/ miércoles 24 de febrero de 2021

Presenta SHCP guía para prevenir lavado de dinero en elecciones

Esta serie de medidas serán supervisadas por la Unidad de Inteligencia Financiera y la CNBV

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó una guía para prevenir el lavado de dinero y operaciones con dinero ilícito durante el próximo proceso electoral de México.

Esta serie de medidas están dirigidas para todos los actores del sistema financiero, como bancos o casas de bolsa, y serán supervisadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

“Este tipo de guías están dirigidas a los bancos y sector financiero que son susceptibles a ser vehículos de transferencia de recursos ilícitos. La guía se emitirá y aplicará a partir del 1 de marzo próximo y se tiene la intención de trabajar con las instituciones financieras”, declaró Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la SHCP.

En conferencia de prensa, el funcionario explicó que estas acciones estarán divididas en dos bloques, que incluirán información básica sobre los procesos electorales del próximo 6 de junio y otro con fundamentos técnicos en materia de prevención y combate al lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, entre otros delitos.

También se incluirán factores de riesgo relacionados con los clientes o usuarios de las entidades financieras, así como indicadores predictivos de lavado de dinero proveniente de delitos y faltas electorales.

Santiago Nieta, titular de la UIF, resaltó que la guía fue construida con apoyo de los reportes que ha recibido el organismo y la CNBV relacionados a delitos electorales de años pasados.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó una guía para prevenir el lavado de dinero y operaciones con dinero ilícito durante el próximo proceso electoral de México.

Esta serie de medidas están dirigidas para todos los actores del sistema financiero, como bancos o casas de bolsa, y serán supervisadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

“Este tipo de guías están dirigidas a los bancos y sector financiero que son susceptibles a ser vehículos de transferencia de recursos ilícitos. La guía se emitirá y aplicará a partir del 1 de marzo próximo y se tiene la intención de trabajar con las instituciones financieras”, declaró Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la SHCP.

En conferencia de prensa, el funcionario explicó que estas acciones estarán divididas en dos bloques, que incluirán información básica sobre los procesos electorales del próximo 6 de junio y otro con fundamentos técnicos en materia de prevención y combate al lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, entre otros delitos.

También se incluirán factores de riesgo relacionados con los clientes o usuarios de las entidades financieras, así como indicadores predictivos de lavado de dinero proveniente de delitos y faltas electorales.

Santiago Nieta, titular de la UIF, resaltó que la guía fue construida con apoyo de los reportes que ha recibido el organismo y la CNBV relacionados a delitos electorales de años pasados.

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