/ miércoles 24 de febrero de 2021

Presenta SHCP guía para prevenir lavado de dinero en elecciones

Esta serie de medidas serán supervisadas por la Unidad de Inteligencia Financiera y la CNBV

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó una guía para prevenir el lavado de dinero y operaciones con dinero ilícito durante el próximo proceso electoral de México.

Esta serie de medidas están dirigidas para todos los actores del sistema financiero, como bancos o casas de bolsa, y serán supervisadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

“Este tipo de guías están dirigidas a los bancos y sector financiero que son susceptibles a ser vehículos de transferencia de recursos ilícitos. La guía se emitirá y aplicará a partir del 1 de marzo próximo y se tiene la intención de trabajar con las instituciones financieras”, declaró Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la SHCP.

En conferencia de prensa, el funcionario explicó que estas acciones estarán divididas en dos bloques, que incluirán información básica sobre los procesos electorales del próximo 6 de junio y otro con fundamentos técnicos en materia de prevención y combate al lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, entre otros delitos.

También se incluirán factores de riesgo relacionados con los clientes o usuarios de las entidades financieras, así como indicadores predictivos de lavado de dinero proveniente de delitos y faltas electorales.

Santiago Nieta, titular de la UIF, resaltó que la guía fue construida con apoyo de los reportes que ha recibido el organismo y la CNBV relacionados a delitos electorales de años pasados.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó una guía para prevenir el lavado de dinero y operaciones con dinero ilícito durante el próximo proceso electoral de México.

Esta serie de medidas están dirigidas para todos los actores del sistema financiero, como bancos o casas de bolsa, y serán supervisadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

“Este tipo de guías están dirigidas a los bancos y sector financiero que son susceptibles a ser vehículos de transferencia de recursos ilícitos. La guía se emitirá y aplicará a partir del 1 de marzo próximo y se tiene la intención de trabajar con las instituciones financieras”, declaró Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la SHCP.

En conferencia de prensa, el funcionario explicó que estas acciones estarán divididas en dos bloques, que incluirán información básica sobre los procesos electorales del próximo 6 de junio y otro con fundamentos técnicos en materia de prevención y combate al lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, entre otros delitos.

También se incluirán factores de riesgo relacionados con los clientes o usuarios de las entidades financieras, así como indicadores predictivos de lavado de dinero proveniente de delitos y faltas electorales.

Santiago Nieta, titular de la UIF, resaltó que la guía fue construida con apoyo de los reportes que ha recibido el organismo y la CNBV relacionados a delitos electorales de años pasados.

Finanzas

Ómicron se propaga más rápido que Delta

En Sudáfrica lo hace a más del doble de velocidad y declaran cuarta ola; prueba “peligro de las desigualdades”

Mundo

Diplomáticos de EU fueron espiados con Pegasus

Los ataques recientes estaban enfocados en funcionarios activos en Uganda y el este de África; NSO se deslinda

Finanzas

Fintech impulsa la digitalización de los pagos en el campo

Lanzan campaña para que los agricultores tengan una nueva opción de pago para sus operaciones diarias

Mundo

Diplomáticos de EU fueron espiados con Pegasus

Los ataques recientes estaban enfocados en funcionarios activos en Uganda y el este de África; NSO se deslinda

Finanzas

Fintech impulsa la digitalización de los pagos en el campo

Lanzan campaña para que los agricultores tengan una nueva opción de pago para sus operaciones diarias

Finanzas

Invadir la privacidad de un dispositivo móvil es tan fácil como descargar una app

Indispensable saber y consentir ser monitoreado, de lo contrario, debe evitarse

Finanzas

Ómicron se propaga más rápido que Delta

En Sudáfrica lo hace a más del doble de velocidad y declaran cuarta ola; prueba “peligro de las desigualdades”

CDMX

Presentan plan de seguridad para la GAM

Un cuartel de la Guardia Nacional será instalado a un lado del Reclusorio Oriente. Tendrá 240 integrantes

México

Industria automotriz rechaza incentivos para autos eléctricos en EU

La industria automotriz en México asegura que van en detrimento de las exportaciones y la producción