/ martes 25 de abril de 2017

Reynoso Femat es acusado en EU de transferir ilegalmente 5.5 mdd a Texas

San Antonio.- El exgobernador del estado deAguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat,transfirió durante su administración unos5.5 millones de dólares para adquirir propiedades en elárea de San Antonio, según documentos recién liberadosen una Corte Federal del sur de Texas.

Las autoridades federales de Estados Unidos presentaronuna demanda de decomiso de activos en 2014 contra cuatrocasas, dos lotes baldíos y una propiedad comercial, quepresuntamente Reynoso Femat adquirió en el área de San Antonio, através de prestanombres.

Las acusaciones, contenidas en la demanda, permanecieronclasificadas hasta la semana pasada, cuando una versión redactadafue archivada en una corte federal en San Antonio, reveló hoy elperiódico The San Antonio Express News.

Puedes leer: Confirman que Yarringtonserá extraditado directamente a EU

La demanda indica que el exgobernador panista, quien aprincipios de este mes fue sentenciado en México a dosaños y 10 meses de prisión por el delito de peculado,transfirió durante su administración (2004-2010) dinero de lasarcas públicas del estado de Aguascalientes a bancosestadounidenses.

El exgobernador utilizó luego ese dinero para adquirir bienesraíces en el área de San Antonio, que fueron colocados a nombrede su hijo Luis Armando Reynoso López. "Apartir de 2008, Reynoso Femat y su hijo, Reynoso López,conspiraron juntos, y con otros, para desviar el dinero ilegalmenteproveniente del estado mexicano de Aguascalientes a través deinstituciones financieras en México, a cuentas bancarias queestablecieron en Estados Unidos”, señala la demanda. Deacuerdo con el San Antonio Express News, los dos lotes baldíos,que conforman un total de 26 hectáreas, y el edificio comercialaún están a nombre de Reynoso López, según muestran losregistros de propiedades.

Entérate: 

Las cuatro casas fueron trasladadas auna compañía de responsabilidad limitada dirigida por ReynosoLópez en 2012.

La demanda repite los cargos hechos por las autoridadesestatales en Aguascalientes de que Reynoso Femat robó millones dedólares del estado a través de un contrato incumplido para lacompra de equipos médicos y la venta de bienes inmueblesestatales.

El dinero utilizado para comprar los bienes raíces deSan Antonio fue transferido desde el banco de ReynosoFemat en Cancún, México, y una cuenta en Inter NationalBank en McAllen a cuentas del banco BBVA Compass en Estados Unidos,según los documentos judiciales.

Sin embargo, a pesar de la demanda de incautación de bienes, niel exgobernador ni su hijo han sido acusados en Estados Unidos.

Lee también: 

Aunque Reynoso Femat sí está incluido entre variosexgobernadores mexicanos bajo investigación de autoridades en elsur de Texas.

Tomás Yarrington Ruvalcaba, exgobernador del estadofronterizo de Tamaulipas, quien fue arrestado este mes enItalia, enfrenta cargos federales en Brownsville, acusado de lavadode dinero mediante compras de bienes raíces en Kyle, San Antonio yel Valle del Río Grande.

Eugenio Hernández, otro exgobernador de Tamaulipas, enfrentatambién cargos de lavado de dinero en una Corte Federal de CorpusChristi y es considerado fugitivo.

Además, el exgobernador interino de Coahuila, JorgeJuan Torres López, también está acusado en CorpusChristi y es un fugitivo.

/eds

San Antonio.- El exgobernador del estado deAguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat,transfirió durante su administración unos5.5 millones de dólares para adquirir propiedades en elárea de San Antonio, según documentos recién liberadosen una Corte Federal del sur de Texas.

Las autoridades federales de Estados Unidos presentaronuna demanda de decomiso de activos en 2014 contra cuatrocasas, dos lotes baldíos y una propiedad comercial, quepresuntamente Reynoso Femat adquirió en el área de San Antonio, através de prestanombres.

Las acusaciones, contenidas en la demanda, permanecieronclasificadas hasta la semana pasada, cuando una versión redactadafue archivada en una corte federal en San Antonio, reveló hoy elperiódico The San Antonio Express News.

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La demanda indica que el exgobernador panista, quien aprincipios de este mes fue sentenciado en México a dosaños y 10 meses de prisión por el delito de peculado,transfirió durante su administración (2004-2010) dinero de lasarcas públicas del estado de Aguascalientes a bancosestadounidenses.

El exgobernador utilizó luego ese dinero para adquirir bienesraíces en el área de San Antonio, que fueron colocados a nombrede su hijo Luis Armando Reynoso López. "Apartir de 2008, Reynoso Femat y su hijo, Reynoso López,conspiraron juntos, y con otros, para desviar el dinero ilegalmenteproveniente del estado mexicano de Aguascalientes a través deinstituciones financieras en México, a cuentas bancarias queestablecieron en Estados Unidos”, señala la demanda. Deacuerdo con el San Antonio Express News, los dos lotes baldíos,que conforman un total de 26 hectáreas, y el edificio comercialaún están a nombre de Reynoso López, según muestran losregistros de propiedades.

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Las cuatro casas fueron trasladadas auna compañía de responsabilidad limitada dirigida por ReynosoLópez en 2012.

La demanda repite los cargos hechos por las autoridadesestatales en Aguascalientes de que Reynoso Femat robó millones dedólares del estado a través de un contrato incumplido para lacompra de equipos médicos y la venta de bienes inmueblesestatales.

El dinero utilizado para comprar los bienes raíces deSan Antonio fue transferido desde el banco de ReynosoFemat en Cancún, México, y una cuenta en Inter NationalBank en McAllen a cuentas del banco BBVA Compass en Estados Unidos,según los documentos judiciales.

Sin embargo, a pesar de la demanda de incautación de bienes, niel exgobernador ni su hijo han sido acusados en Estados Unidos.

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Tomás Yarrington Ruvalcaba, exgobernador del estadofronterizo de Tamaulipas, quien fue arrestado este mes enItalia, enfrenta cargos federales en Brownsville, acusado de lavadode dinero mediante compras de bienes raíces en Kyle, San Antonio yel Valle del Río Grande.

Eugenio Hernández, otro exgobernador de Tamaulipas, enfrentatambién cargos de lavado de dinero en una Corte Federal de CorpusChristi y es considerado fugitivo.

Además, el exgobernador interino de Coahuila, JorgeJuan Torres López, también está acusado en CorpusChristi y es un fugitivo.

/eds

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