/ jueves 23 de diciembre de 2021

Identifica UIF ruta del dinero de los hermanos Zaga Tawil

La UIF detectó que realizaron múltiples transacciones millonarias al extranjero para ocultar el origen y destino del dinero

Entre 2015 y 2019, los empresarios Rafael y Teófilo Zaga Tawilacusados de un presunto fraude de más de más de cinco mil millones de pesos contra el Infonavit–, dispersaron el equivalente a 916 millones de pesos, en moneda nacional y extranjera, a diferentes cuentas de Estados Unidos, Israel, Reino Unido, Italia, Suiza, Taiwán y China.

Esto lo hicieron en persona o por medio de su red de empresas en las que figuran como socios, accionistas o apoderados legales.

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Lo anterior se desprende de una investigación por indicios de lavado de dinero que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda a los movimientos financieros de los hermanos Zaga Tawil, conocidos por sus negocios en la industria de la construcción.

La UIF, que todavía estaba a cargo de Santiago Nieto, detectó que ambos empresarios y sus compañías realizaron desde 2004 una serie de operaciones sospechosas, enviando y regresando dinero mediante operaciones en efectivo, venta de divisas, depósitos de cheques, transferencias interbancarias, transferencias internacionales e incluso donaciones, con el fin de ocultar el origen y destino final de cientos de millones de pesos.

“Es así que, de conformidad con los indicios mencionados, a consideración de esta Unidad de Inteligencia Financiera, existe presunción en el presente acuerdo, que desplegaron una operativa a través de la cual incorporaron recursos al Sistema Financiero Nacional, mediante una multiplicidad de actos que de manera fundada nos inclinan a establecer que los activos utilizados para tal efecto tienen posiblemente una procedencia ilícita y que se efectuaron con el objetivo de ocultar su origen y su destino final, circunstancias que resultan, a consideración de esta Unidad, suficientes para emitir el presente acuerdo en contra de Telra Realty, S.A.P.I. de C.V., Zatys, S.A. de C.V., Grupo Inmobiliario Telra, S.A.P.I. de C.V., Easi Group, S.A.P.I. de C.V., Rafael Zaga Tawil y Teófilo Zaga Tawil”, se lee en el informe de la UIF al que tuvo acceso El Sol de México.

Entre los múltiples movimientos detectados, destaca que ambos hermanos transfirieron al extranjero más de 900 millones de pesos.

En el caso de Rafael Zaga Tawil, la UIF identificó que entre 2015 y 2019 realizó 23 transferencias internacionales a Estados Unidos: 19 operaciones en moneda nacional por un millón 583 mil 996 pesos y cuatro por 32 mil dólares (663 mil 439 pesos al tipo de cambio actual).

El órgano de inteligencia también encontró 109 envíos de recursos por 121 millones 444 mil 872 pesos a países como Alemania, Estados Unidos, Italia, Suiza y Taiwán y otra operación por cuatro mil 817 francos suizos (108 mil 210 pesos). Los envíos se hicieron de parte de empresas en las que Rafael Zaga figura como socio o apoderado legal: Alvicza Comercial S.A. de CV., Grupo Inmobiliario Telra S.A. de C.V., Grupo Vicza S.A. de C.V., Powergreen Technologies S.A. de C.V., Telra Investments S.A. de C.V. y Telra Realty S.A.P.I. de C.V.

En lo que respecta a Teófilo Zaga Tawil, la UIF halló que el empresario realizó 22 transferencias internacionales entre 2015 y 2019 a Estados Unidos e Israel; mientras que empresas donde aparece como socio o apoderado legal efectuaron 147 envíos de recursos a países como Reino Unido, Estados Unidos, Italia, China y Suiza por un monto de 473 millones 434 mil 282 pesos y 15 millones 10 mil 647 dólares (311 millones 207 mil 959 pesos al tipo de cambio actual).

Las firmas en cuestión fueron Alvic Labels S.A. de C.V., Givic Investments S.A. de C.V., Grupo Viczamex S.A. de C.V., Powergreen Technologies S.A. de C.V., Taltix México S.A. de C.V., Telra Investments S.A. de C.V. y Telra Realty S.A.P.I. de C.V.

EL CASO INFONAVIT

Actualmente Teófilo Zaga se encuentra en prisión y su hermano Rafael es buscado por la Fiscalía General de la República (FGR) por la indemnización presuntamente irregular de más de cinco mil millones de pesos que hizo el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) a su empresa Telra Realty.

La historia de este caso se remonta a 2015, cuando el actual gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, se desempeñaba como director del Infonavit, en el sexenio de Enrique Peña Nieto. En ese entonces el instituto contrató a la empresa Telra Realty, propiedad de los Zaga Tawil, para operar el mercado secundario de vivienda o de vivienda usada.

Murat se fue a hacer campaña a Oaxaca y David Penchyna Grub asumió la titularidad del Infonavit. Durante su administración, en mayo de 2017, el Instituto decidió rescindir de forma anticipada el contrato con Telra Realty e indemnizó a los hermanos Zaga Tawil con cinco mil 88 millones de pesos.

Para la FGR, la indemnización pagada por el Infonavit a Telra es ilícita porque dicha empresa no contaba con el capital, experiencia profesional ni infraestructura para llevar a cabo el proyecto.

El 23 de diciembre de 2020, la dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero solicitó órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero en contra de Rafael y Teófilo Zaga Tawil, así como de Elías Zaga Hanono, hijo de Rafael Zaga. Dos días después, un juez federal las concedió.

El 6 de enero de este año, Omar Cedillo Villavicencio, secretario general del Infonavit, y Alejandro Gabriel Cerda, excoordinador general jurídico, fueron aprehendidos y enviados a la prisión de máxima seguridad del Altiplano. Ambos funcionarios, excolaboradores de Penchyna Grub, firmaron la indemnización que el Instituto otorgó a Telra, por instrucción del Consejo de Administración del Instituto.

Meses después, el 30 de abril, la Fiscalía capturó a Teófilo Zaga en Xochitepec, Morelos, quien fue vinculado a proceso y trasladado también al penal del Altiplano.

Rafael Zaga y su hijo Elías siguen prófugos de la justicia. Apenas el pasado 5 de diciembre, agentes de la Policía Federal Ministerial se plantaron afuera del domicilio de Alberto Hanono, suegro de Rafael Zaga, esperando que un juez autorizara una orden de cateo, dio a conocer el diario Reforma.

La defensa de la familia Zaga Tawil ha acusado a las autoridades de persecución y extorsión judicial e incluso habilitó el sitio web https://www.casotelra.com/ para dar a conocer los pormenores del caso de acuerdo a su versión.

“Adicionalmente, por instrucciones de la UIF, las cuentas bancarias de los señores Zaga, así como las de las personas físicas y morales relacionadas con ellos, fueron bloqueadas, iniciando en consecuencia diversos juicios de amparo ante la ilegalidad de dichos bloqueos. Hasta este momento se han obtenido resoluciones favorables y otras están en proceso”, se lee en la página de Internet.

DINERO DE IDA Y VUELTA

Así como los hermanos Zaga Tawil dispersaron cientos de millones de pesos a varios países, la UIF encontró que también recibieron transferencias desde el extranjero.

La información en poder de este medio indica que Rafael Zaga Tawil recibió el 10 de noviembre de 2016 una transferencia desde los Estados Unidos por un millón 17 mil 500 pesos. Cuatro de sus empresas –Alvicza Comercial, EAIS Group, Grupo Vicza y Powergreen Technologies– también recibieron envíos por 28 millones 479 mil 702 pesos y cuatro mil 817 francos suizos, en 35 operaciones diferentes.

Mientras que tres empresas de Teófilo Zaga recibieron siete millones 722 mil 937 dólares (casi 161 millones de pesos) en 28 operaciones diferentes. Estas fueron Givic Investments, Powergreen Technologies y Telra Investments.


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Entre 2015 y 2019, los empresarios Rafael y Teófilo Zaga Tawilacusados de un presunto fraude de más de más de cinco mil millones de pesos contra el Infonavit–, dispersaron el equivalente a 916 millones de pesos, en moneda nacional y extranjera, a diferentes cuentas de Estados Unidos, Israel, Reino Unido, Italia, Suiza, Taiwán y China.

Esto lo hicieron en persona o por medio de su red de empresas en las que figuran como socios, accionistas o apoderados legales.

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Lo anterior se desprende de una investigación por indicios de lavado de dinero que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda a los movimientos financieros de los hermanos Zaga Tawil, conocidos por sus negocios en la industria de la construcción.

La UIF, que todavía estaba a cargo de Santiago Nieto, detectó que ambos empresarios y sus compañías realizaron desde 2004 una serie de operaciones sospechosas, enviando y regresando dinero mediante operaciones en efectivo, venta de divisas, depósitos de cheques, transferencias interbancarias, transferencias internacionales e incluso donaciones, con el fin de ocultar el origen y destino final de cientos de millones de pesos.

“Es así que, de conformidad con los indicios mencionados, a consideración de esta Unidad de Inteligencia Financiera, existe presunción en el presente acuerdo, que desplegaron una operativa a través de la cual incorporaron recursos al Sistema Financiero Nacional, mediante una multiplicidad de actos que de manera fundada nos inclinan a establecer que los activos utilizados para tal efecto tienen posiblemente una procedencia ilícita y que se efectuaron con el objetivo de ocultar su origen y su destino final, circunstancias que resultan, a consideración de esta Unidad, suficientes para emitir el presente acuerdo en contra de Telra Realty, S.A.P.I. de C.V., Zatys, S.A. de C.V., Grupo Inmobiliario Telra, S.A.P.I. de C.V., Easi Group, S.A.P.I. de C.V., Rafael Zaga Tawil y Teófilo Zaga Tawil”, se lee en el informe de la UIF al que tuvo acceso El Sol de México.

Entre los múltiples movimientos detectados, destaca que ambos hermanos transfirieron al extranjero más de 900 millones de pesos.

En el caso de Rafael Zaga Tawil, la UIF identificó que entre 2015 y 2019 realizó 23 transferencias internacionales a Estados Unidos: 19 operaciones en moneda nacional por un millón 583 mil 996 pesos y cuatro por 32 mil dólares (663 mil 439 pesos al tipo de cambio actual).

El órgano de inteligencia también encontró 109 envíos de recursos por 121 millones 444 mil 872 pesos a países como Alemania, Estados Unidos, Italia, Suiza y Taiwán y otra operación por cuatro mil 817 francos suizos (108 mil 210 pesos). Los envíos se hicieron de parte de empresas en las que Rafael Zaga figura como socio o apoderado legal: Alvicza Comercial S.A. de CV., Grupo Inmobiliario Telra S.A. de C.V., Grupo Vicza S.A. de C.V., Powergreen Technologies S.A. de C.V., Telra Investments S.A. de C.V. y Telra Realty S.A.P.I. de C.V.

En lo que respecta a Teófilo Zaga Tawil, la UIF halló que el empresario realizó 22 transferencias internacionales entre 2015 y 2019 a Estados Unidos e Israel; mientras que empresas donde aparece como socio o apoderado legal efectuaron 147 envíos de recursos a países como Reino Unido, Estados Unidos, Italia, China y Suiza por un monto de 473 millones 434 mil 282 pesos y 15 millones 10 mil 647 dólares (311 millones 207 mil 959 pesos al tipo de cambio actual).

Las firmas en cuestión fueron Alvic Labels S.A. de C.V., Givic Investments S.A. de C.V., Grupo Viczamex S.A. de C.V., Powergreen Technologies S.A. de C.V., Taltix México S.A. de C.V., Telra Investments S.A. de C.V. y Telra Realty S.A.P.I. de C.V.

EL CASO INFONAVIT

Actualmente Teófilo Zaga se encuentra en prisión y su hermano Rafael es buscado por la Fiscalía General de la República (FGR) por la indemnización presuntamente irregular de más de cinco mil millones de pesos que hizo el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) a su empresa Telra Realty.

La historia de este caso se remonta a 2015, cuando el actual gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, se desempeñaba como director del Infonavit, en el sexenio de Enrique Peña Nieto. En ese entonces el instituto contrató a la empresa Telra Realty, propiedad de los Zaga Tawil, para operar el mercado secundario de vivienda o de vivienda usada.

Murat se fue a hacer campaña a Oaxaca y David Penchyna Grub asumió la titularidad del Infonavit. Durante su administración, en mayo de 2017, el Instituto decidió rescindir de forma anticipada el contrato con Telra Realty e indemnizó a los hermanos Zaga Tawil con cinco mil 88 millones de pesos.

Para la FGR, la indemnización pagada por el Infonavit a Telra es ilícita porque dicha empresa no contaba con el capital, experiencia profesional ni infraestructura para llevar a cabo el proyecto.

El 23 de diciembre de 2020, la dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero solicitó órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero en contra de Rafael y Teófilo Zaga Tawil, así como de Elías Zaga Hanono, hijo de Rafael Zaga. Dos días después, un juez federal las concedió.

El 6 de enero de este año, Omar Cedillo Villavicencio, secretario general del Infonavit, y Alejandro Gabriel Cerda, excoordinador general jurídico, fueron aprehendidos y enviados a la prisión de máxima seguridad del Altiplano. Ambos funcionarios, excolaboradores de Penchyna Grub, firmaron la indemnización que el Instituto otorgó a Telra, por instrucción del Consejo de Administración del Instituto.

Meses después, el 30 de abril, la Fiscalía capturó a Teófilo Zaga en Xochitepec, Morelos, quien fue vinculado a proceso y trasladado también al penal del Altiplano.

Rafael Zaga y su hijo Elías siguen prófugos de la justicia. Apenas el pasado 5 de diciembre, agentes de la Policía Federal Ministerial se plantaron afuera del domicilio de Alberto Hanono, suegro de Rafael Zaga, esperando que un juez autorizara una orden de cateo, dio a conocer el diario Reforma.

La defensa de la familia Zaga Tawil ha acusado a las autoridades de persecución y extorsión judicial e incluso habilitó el sitio web https://www.casotelra.com/ para dar a conocer los pormenores del caso de acuerdo a su versión.

“Adicionalmente, por instrucciones de la UIF, las cuentas bancarias de los señores Zaga, así como las de las personas físicas y morales relacionadas con ellos, fueron bloqueadas, iniciando en consecuencia diversos juicios de amparo ante la ilegalidad de dichos bloqueos. Hasta este momento se han obtenido resoluciones favorables y otras están en proceso”, se lee en la página de Internet.

DINERO DE IDA Y VUELTA

Así como los hermanos Zaga Tawil dispersaron cientos de millones de pesos a varios países, la UIF encontró que también recibieron transferencias desde el extranjero.

La información en poder de este medio indica que Rafael Zaga Tawil recibió el 10 de noviembre de 2016 una transferencia desde los Estados Unidos por un millón 17 mil 500 pesos. Cuatro de sus empresas –Alvicza Comercial, EAIS Group, Grupo Vicza y Powergreen Technologies– también recibieron envíos por 28 millones 479 mil 702 pesos y cuatro mil 817 francos suizos, en 35 operaciones diferentes.

Mientras que tres empresas de Teófilo Zaga recibieron siete millones 722 mil 937 dólares (casi 161 millones de pesos) en 28 operaciones diferentes. Estas fueron Givic Investments, Powergreen Technologies y Telra Investments.


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