El exsenador panista Roberto Gil Zuarth acusó a través de sus redes sociales presuntas irregularidades patrimoniales y financieras de Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con quien mantiene un enfrentamiento desde hace más de dos años.
“De fuentes MUY cercanas a su entorno, recibí información sobre irregularidades patrimoniales y financieras de @SNietoCastillo”, escribió el exsenador en su cuenta de Twitter en la que advirtió tener más información que pondrá a disposición de las autoridades.
La disputa entre ambos exfuncionarios comenzó a principios de este año, cuando Zuarth informó que demandaría a Nieto por filtrar información personal suya a la prensa, que consiguió a través de su puesto en la UIF, por lo que lo señalaba por el presunto uso ilicito de atribuciones.
Ahora, cuatro meses después, el exmarido de Carla Humprey, actual esposa de Santiago Nieto, publicó que en 2022 el extitular de la UIF recibió 866 mil 218 pesos por concepto de arrendamiento de una propiedad en la Ciudad de México, con un valor de 24 millones de pesos, que supuestamente adquirió con un crédito hipotecario.
Dicha casa, aseguró Zuarth, fue rentada a una empresa denominada Álvarez y Barrios Inmobiliaria, cuyos socios son un joven becario de Jóvenes Construyendo el Futuro, un sujeto que vive en una “modesta carnicería en Oaxaca” y una joven que tiene su domicilio en Veracruz, quienes a su vez “son socios en, al menos, otras 6 empresas que realizan operaciones simuladas”.
Además, aseguró tener las pruebas de que dicha empresa tiene su domicilio fiscal en Oaxaca y que tiene operaciones con otra empresa denominada CAES Soluciones y Capacitaciones Empresariales.
La información que publica el exsenador advierte que ambas son “empresas fachada” que se han facturado entre ellas 1.8 millones de pesos en este año. “A la vez, CAES le ha pagado a @SNietoCastillo al menos $1.4 millones de pesos por supuestas asesorías”.
“Esto es una clara estructura de simulación: una empresa “amiga” paga la renta por la casa y otra empresa “amiga” le paga honorarios a @SNietoCastillo”, agregó Zuarth.
De igual forma agregó que en 2021 Nieto recibió más de 2 millones de pesos por supuestas asesorías de una empresa denominada Corporativo Batrer, creada en 2018, y que tiene como clientes al Instituto Queretano del Transporte, al Municipio de Querétaro y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Según Zuarth, esta empresa fue fundada por Gustavo Adolfo Trolle Acosta, secretario particular de Nieto cuando trabajaba para la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).
“Resulta que Gustavo Trolle recibió ingresos por más 1.4 millones de pesos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Curiosamente, Gustavo le manda a su exjefe la mitad de ese dinero en el mismo período”, escribió en una publicación que acompañó con una supuesta prueba de esta transacción.
Sobre este asunto el extitular de la UIF no ha publicado nada en sus redes sociales, excepto una foto donde se le ve acompañado de su esposa Carla Humprey que dice “Disfrutando un aniversario más”.