La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que encabeza Santiago Nieto Castillo, congeló la cuenta bancaria de una persona donde se hacían depósitos provenientes de fraude por la emergencia de Covid-19.
En un comunicado, la UIF explicó que en días anteriores la Secretaría del Bienestar alertó a la población sobre el fraude que hacían personas ajenas a la institución quienes tramitaban supuestas tarjetas alimentarias.
En el estado de Chiapas, los presuntos defraudadores visitaron hogares pidiendo 300 pesos, los cuales eran depositados en un Oxxo a cambio de una supuesta tarjeta de ayuda.
Ante la denuncia, la UIF investigó los movimientos financieros de una persona, la cual aparece como titular de la cuenta bancaria donde se depositaba el dinero que pedían a las familias que solicitaban el apoyo social.
“Al detectar la cuenta y los movimientos financieros inusuales de la persona se procedió a congelar la cuenta y dar vista a las instituciones financieras”.
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