/ martes 5 de noviembre de 2019

La UIF denuncia a Deschamps por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

La Unidad de Inteligencia Financiera le sigue la pista al dinero "sucio" del exlíder petrolero

La Unidad de Inteligencia Financiera le sigue la pista al dinero sucio del exlíder petrolero Carlos Romero Deschamps, informó su titular Santiago Nieto Castillo.

“Presentamos dos denuncias contra el señor Romero Deschamps por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero’’, dijo en entrevista en el Senado.

Sin embargo, el funcionario aclaró: “no contamos con facultad para congelar cuentas en el extranjero, pero estamos haciendo el análisis para solicitar información de varios países y tener mayores datos’’.

Para el caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, el titular de la UIF refrendó que fueron presentadas cuatro denuncias contra Lozoya y la Fiscalía General de la República ha judicializado dos de ellas.

Estamos, dijo Nieto Castillo, en el entendido que colaboraremos con la Fiscalía porque es la institución que tenemos del Presidente –López Obrador-, para darle información correspondiente de todos los casos donde se tiene un requerimiento por parte de la institución.


Cárteles de la droga

Respecto al lavado de dinero a la delincuencia organizada, el funcionario explicó que son cinco mil 160 millones de pesos y 47 millones de dólares congelados, son de grupos delincuenciales vinculados al narcotráfico de drogas, tráfico de migrantes, trata de personales, entre otros.

En ese sentido, menciono a los cárteles que han generado denuncias ante la FGR: Cártel del Pacífico, Cártel Jalisco Nueva Generación, la Unión Tepito y otros.

La Unidad de Inteligencia Financiera le sigue la pista al dinero sucio del exlíder petrolero Carlos Romero Deschamps, informó su titular Santiago Nieto Castillo.

“Presentamos dos denuncias contra el señor Romero Deschamps por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero’’, dijo en entrevista en el Senado.

Sin embargo, el funcionario aclaró: “no contamos con facultad para congelar cuentas en el extranjero, pero estamos haciendo el análisis para solicitar información de varios países y tener mayores datos’’.

Para el caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, el titular de la UIF refrendó que fueron presentadas cuatro denuncias contra Lozoya y la Fiscalía General de la República ha judicializado dos de ellas.

Estamos, dijo Nieto Castillo, en el entendido que colaboraremos con la Fiscalía porque es la institución que tenemos del Presidente –López Obrador-, para darle información correspondiente de todos los casos donde se tiene un requerimiento por parte de la institución.


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