/ martes 9 de febrero de 2021

UIF e INE vigilarán dinero de las campañas

La Unidad de Inteligencia Financiera proveerá al INE información adicional para las tareas de fiscalización

Con la finalidad de prevenir actos u operaciones que involucran recursos de procedencia ilícita y/o el uso indebido de recursos públicos en campañas electorales, el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), establecieron las cláusulas de un convenio de colaboración con estos objetivos.

De acuerdo con el documento presentado, la UIF proveerá información de utilidad para los modelos de riesgo y procedimientos de investigación. Su finalidad es que el INE cuente con información adicional, en apoyo a las labores de fiscalización, para la rendición de cuentas, a la que se encuentran obligados los actores políticos respecto al uso y destino de los recursos que utilizan durante los procesos electorales.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Para el proceso de intercambio de información, la UIF enviará al INE los reportes y avisos, respecto de actos u operaciones que deben presentar los sujetos obligados, en términos de la normatividad aplicable. Ambas llevarán un procedimiento, donde el organismo electoral remitirá a Inteligencia Financiera un oficio, así como por correo electrónico institucional, la solicitud correspondiente. Ésta deberá contener el nombre completo, CURP, fecha de nacimiento o constitución.

En caso de que la UIF se encuentre en posibilidades de atender las solicitudes, el INE le proporcionará el padrón de los sujetos obligados y terceros relacionados, proveniente de padrones o de las personas físicas o morales que se encuentren vinculados con sus operaciones económicas y financieras en los procesos ordinarios, de agrupaciones políticas nacionales y de constitución de nuevos partidos políticos; padrón de candidatos y el listado de candidatos sujetos de quejas o procedimientos sustanciados por organismo electoral.

En un plazo de 15 días hábiles, la UIF entregará al INE, mediante oficio y en sobre cerrado, así como por correo electrónico oficial, la información correspondiente. Los datos derivados de esta información contendrán el detalle de las operaciones que efectúen las personas físicas y morales catalogadas de riesgo, detectadas con la propia metodología de los bancos, con los entes de la Administración Pública de los tres niveles de gobierno.

Asimismo, tendrá el detalle de los depósitos y retiros localizados en los reportes de operaciones relevantes; indicará el instrumento financiero utilizado y señalará si el instrumento financiero fue cobrado en ventanilla y/o transferido a otras cuentas. También dará detalle de operaciones inusuales que muestre el resumen de movimientos financieros por periodo, indicando la cuenta e institución bancaria, con la lista de personas relacionadas.

Con la finalidad de prevenir actos u operaciones que involucran recursos de procedencia ilícita y/o el uso indebido de recursos públicos en campañas electorales, el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), establecieron las cláusulas de un convenio de colaboración con estos objetivos.

De acuerdo con el documento presentado, la UIF proveerá información de utilidad para los modelos de riesgo y procedimientos de investigación. Su finalidad es que el INE cuente con información adicional, en apoyo a las labores de fiscalización, para la rendición de cuentas, a la que se encuentran obligados los actores políticos respecto al uso y destino de los recursos que utilizan durante los procesos electorales.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Para el proceso de intercambio de información, la UIF enviará al INE los reportes y avisos, respecto de actos u operaciones que deben presentar los sujetos obligados, en términos de la normatividad aplicable. Ambas llevarán un procedimiento, donde el organismo electoral remitirá a Inteligencia Financiera un oficio, así como por correo electrónico institucional, la solicitud correspondiente. Ésta deberá contener el nombre completo, CURP, fecha de nacimiento o constitución.

En caso de que la UIF se encuentre en posibilidades de atender las solicitudes, el INE le proporcionará el padrón de los sujetos obligados y terceros relacionados, proveniente de padrones o de las personas físicas o morales que se encuentren vinculados con sus operaciones económicas y financieras en los procesos ordinarios, de agrupaciones políticas nacionales y de constitución de nuevos partidos políticos; padrón de candidatos y el listado de candidatos sujetos de quejas o procedimientos sustanciados por organismo electoral.

En un plazo de 15 días hábiles, la UIF entregará al INE, mediante oficio y en sobre cerrado, así como por correo electrónico oficial, la información correspondiente. Los datos derivados de esta información contendrán el detalle de las operaciones que efectúen las personas físicas y morales catalogadas de riesgo, detectadas con la propia metodología de los bancos, con los entes de la Administración Pública de los tres niveles de gobierno.

Asimismo, tendrá el detalle de los depósitos y retiros localizados en los reportes de operaciones relevantes; indicará el instrumento financiero utilizado y señalará si el instrumento financiero fue cobrado en ventanilla y/o transferido a otras cuentas. También dará detalle de operaciones inusuales que muestre el resumen de movimientos financieros por periodo, indicando la cuenta e institución bancaria, con la lista de personas relacionadas.

CDMX

Indica Sheinbaum reducción delictiva de 41% en CDMX

Se han reducido los homicidios dolosos de casi 5 casos diarios en 2019 a un promedio de 2.5 casos en noviembre

Sociedad

Migrantes bloquean tramo Huehuetán, Chiapas por segundo día consecutivo

Durante la semana el INM anunció que los migrantes varados en la ciudad chiapaneca serían reubicados en otros estados de la República

Política

Descentralización de secretarías sin avance; no saben cuándo se mudarán

López Obrador llega a mitad de su sexenio sin concretar la reubicación de las entidades federales

Sociedad

AMLO anuncia refuerzo de vacuna anticovid para adultos mayores

El mandatario federal dijo que continúa la vacunación para jóvenes y que se analiza la vacunación a niños

Sociedad

Migrantes bloquean tramo Huehuetán, Chiapas por segundo día consecutivo

El bloqueo lo realizan con la intención de que el Instituto Nacional de Migración les entregue los camiones con lo que saldrían de Chiapas

CDMX

Indica Sheinbaum reducción delictiva de 41% en CDMX

Se han reducido los homicidios dolosos de casi 5 casos diarios en 2019 a un promedio de 2.5 casos en noviembre

Mundo

Países Bajos localizó variante Ómicron antes que Sudáfrica la detectara

La llegada de los dos vuelos de Sudáfrica con 61 pasajeros contagiados con coronavirus, entre ellos 14 casos de esta nueva variante

Sociedad

Bajo Observación | Noroeste de México pone el desorden

Durante los últimos dos meses la gran mayoría de los estados de la República se mantuvieron estables o registrando datos históricamente bajos de Covid-19

Moda

La moda, una parte inseparable de nuestra cultura

Especialistas analizan la moda, la indumentaria y los textiles en distintos tiempos de la historia de Iberoamérica