/ martes 19 de noviembre de 2019

UIF investiga a gobernadores y delegados por presunto lavado de dinero

Santiago Nieto confirmó que son nueve los delegados involucrados en el uso de los programas del bienestar para otro fines

Son nueve los delegados estatales que están siendo investigados por su probable responsabilidad en el uso de los programas del bienestar para otro fines, sostuvo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo.

Entrevistado en el Palacio Nacional, Nieto Castillo dijo que también se están investigando casos de lavado de dinero en donde están relacionados gobernadores y ex mandatarios.

Ante esto, Santiago Nieto detalló que se trabaja de manera coordinada con la Secretaría de la Función Pública (SFP).

“Hemos estado viendo varios temas con la Secretaría de la Función Pública respecto a funcionarios, inclusive delegados en las entidades federativas, y hemos presentado las denuncias correspondientes. Seguimos trabajando también en la revisión respecto eventuales casos, o posibles casos de lavado de dinero relacionados con gobernadores y ex gobernadores, y vamos a seguir con esa línea”, explicó.

Al ser cuestionado sobre cuántos delegados son los que están siendo investigados, Santiago Nieto comentó que son nueve los casos, pero que se está actuando en dos en particular, pero por la investigación no puede dar más detalles, pero ya los tiene la Fiscalía General de la República (FGR).

También adelantó que se están investigando a ex secretarios de Estado de la administración de Enrique Peña Nieto, pero que en caso específico ya se tiene una investigación levantada contra el ex secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, con respecto a los manejos de la empresa OHL.

Por último, indicó que la UIF a su cargo ha bloqueado 756 cuentas relacionadas con los cárteles de la droga, por un monto aproximado a los 800 millones de pesos.

Son nueve los delegados estatales que están siendo investigados por su probable responsabilidad en el uso de los programas del bienestar para otro fines, sostuvo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo.

Entrevistado en el Palacio Nacional, Nieto Castillo dijo que también se están investigando casos de lavado de dinero en donde están relacionados gobernadores y ex mandatarios.

Ante esto, Santiago Nieto detalló que se trabaja de manera coordinada con la Secretaría de la Función Pública (SFP).

“Hemos estado viendo varios temas con la Secretaría de la Función Pública respecto a funcionarios, inclusive delegados en las entidades federativas, y hemos presentado las denuncias correspondientes. Seguimos trabajando también en la revisión respecto eventuales casos, o posibles casos de lavado de dinero relacionados con gobernadores y ex gobernadores, y vamos a seguir con esa línea”, explicó.

Al ser cuestionado sobre cuántos delegados son los que están siendo investigados, Santiago Nieto comentó que son nueve los casos, pero que se está actuando en dos en particular, pero por la investigación no puede dar más detalles, pero ya los tiene la Fiscalía General de la República (FGR).

También adelantó que se están investigando a ex secretarios de Estado de la administración de Enrique Peña Nieto, pero que en caso específico ya se tiene una investigación levantada contra el ex secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, con respecto a los manejos de la empresa OHL.

Por último, indicó que la UIF a su cargo ha bloqueado 756 cuentas relacionadas con los cárteles de la droga, por un monto aproximado a los 800 millones de pesos.

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