/ martes 15 de noviembre de 2016

Por definir juez, situación legal del exgobernador de Sonora

Este miércoles vence la duplicidad del término constitucionalque solicitó el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías,para que un juez federal defina su situación legal luego de que hapermanecido retenido cinco días en la zona de ingresos delReclusorio Preventivo Varonil Oriente, en la Ciudad de México,tras las acusaciones en su contra sobre presunta defraudaciónfiscal equiparada y operaciones con recursos de procedenciailícita. De la misma manera, su hijo, Guillermo Padrés Dagnino,espera que el juez defina su situación jurídica luego de serarrestado el mismo día que el exmandatario, aunque éste fueingresado a un penal federal en el estado de México. Al respecto,el Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en elestado de México, lo señala como probable responsable en lacomisión de hechos que acreditarían los delitos de delincuenciaorganizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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El pasado 10 de noviembre, el exgobernador acudió ante el JuezDécimo Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en laCiudad de México, para rendir declaración preparatoria en lacausa penal 55/2016, en la que se libró orden de aprehensión ensu contra por su probable responsabilidad en la comisión de hechosdelictuosos que configurarían los delitos de defraudación fiscalequiparada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Deacuerdo con la Procuraduría General de la República, lasconductas imputadas son haber consignado en su declaración fiscalde 2015 ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos;así como transferir recursos del extranjero al territorio nacionalcon conocimiento de que proceden de una actividad ilícita orepresentan el producto de una actividad ilícita, y pretenderocultar el origen, el destino y la propiedad de los recursos, enlas mismas circunstancias. A Padrés Elías también le fuecumplimentada una segunda orden de aprehensión librada por elJuzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales, con sedeen el estado de México, por considerar acreditada su probableresponsabilidad en la comisión de hechos que acreditarían losdelitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos deprocedencia ilícita.

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Por ello, un día después de su aprehensión acudió a unadiligencia al Reclusorio Sur en donde vía conferencia se leanunció sobre dichas imputaciones, por lo que se negó a declarary solicitó también la duplicidad del término constitucional. Noobstante, autoridades financieras de la Procuraduría General de laRepública detectaron cuentas del exgobernador en el extranjero por8. 8 millones de dólares, equivalente a 134 millones de pesos altipo de cambio vigente en aquel entonces. Por otra parte, se logróconocer que estos recursos no fueron declarados ante la autoridadfiscal federal. El inculpado realizó movimientos financieros paraocultar los recursos, mediante transferencias de sus cuentas en elextranjero y de éstas hacía México, pretendiendo ocultar elorigen público de los mismos. A través de esta maquinación,pretendió ocultar el origen de estos recursos para introducirlosal sistema financiero aparentando que se trata de recursoslícitos.

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Posteriormente, dispersó los recursos a empresascontroladas por el núcleo familiar en México con el fin deocultar su origen; empresas que facturan operacionessimuladas. En relación al aspecto financiero de lainvestigación, se logró detectar que en el gobierno del estado deSonora, durante el periodo de 2009 a 2014, realizó licitaciones amodo para la adquisición de uniformes escolares para escuelaspúblicas, otorgando contratos a un grupo de empresas vinculadascon el ex gobernador por la cantidad de 260 millones de pesos. Losreferidos recursos provenientes del Gobierno estatal, una vez quesirvieron para fondear las cuentas bancarias de las empresasbeneficiadas, el representante de las mismas transfirió parte deldinero a una cuenta concentradora, cuyos titulares fueron de maneraconjunta un ex servidor público de nivel inferior del gobiernoestatal y un familiar del exgobernador.

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De esta forma se detectaron depósitos por 178 millones depesos, logrando documentar diversas dispersiones de los mismos acuentas de familiares del exgobernador. Para el Gobierno del estadode Sonora las acusaciones están sostenidas en averiguaciones; lafiscalía anticorrupción local confirmó que, además delexgobernador se investiga a exfuncionarios directos por diversosdelitos. El desfalco al estado suma más de 35 mil millones depesos, por ello, en lo que va de la administración de lagobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, se han abierto 200expedientes de investigación contra el gobierno de GuillermoPadrés Elías.

Este miércoles vence la duplicidad del término constitucionalque solicitó el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías,para que un juez federal defina su situación legal luego de que hapermanecido retenido cinco días en la zona de ingresos delReclusorio Preventivo Varonil Oriente, en la Ciudad de México,tras las acusaciones en su contra sobre presunta defraudaciónfiscal equiparada y operaciones con recursos de procedenciailícita. De la misma manera, su hijo, Guillermo Padrés Dagnino,espera que el juez defina su situación jurídica luego de serarrestado el mismo día que el exmandatario, aunque éste fueingresado a un penal federal en el estado de México. Al respecto,el Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en elestado de México, lo señala como probable responsable en lacomisión de hechos que acreditarían los delitos de delincuenciaorganizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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El pasado 10 de noviembre, el exgobernador acudió ante el JuezDécimo Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en laCiudad de México, para rendir declaración preparatoria en lacausa penal 55/2016, en la que se libró orden de aprehensión ensu contra por su probable responsabilidad en la comisión de hechosdelictuosos que configurarían los delitos de defraudación fiscalequiparada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Deacuerdo con la Procuraduría General de la República, lasconductas imputadas son haber consignado en su declaración fiscalde 2015 ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos;así como transferir recursos del extranjero al territorio nacionalcon conocimiento de que proceden de una actividad ilícita orepresentan el producto de una actividad ilícita, y pretenderocultar el origen, el destino y la propiedad de los recursos, enlas mismas circunstancias. A Padrés Elías también le fuecumplimentada una segunda orden de aprehensión librada por elJuzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales, con sedeen el estado de México, por considerar acreditada su probableresponsabilidad en la comisión de hechos que acreditarían losdelitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos deprocedencia ilícita.

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Por ello, un día después de su aprehensión acudió a unadiligencia al Reclusorio Sur en donde vía conferencia se leanunció sobre dichas imputaciones, por lo que se negó a declarary solicitó también la duplicidad del término constitucional. Noobstante, autoridades financieras de la Procuraduría General de laRepública detectaron cuentas del exgobernador en el extranjero por8. 8 millones de dólares, equivalente a 134 millones de pesos altipo de cambio vigente en aquel entonces. Por otra parte, se logróconocer que estos recursos no fueron declarados ante la autoridadfiscal federal. El inculpado realizó movimientos financieros paraocultar los recursos, mediante transferencias de sus cuentas en elextranjero y de éstas hacía México, pretendiendo ocultar elorigen público de los mismos. A través de esta maquinación,pretendió ocultar el origen de estos recursos para introducirlosal sistema financiero aparentando que se trata de recursoslícitos.

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Posteriormente, dispersó los recursos a empresascontroladas por el núcleo familiar en México con el fin deocultar su origen; empresas que facturan operacionessimuladas. En relación al aspecto financiero de lainvestigación, se logró detectar que en el gobierno del estado deSonora, durante el periodo de 2009 a 2014, realizó licitaciones amodo para la adquisición de uniformes escolares para escuelaspúblicas, otorgando contratos a un grupo de empresas vinculadascon el ex gobernador por la cantidad de 260 millones de pesos. Losreferidos recursos provenientes del Gobierno estatal, una vez quesirvieron para fondear las cuentas bancarias de las empresasbeneficiadas, el representante de las mismas transfirió parte deldinero a una cuenta concentradora, cuyos titulares fueron de maneraconjunta un ex servidor público de nivel inferior del gobiernoestatal y un familiar del exgobernador.

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De esta forma se detectaron depósitos por 178 millones depesos, logrando documentar diversas dispersiones de los mismos acuentas de familiares del exgobernador. Para el Gobierno del estadode Sonora las acusaciones están sostenidas en averiguaciones; lafiscalía anticorrupción local confirmó que, además delexgobernador se investiga a exfuncionarios directos por diversosdelitos. El desfalco al estado suma más de 35 mil millones depesos, por ello, en lo que va de la administración de lagobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, se han abierto 200expedientes de investigación contra el gobierno de GuillermoPadrés Elías.

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