/ lunes 16 de octubre de 2017

Declaran culpable en EU a esposa del exsecretario de Finanzas de Tabasco

Autoridades estadounidenses evidenciaron transacciones por más de 40 millones de dólares en lavado de dinero

La esposa del exsecretario de Finanzas del estado mexicano de Tabasco, José Manuel Saiz Pineda, fue declarada culpable en una Corte Federal del Sureste de Texas, de conspiración para cometer fraude bancario y podría ser sentenciada a una condena de hasta 30 años de prisión.

La Oficina del procurador federal para el Suroeste de Texas informó este lunes que Silvia Beatriz Pérez Ceballos, de 49 años, fue declarada culpable el pasado viernes por un jurado federal en Corpus Christi, luego de un juicio que se prolongó por 10 días.

Las autoridades federales estadounidenses presentaron en el juicio evidencias que incluían varias transacciones complejas de lavado de dinero que involucraban a múltiples compañías estadounidenses y mexicanas ficticias y más de 40 millones de dólares en “fondos lavados”.

Las autoridades dijeron que Pérez Ceballos hizo declaraciones falsas y presentó documentos falsificados al banco J.P. Morgan Chase Bank, en un esfuerzo por trasladar dos millones de dólares a una cuenta bancaria en Bermudas.

Pérez Ceballos también intentó ocultar varios activos, incluida una residencia en Sugar Land, un suburbio en el suroeste de Houston, registrada bajo el nombre de Phantom Investments International.

El caso involucró compras de bienes inmuebles en todas las transacciones en efectivo |.

Las autoridades buscan confiscar un total de siete propiedades que tienen un valor combinado estimado de más de 50 millones de dólares.

La juez federal Nelva Gonzales Ramos, a cargo del proceso, fijó la fecha de sentencia para el 15 de diciembre próximo. Pérez Ceballos enfrenta hasta 30 años en una prisión federal y una posible multa máxima de un millón de dólares.

Las autoridades federales también presentaron cargos criminales contra su esposo, José Manuel Saiz Pineda, quien se encuentra preso en México tras ser acusado de corrupción y complicidad durante la administración del exgobernador de Tabasco Andrés Granier Melo.

En el caso también fue acusado Martín Alberto Medina Sonda, de 44 años, socio de la pareja, quien se encuentra preso en México.

Saiz Pineda fue el secretario de Finanzas del estado de Tabasco de 2007 a 2012, nombrado para servir bajo el exgobernador  .

La esposa del exsecretario de Finanzas del estado mexicano de Tabasco, José Manuel Saiz Pineda, fue declarada culpable en una Corte Federal del Sureste de Texas, de conspiración para cometer fraude bancario y podría ser sentenciada a una condena de hasta 30 años de prisión.

La Oficina del procurador federal para el Suroeste de Texas informó este lunes que Silvia Beatriz Pérez Ceballos, de 49 años, fue declarada culpable el pasado viernes por un jurado federal en Corpus Christi, luego de un juicio que se prolongó por 10 días.

Las autoridades federales estadounidenses presentaron en el juicio evidencias que incluían varias transacciones complejas de lavado de dinero que involucraban a múltiples compañías estadounidenses y mexicanas ficticias y más de 40 millones de dólares en “fondos lavados”.

Las autoridades dijeron que Pérez Ceballos hizo declaraciones falsas y presentó documentos falsificados al banco J.P. Morgan Chase Bank, en un esfuerzo por trasladar dos millones de dólares a una cuenta bancaria en Bermudas.

Pérez Ceballos también intentó ocultar varios activos, incluida una residencia en Sugar Land, un suburbio en el suroeste de Houston, registrada bajo el nombre de Phantom Investments International.

El caso involucró compras de bienes inmuebles en todas las transacciones en efectivo |.

Las autoridades buscan confiscar un total de siete propiedades que tienen un valor combinado estimado de más de 50 millones de dólares.

La juez federal Nelva Gonzales Ramos, a cargo del proceso, fijó la fecha de sentencia para el 15 de diciembre próximo. Pérez Ceballos enfrenta hasta 30 años en una prisión federal y una posible multa máxima de un millón de dólares.

Las autoridades federales también presentaron cargos criminales contra su esposo, José Manuel Saiz Pineda, quien se encuentra preso en México tras ser acusado de corrupción y complicidad durante la administración del exgobernador de Tabasco Andrés Granier Melo.

En el caso también fue acusado Martín Alberto Medina Sonda, de 44 años, socio de la pareja, quien se encuentra preso en México.

Saiz Pineda fue el secretario de Finanzas del estado de Tabasco de 2007 a 2012, nombrado para servir bajo el exgobernador  .

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