José Antonio Rico Rico y José Antonio Vargas Hernández, socios del abogado Juan Collado, fueron vinculados a proceso por un Juez Federal por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo anterior como resultado de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por la supuesta compra-venta ilícita de un inmueble por 156 millones de pesos en el estado de Querétaro.
El juez les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, misma que deberán cumplir en el Reclusorio Norte; además, le dio a la Fiscalía General de la República (FGR) un plazo de seis meses para la conclusión de la investigación complementaria.
De acuerdo con la investigación, Vargas Hernández utilizó un poder notarial para vender el inmueble propiedad de Operadora Inmuebles del Centro sin el consentimiento de los accionistas.
La venta fue realizada con Libertad Servicios Financieros (Caja Libertad), empresa vinculada directamente con el abogado Juan Collado, por 156 millones de pesos.
Para la venta del inmueble, según la denuncia de Hugo Bustamante Figueroa, su ex socio Juan Antonio Rico Rico participó en la suplantación de su identidad para vender sus acciones y que únicamente se requiriera que Vargas Hernández, como apoderado, y Rico Rico autorizaran la operación.
El dinero, indicó la FGR fue transferido a tres empresas supuestamente “fantasma” vinculadas a Rico Rico: Administradora Cimatario, Administradora Ario y Despacho Integral de Inmuebles.
La FGR destacó que con esta operación, Juan Collado se benefició con 24 millones de pesos.
