trabajadores de teatro buscan empleo apoyando al sector salud

Algunos de los más afectados son los de talleres de realización de escenografía, para quienes aún no hay proyectos de rescate o asistencia gubernamental.