/ martes 15 de marzo de 2022

Empresa poblana estaría involucrada en red de lavado de dinero de “El Bronco”

Como parte de la red de lavado, la empresa habría recibido transferencias por 81.4 millones de pesos

Jaime Rodríguez Calderón, exgobernador de Nuevo León, fue arrestado por malversación de fondos para su campaña a la presidencia en el 2018, cuando por medio de una red de empresas participó en toda una estructura de evasión fiscal que incluso llegó a involucrar a una empresa de Puebla.

Dentro de la red de sociedades involucradas se encontraría Lechera Tamariz, propiedad de Emilio Maurer. Además, el principal operador de la red vinculada a Rodríguez Calderón también habría tenido cercanía con el Club Puebla en el 2011.

Te recomendamos: Tribunal Electoral ordena sancionar al Bronco por irregularidades en elección de 2018

Samuel García, actual gobernador de Nuevo León, es quien realizó la denuncia desde el 2019 y forma parte de su campaña de regeneración de la clase política, por lo que aseguró que irá tras otros funcionarios del gabinete del exgobernador conocido como “El Bronco”.

De acuerdo con una investigación realizada por Código Magenta en 2020 y retomada recientemente, se encontró a la empresa ATTAR 2715 SC encargada de operar la recolección de firmas para la campaña presidencial de “el Bronco” y que lideraba la red de lavado de dinero donde participaban más de 100 sociedades.

La empresa tenía su domicilio fiscal ubicado en Puebla y en su momento el Instituto Nacional Electoral (INE) la mencionó junto a Grupo Comercial Gruten SA de CV y Piserra Construcciones SA de CV de financiar la campaña de Jaime Rodríguez como candidato independiente por cerca de 6.6 millones de pesos.

ATTAR 2715 habría recibido ingresos por 1,422 millones de pesos entre 2016 y 2018, de acuerdo con la investigación, en una estructura de triangulación donde se encontraba la empresa de la Familia Maurer.

Dos de los cinco nodos principales para la transferencia de dinero se daba por medio de las empresas Servicios Profesionales de Asesorías de Soluciones Empresariales Metropolitanas SC y Servicios Profesionales Baal SC.

Estas dos habrían realizado trasferencias por 81.4 millones de pesos a Pasteurizadora Maulec S.A. de C.V., la cual es propiedad de la familia Maurer en Puebla, indica lo encontrado por Código Magenta.

La familia Maurer también destaca por ser durante varios periodos dueños del equipo de futbol Puebla, en donde tuvieron la participación de Sergio Castro López, quien es considerado uno de los presuntos factureros más importantes de México.

Aunque Castro López se exilió en América Central por un tiempo tras una investigación en su contra por el SAT, habría regresado para comenzar a operar en Puebla al tener vínculos con el exgobernador Mario Marín. Junto a esto, tuvo una fuerte relación con Cooperativa Cruz Azul, dueña del equipo Cruz Azul en el futbol mexicano.

Por medio de la empresa IDN, una consultoría de negocios, es como habría tenido participación en el Puebla al ser incluso uno de los patrocinadores del equipo por algunas temporadas.

Esto culminó con una investigación del SAT en contra del Cruz Azul, el Puebla y los Indios de Ciudad Juárez en el 2011 al estar involucradas en un esquema de blanqueo de capitales por medio de la empresa Inteligencia de Negocios, la cual también era manejada por Sergio Castro López.

El reportaje señala que la actividad de ATTAR 2715 involucra a constructoras, desarrolladoras inmobiliarias, aseguradoras, firmas de gestión de recursos humanos y consultorías que simulaban operaciones entre empresas fantasma dedicadas a la venta de facturas con sociedades reales.

Esta empresa central no fue siempre el destino final de la red de transferencias, al convertirse en un proceso dinámico que terminó por llamar la atención de la Unidad de Investigación Financiera (UIF).

Son tres las empresas sospechosas

Respecto a sus nodos principales, junto a las dos involucradas a Pasteurizadora Maulec de Puebla, las tres restantes son: BJ Bonilla y Asociados SC; Menchaca Pérez y Asociados y Argema Consultores SC.

Algunas de estas empresas recibieron contratos gubernamentales, otras involucran a personajes como Gilberto Hirata Chico, exalcalde de ensenada y a Juan Christian Carmona Barón, miembro del consejo de Grupo Nadro, reconocida firma farmacéutica de México.

De acuerdo con el gobernador Samuel García, más de 500 funcionarios estatales de Nuevo León habrían utilizado recursos del estado para recolectar firmas en favor de Jaime Rodríguez Calderón, esto en su primera denuncia realizada en 2019.

“Quien la hace, la paga, quien robó o desvío recursos públicos a sus amigos, a sus sobrinos, a sus favoritos o a campañas, va a ir a la cárcel. Cuatro años y cuatro meses después, lo logramos”, escribió Samuel García en sus redes sociales al reportar la detención.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El Bronco” terminó como el candidato menos votado en la campaña presidencial de 2018 al solo reunir 5.2 por ciento de los votos.

Nota publicada en El Sol de Puebla



TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music

Jaime Rodríguez Calderón, exgobernador de Nuevo León, fue arrestado por malversación de fondos para su campaña a la presidencia en el 2018, cuando por medio de una red de empresas participó en toda una estructura de evasión fiscal que incluso llegó a involucrar a una empresa de Puebla.

Dentro de la red de sociedades involucradas se encontraría Lechera Tamariz, propiedad de Emilio Maurer. Además, el principal operador de la red vinculada a Rodríguez Calderón también habría tenido cercanía con el Club Puebla en el 2011.

Te recomendamos: Tribunal Electoral ordena sancionar al Bronco por irregularidades en elección de 2018

Samuel García, actual gobernador de Nuevo León, es quien realizó la denuncia desde el 2019 y forma parte de su campaña de regeneración de la clase política, por lo que aseguró que irá tras otros funcionarios del gabinete del exgobernador conocido como “El Bronco”.

De acuerdo con una investigación realizada por Código Magenta en 2020 y retomada recientemente, se encontró a la empresa ATTAR 2715 SC encargada de operar la recolección de firmas para la campaña presidencial de “el Bronco” y que lideraba la red de lavado de dinero donde participaban más de 100 sociedades.

La empresa tenía su domicilio fiscal ubicado en Puebla y en su momento el Instituto Nacional Electoral (INE) la mencionó junto a Grupo Comercial Gruten SA de CV y Piserra Construcciones SA de CV de financiar la campaña de Jaime Rodríguez como candidato independiente por cerca de 6.6 millones de pesos.

ATTAR 2715 habría recibido ingresos por 1,422 millones de pesos entre 2016 y 2018, de acuerdo con la investigación, en una estructura de triangulación donde se encontraba la empresa de la Familia Maurer.

Dos de los cinco nodos principales para la transferencia de dinero se daba por medio de las empresas Servicios Profesionales de Asesorías de Soluciones Empresariales Metropolitanas SC y Servicios Profesionales Baal SC.

Estas dos habrían realizado trasferencias por 81.4 millones de pesos a Pasteurizadora Maulec S.A. de C.V., la cual es propiedad de la familia Maurer en Puebla, indica lo encontrado por Código Magenta.

La familia Maurer también destaca por ser durante varios periodos dueños del equipo de futbol Puebla, en donde tuvieron la participación de Sergio Castro López, quien es considerado uno de los presuntos factureros más importantes de México.

Aunque Castro López se exilió en América Central por un tiempo tras una investigación en su contra por el SAT, habría regresado para comenzar a operar en Puebla al tener vínculos con el exgobernador Mario Marín. Junto a esto, tuvo una fuerte relación con Cooperativa Cruz Azul, dueña del equipo Cruz Azul en el futbol mexicano.

Por medio de la empresa IDN, una consultoría de negocios, es como habría tenido participación en el Puebla al ser incluso uno de los patrocinadores del equipo por algunas temporadas.

Esto culminó con una investigación del SAT en contra del Cruz Azul, el Puebla y los Indios de Ciudad Juárez en el 2011 al estar involucradas en un esquema de blanqueo de capitales por medio de la empresa Inteligencia de Negocios, la cual también era manejada por Sergio Castro López.

El reportaje señala que la actividad de ATTAR 2715 involucra a constructoras, desarrolladoras inmobiliarias, aseguradoras, firmas de gestión de recursos humanos y consultorías que simulaban operaciones entre empresas fantasma dedicadas a la venta de facturas con sociedades reales.

Esta empresa central no fue siempre el destino final de la red de transferencias, al convertirse en un proceso dinámico que terminó por llamar la atención de la Unidad de Investigación Financiera (UIF).

Son tres las empresas sospechosas

Respecto a sus nodos principales, junto a las dos involucradas a Pasteurizadora Maulec de Puebla, las tres restantes son: BJ Bonilla y Asociados SC; Menchaca Pérez y Asociados y Argema Consultores SC.

Algunas de estas empresas recibieron contratos gubernamentales, otras involucran a personajes como Gilberto Hirata Chico, exalcalde de ensenada y a Juan Christian Carmona Barón, miembro del consejo de Grupo Nadro, reconocida firma farmacéutica de México.

De acuerdo con el gobernador Samuel García, más de 500 funcionarios estatales de Nuevo León habrían utilizado recursos del estado para recolectar firmas en favor de Jaime Rodríguez Calderón, esto en su primera denuncia realizada en 2019.

“Quien la hace, la paga, quien robó o desvío recursos públicos a sus amigos, a sus sobrinos, a sus favoritos o a campañas, va a ir a la cárcel. Cuatro años y cuatro meses después, lo logramos”, escribió Samuel García en sus redes sociales al reportar la detención.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El Bronco” terminó como el candidato menos votado en la campaña presidencial de 2018 al solo reunir 5.2 por ciento de los votos.

Nota publicada en El Sol de Puebla



TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music

Sociedad

CNDH se olvida de la pobreza franciscana: compra autos último modelo

Realiza compras de impresoras, escáneres, sillones y otros muebles con elevado sobreprecio

CDMX

Defienden proyecto de L3 del Cablebús ante quejas de vecinos

El secretario de Obras, Jesús Esteva, indicó que no afectará la circulación en Avenida Constituyentes

Mundo

Salman Rushdie está conectado a un ventilador y perdería un ojo, informa su agente

El agente de Rushdie, Andrew Wylie dijo para el diario The New York Times, que su condición es grave

República

Cabildo de Sabinas autorizó operación de mina siniestrada a pesar de terreno de alto riesgo

En 2019 utorizaron por unanimidad modificar la restricción, con lo que el uso de suelo pasó a ser de Industria Extractiva

Sociedad

CNDH se olvida de la pobreza franciscana: compra autos último modelo

Realiza compras de impresoras, escáneres, sillones y otros muebles con elevado sobreprecio

CDMX

Defienden proyecto de L3 del Cablebús ante quejas de vecinos

El secretario de Obras, Jesús Esteva, indicó que no afectará la circulación en Avenida Constituyentes

Gossip

El museo de Cantinflas será del pueblo mexicano: Tita Marbez

Tras la misa comunitaria por el 111 aniversario del nacimiento del artista, su heredera anuncia el proyecto para el cual el gobierno local donará un terreno en la colonia Roma

Cultura

Noticia de un secuestro: crean la serie que a García Márquez le gustaría ver

Cristina Umaña encabeza la serie Noticia de un secuestro, basada en la obra de García Márquez

Sociedad

Dispararon a civiles inocentes, ojalá no se repita: AMLO

Ciudad Juárez vivió 12 horas bajo fuego la tarde-noche del jueves cuando integrantes de bandas delictivas agredieron a personas y negocios, con saldo de 11 muertos