/ lunes 4 de marzo de 2019

Organización de príncipe Carlos podría estar vinculada a fraudes en Rusia

Se estima que al menos se enviaron 4.6 mil millones de dólares a parte de Europa y Estados Unidos desde una red operada en Rusia

Recientemente, una compañía de offshore (traslado de un recurso a otro país) hizo una donación a una organización de beneficencia perteneciente al príncipe Carlos, sin embargo, fue el “pretexto” para canalizar grandes cantidades de dinero de Rusia en un esquema, el cual ya es investigado por los fiscales, así lo informó The Guardian.

De acuerdo con el medio, el dinero que circula por esta red podría estar vinculado con algunos de los mayores fraudes cometidos durante el gobierno encabezado por Vladimir Putin.

Asimismo, se estima que al menos se enviaron 4.6 mil millones de dólares a parte de Europa y Estados Unidos desde una red operada en Rusia en 70 compañías con cuentas en Lituania.

Esta información fue recopilada de 1.3 millones de transacciones bancarias por la Organized crime y la corrupción Proyecto de Información y Lituania 15min.lt, quienes compartieron los datos con algunos medios de comunicación, asegurando que esto representa una de las fugas bancarias más grandes.

The Guardian aseguró que lo más probable es que las personas que recibían los fondos, desconocían de dónde provenían por lo que también podría haberse mezclado el dinero legal y el que no lo era, haciendo imposible el rastreo de la fuente original.


Recientemente, una compañía de offshore (traslado de un recurso a otro país) hizo una donación a una organización de beneficencia perteneciente al príncipe Carlos, sin embargo, fue el “pretexto” para canalizar grandes cantidades de dinero de Rusia en un esquema, el cual ya es investigado por los fiscales, así lo informó The Guardian.

De acuerdo con el medio, el dinero que circula por esta red podría estar vinculado con algunos de los mayores fraudes cometidos durante el gobierno encabezado por Vladimir Putin.

Asimismo, se estima que al menos se enviaron 4.6 mil millones de dólares a parte de Europa y Estados Unidos desde una red operada en Rusia en 70 compañías con cuentas en Lituania.

Esta información fue recopilada de 1.3 millones de transacciones bancarias por la Organized crime y la corrupción Proyecto de Información y Lituania 15min.lt, quienes compartieron los datos con algunos medios de comunicación, asegurando que esto representa una de las fugas bancarias más grandes.

The Guardian aseguró que lo más probable es que las personas que recibían los fondos, desconocían de dónde provenían por lo que también podría haberse mezclado el dinero legal y el que no lo era, haciendo imposible el rastreo de la fuente original.


México

Médicos de Hospital en Toluca exigen insumos ante Covid-19

Los manifestantes aseguraron no tienen equipo personal suficiente y que ellos mismos tiene que comprar cubrebocas

Mundo

Exjefe de inteligencia de Venezuela, en proceso de entregarse a EU

Carvajal ha estado en España desde que un tribunal de ese país en noviembre aprobó su extradición a EU

Mundo

Suman más de 27 mil muertos en el mundo por coronavirus

Después de Italia, los países más afectados son España con 5 mil 690 muertos, China con 3 mil 295 muertos

Mundo

Trump evalúa imponer cuarentena obligatoria en tres estados para frenar pandemia

Sería en algunas partes de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut por al menos 14 días

Mundo

Wuhan, la "cuna" del coronavirus, comienza a levantar bloqueo

La ciudad comenzó con la reapertura de algunos servicios de metro y fronteras, lo que permitió algo de normalidad y el reencuentro de familias

Mundo

Exjefe de inteligencia de Venezuela, en proceso de entregarse a EU

Carvajal ha estado en España desde que un tribunal de ese país en noviembre aprobó su extradición a EU

Sociedad

Médicos de Hospital en Toluca protestan por falta de insumos ante Covid-19

Los trabajadores aseguraron no tienen equipo personal suficiente y que ellos mismos tiene que comprar cubrebocas

Futbol

Cristiano Ronaldo acepta reducir su sueldo 3.8 millones de euros

Los daños económicos causados por el coronavirus obligan la Liga de la Serie A a plantearse soluciones para intentar contener los daños

Mundo

Impiden a Bolsonaro promover campañas contra cuarentenas

Para el Ministerio Público, los mensajes publicitarios "podría agravar el riesgo de diseminación" de la Covid-19 en Brasil