/ lunes 14 de septiembre de 2015

Fiscales de Suiza y EU consideran nuevos cargos en investigaciones sobre FIFA

Xinhua

GINEBRA -- Los máximos fiscales de Suiza y Estados Unidosinformaron hoy sobre los procedimientos penales contra laFederación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) e indicaronque se podrían presentar cargos adicionales contra individuos yentidades con base en la evidencia actual.

En mayo, la oficina del fiscal general de Suiza abrióprocedimientos penales contra personas no identificadas sospechosasde mala gestión criminal y lavado de dinero en relación con laasignación de las Copas Mundiales de Fútbol 2018 y 2022.

El 27 de mayo, la oficina decomisó datos y documentoselectrónicos en la sede de FIFA en Zurich. El mismo día, pero enuna operación distinta, funcionarios de fútbol y presuntosinvolucrados en sobornos fueron arrestados en Zurich y detenidos ala espera de su extradición.

Michael Lauber, fiscal general de Suiza, dijo hoy en unaconferencia de prensa con su homóloga estadounidense, LorettaLynch, que una fuerza de tarea designada específicamente, la cualdirige las investigaciones penales en Suiza, realizó búsquedas encasas y recabó nueva evidencia.

Lauber señaló que se han decomisado bienes financierosproporcionales y necesarios, incluyendo bienes inmuebles, porejemplo apartamentos en los Alpes suizos, y resaltó que "lasinversiones en bienes raíces pueden ser usadas indebidamente parafines de lavado de dinero".

Hasta hoy, la Oficina de Investigación de Lavado de Dinero deSuiza (OLDS) ha llamado la atención de la fuerza de trabajo enrelación con 121 diferentes cuentas bancarias. Los bancos de Suizaestán cumpliendo su deber legal de presentar informes detransacciones sospechosas a la OLDS.

"Decidimos en cada uno de los informes si abrimos una nuevainvestigación, si la unimos a una existente o si los activostienen que congelarse", añadió el fiscal.

En términos del manejo de la enorme cantidad de datoselectrónicos que hasta ahora ocupan alrededor de 11 terabytes,Lauber dijo que el proceso de investigación "no está ni cerca deldescanso de medio tiempo".

Lauber señaló que la fiscalía suiza está buscando formas deacelerar el procedimiento y añadió que sería útil que laspartes involucradas cooperaran de forma más significativa.

También en mayo, el Departamento de Justicia de Estados Unidosanunció cargos contra 14 individuos por acusaciones de soborno ycorrupción en el mecanismo interno del deporte más popular delmundo.

La fiscal general Loretta Lynch reveló que 13 de los 14acusados habían sido arrestados por Estados Unidos o porautoridades extranjeras.

Tres acusados están actualmente en Estados Unidos y han estadocompareciendo en un tribunal federal de Brooklyn, donde se lleva elcaso en su contra. Otros 10 esperan su extradición en Suiza y enotros tres países.

Con base en la cooperación significativa y las evidenciassustanciales que han recibido de todos los grupos, Lynch esperanuevos cargos contra individuos y entidades.

"Para cualquiera que busque vivir en el pasado y regresar elfútbol soccer a los días de corrupción y soborno, amiguismo ymecenazgo, esta respuesta mundial transmite un claro mensaje:están del lado equivocado del progreso y perjudican la integridadde este maravilloso deporte", advirtió la fiscalestadounidense.

Xinhua

GINEBRA -- Los máximos fiscales de Suiza y Estados Unidosinformaron hoy sobre los procedimientos penales contra laFederación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) e indicaronque se podrían presentar cargos adicionales contra individuos yentidades con base en la evidencia actual.

En mayo, la oficina del fiscal general de Suiza abrióprocedimientos penales contra personas no identificadas sospechosasde mala gestión criminal y lavado de dinero en relación con laasignación de las Copas Mundiales de Fútbol 2018 y 2022.

El 27 de mayo, la oficina decomisó datos y documentoselectrónicos en la sede de FIFA en Zurich. El mismo día, pero enuna operación distinta, funcionarios de fútbol y presuntosinvolucrados en sobornos fueron arrestados en Zurich y detenidos ala espera de su extradición.

Michael Lauber, fiscal general de Suiza, dijo hoy en unaconferencia de prensa con su homóloga estadounidense, LorettaLynch, que una fuerza de tarea designada específicamente, la cualdirige las investigaciones penales en Suiza, realizó búsquedas encasas y recabó nueva evidencia.

Lauber señaló que se han decomisado bienes financierosproporcionales y necesarios, incluyendo bienes inmuebles, porejemplo apartamentos en los Alpes suizos, y resaltó que "lasinversiones en bienes raíces pueden ser usadas indebidamente parafines de lavado de dinero".

Hasta hoy, la Oficina de Investigación de Lavado de Dinero deSuiza (OLDS) ha llamado la atención de la fuerza de trabajo enrelación con 121 diferentes cuentas bancarias. Los bancos de Suizaestán cumpliendo su deber legal de presentar informes detransacciones sospechosas a la OLDS.

"Decidimos en cada uno de los informes si abrimos una nuevainvestigación, si la unimos a una existente o si los activostienen que congelarse", añadió el fiscal.

En términos del manejo de la enorme cantidad de datoselectrónicos que hasta ahora ocupan alrededor de 11 terabytes,Lauber dijo que el proceso de investigación "no está ni cerca deldescanso de medio tiempo".

Lauber señaló que la fiscalía suiza está buscando formas deacelerar el procedimiento y añadió que sería útil que laspartes involucradas cooperaran de forma más significativa.

También en mayo, el Departamento de Justicia de Estados Unidosanunció cargos contra 14 individuos por acusaciones de soborno ycorrupción en el mecanismo interno del deporte más popular delmundo.

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Con base en la cooperación significativa y las evidenciassustanciales que han recibido de todos los grupos, Lynch esperanuevos cargos contra individuos y entidades.

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