/ martes 19 de noviembre de 2019

UIF investiga a gobernadores y delegados por presunto lavado de dinero

Santiago Nieto confirmó que son nueve los delegados involucrados en el uso de los programas del bienestar para otro fines

Son nueve los delegados estatales que están siendo investigados por su probable responsabilidad en el uso de los programas del bienestar para otro fines, sostuvo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo.

Entrevistado en el Palacio Nacional, Nieto Castillo dijo que también se están investigando casos de lavado de dinero en donde están relacionados gobernadores y ex mandatarios.

Ante esto, Santiago Nieto detalló que se trabaja de manera coordinada con la Secretaría de la Función Pública (SFP).

“Hemos estado viendo varios temas con la Secretaría de la Función Pública respecto a funcionarios, inclusive delegados en las entidades federativas, y hemos presentado las denuncias correspondientes. Seguimos trabajando también en la revisión respecto eventuales casos, o posibles casos de lavado de dinero relacionados con gobernadores y ex gobernadores, y vamos a seguir con esa línea”, explicó.

Al ser cuestionado sobre cuántos delegados son los que están siendo investigados, Santiago Nieto comentó que son nueve los casos, pero que se está actuando en dos en particular, pero por la investigación no puede dar más detalles, pero ya los tiene la Fiscalía General de la República (FGR).

También adelantó que se están investigando a ex secretarios de Estado de la administración de Enrique Peña Nieto, pero que en caso específico ya se tiene una investigación levantada contra el ex secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, con respecto a los manejos de la empresa OHL.

Por último, indicó que la UIF a su cargo ha bloqueado 756 cuentas relacionadas con los cárteles de la droga, por un monto aproximado a los 800 millones de pesos.

Son nueve los delegados estatales que están siendo investigados por su probable responsabilidad en el uso de los programas del bienestar para otro fines, sostuvo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo.

Entrevistado en el Palacio Nacional, Nieto Castillo dijo que también se están investigando casos de lavado de dinero en donde están relacionados gobernadores y ex mandatarios.

Ante esto, Santiago Nieto detalló que se trabaja de manera coordinada con la Secretaría de la Función Pública (SFP).

“Hemos estado viendo varios temas con la Secretaría de la Función Pública respecto a funcionarios, inclusive delegados en las entidades federativas, y hemos presentado las denuncias correspondientes. Seguimos trabajando también en la revisión respecto eventuales casos, o posibles casos de lavado de dinero relacionados con gobernadores y ex gobernadores, y vamos a seguir con esa línea”, explicó.

Al ser cuestionado sobre cuántos delegados son los que están siendo investigados, Santiago Nieto comentó que son nueve los casos, pero que se está actuando en dos en particular, pero por la investigación no puede dar más detalles, pero ya los tiene la Fiscalía General de la República (FGR).

También adelantó que se están investigando a ex secretarios de Estado de la administración de Enrique Peña Nieto, pero que en caso específico ya se tiene una investigación levantada contra el ex secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, con respecto a los manejos de la empresa OHL.

Por último, indicó que la UIF a su cargo ha bloqueado 756 cuentas relacionadas con los cárteles de la droga, por un monto aproximado a los 800 millones de pesos.

Política

Gobierno presenta programa de apoyo para familiares de víctimas por Covid

El gobierno mexicano entregará un apoyo para gastos funerarios a los familiares de las personas que murieron debido al coronavirus

Finanzas

Inflación cede en noviembre y regresa al rango meta de Banxico

El Buen Fin influyó en la caída de precios en la primera mitad del mes

CDMX

CDMX gasta más de 81 mdp para resguardar ADN de criminales sexuales

El banco de datos de agresores, a cargo de la FGJ, tendrá un sistema de seguridad encriptado

México

Gobierno federal presenta programa de apoyo para familiares de víctimas por Covid

El gobierno mexicano entregará un apoyo para gastos funerarios a los familiares de las personas que murieron debido al coronavirus

Finanzas

Best Buy se despide de México al cerrar sus 41 sucursales

Pone punto final a un ciclo que duró 13 años con la apertura de sus primeras tiendas en territorio nacional

Finanzas

Regresan a trabajar 1.7 millones de personas a pesar del Covid-19, revela INEGI

Sin embargo, 2.6 millones de personas no han tenido trabajo durante la contingencia sanitaria

Finanzas

Inflación cede en noviembre y regresa al rango meta de Banxico

El Buen Fin influyó en la caída de precios en la primera mitad del mes

Mundo

Proponen medidas para evitar que Covid llegue a la Antártida, único lugar no infectado

La Antártida es el único lugar del planeta al que no ha llegado el Covid-19, pero se desconocen los efectos que el virus podría tener sobre su delicada fauna

Sociedad

#Data | México llega tarde a la fiesta de la cannabis

Se estima que el 1.4% de la población en México ya consume cannabis no medicinal de forma recurrente