/ domingo 16 de mayo de 2021

UIF indaga a empresas factureras en NL

La Unidad de Inteligencia Financiera de Nuevo León, investiga actualmente a unas 200 empresas factureras que daban o dan servicio a la administración municipal, estatal y federal

La Unidad de Inteligencia Financiera de Nuevo León, investiga actualmente a unas 200 empresas factureras que daban o dan servicio a la administración municipal, estatal y federal. De acuerdo a Bernardo González, titular de la UIF, el proceso de indagación se realiza minuciosamente.

"El Servicio de Administración Tributaria publica de manera regular sus listas de empresas que tienen esa presunción de pertenecer al Artículo 69 del Código Fiscal, además de estas listas, analizamos información inclusive otra información pública y empezamos a ver patrones que podrían llevar a la unidad a dar con este tipo de empresas", afirma González.

Abundó que las empresas contactan a gente de escasos recursos para que firmen sociedades y que incluso, en otros casos, hay suplantación de identidad con la que logran abrir una sociedad, facturar y, eventualmente, no pagan impuestos.

"Se espera que las resoluciones se den hasta pasando las elecciones ya que es un proceso muy cuidadoso pero que tendría que ser castigado", añade.

➡️ TEPJF desecha impugnación de Pío Lopez Obrador; seguirá indagatoria del INE en su contra

Sin embargo, el titular de la UIF que habló a la radio local, señaló que el Ministerio Público gestionará si existe una figura delictiva o no.

"De cada una de las empresas, siempre se desprenden más. Es decir, generalmente los patrones que se fueron detectando es que los socios no lo utilizaron para abrir una sola empresa, se aprovecharon de esta gente y pusieron, a manera de ejemplo, siete u ocho empresas con los mismos socios", expuso.

Precisó que no todas las empresas están en las listas del SAT, algunas están siendo revisadas y otras también son investigadas porque podrían generar algún patrón sospechoso, pero recalcó que el Ministerio Público determinará si existe conducta delictiva.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Solo adelantó que la información que podía dar es que a quienes se investiga dan servicio a entes públicos y que es una conducta que tenía muchísimos años, remontándose hasta el 2009.

Finalmente González señala el mes de junio como la fecha en que la UIF podrá tener las primeras denuncias y será subsecuente en los siguientes meses.




Te recomendamos el podcast ⬇️

Acast

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Deezer

Amazon Music

La Unidad de Inteligencia Financiera de Nuevo León, investiga actualmente a unas 200 empresas factureras que daban o dan servicio a la administración municipal, estatal y federal. De acuerdo a Bernardo González, titular de la UIF, el proceso de indagación se realiza minuciosamente.

"El Servicio de Administración Tributaria publica de manera regular sus listas de empresas que tienen esa presunción de pertenecer al Artículo 69 del Código Fiscal, además de estas listas, analizamos información inclusive otra información pública y empezamos a ver patrones que podrían llevar a la unidad a dar con este tipo de empresas", afirma González.

Abundó que las empresas contactan a gente de escasos recursos para que firmen sociedades y que incluso, en otros casos, hay suplantación de identidad con la que logran abrir una sociedad, facturar y, eventualmente, no pagan impuestos.

"Se espera que las resoluciones se den hasta pasando las elecciones ya que es un proceso muy cuidadoso pero que tendría que ser castigado", añade.

➡️ TEPJF desecha impugnación de Pío Lopez Obrador; seguirá indagatoria del INE en su contra

Sin embargo, el titular de la UIF que habló a la radio local, señaló que el Ministerio Público gestionará si existe una figura delictiva o no.

"De cada una de las empresas, siempre se desprenden más. Es decir, generalmente los patrones que se fueron detectando es que los socios no lo utilizaron para abrir una sola empresa, se aprovecharon de esta gente y pusieron, a manera de ejemplo, siete u ocho empresas con los mismos socios", expuso.

Precisó que no todas las empresas están en las listas del SAT, algunas están siendo revisadas y otras también son investigadas porque podrían generar algún patrón sospechoso, pero recalcó que el Ministerio Público determinará si existe conducta delictiva.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Solo adelantó que la información que podía dar es que a quienes se investiga dan servicio a entes públicos y que es una conducta que tenía muchísimos años, remontándose hasta el 2009.

Finalmente González señala el mes de junio como la fecha en que la UIF podrá tener las primeras denuncias y será subsecuente en los siguientes meses.




Te recomendamos el podcast ⬇️

Acast

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Deezer

Amazon Music

Finanzas

Caen acciones de Grupo Carso por peritaje de Línea 12

Datos de la Bolsa Mexicana de Valores señalan que el precio de los títulos de Grupo Carso ha disminuido 1.71 por ciento en lo que va del día

Mundo

Putin no busca una nueva Guerra Fría con EU: Biden

Aunque criticó las "comparaciones ridículas" de su homólogo ruso sobre derechos humanos

Política

Eliminación de diputados plurinominales, un retroceso para la democracia: INE

Señaló que la solución al problema de percepción sobre la votación de los 'pluris' es votar en dos boletas, de forma que cada elector sepa por quién sufragó

Sociedad

Avanza implementación de segunda etapa de la Reforma Laboral

La secretaria de Trabajo indicó que una de las herramientas más eficaces para terminar con el “coyotaje” es tener un sistema de defensa gratuito y fortalecido

Gossip

¿Quién es Loki? Aquí el origen del personaje de la nueva serie de Marvel

Loki es uno de los personajes que más seguidores cautivó en las películas del UCM

Sociedad

Otorgan Premio de Sanidad Vegetal a expertos en plagas de agave

El Premio Nacional de Sanidad Vegetal 2021 consiste en una medalla, diploma y gratificación económica. Se entregará el próximo 1 de julio.

Política

Secretario de Estado del Vaticano se reunirá con AMLO en su visita a México

De acuerdo con la Conferencia del Episcopado Mexicano, la reunión entre el mandatario mexicano y el representante del Estado Vaticano se llevará a cabo el próximo lunes 21 de junio

Finanzas

Fraudes cibernéticos se duplican durante 2021 en México: Condusef

El número de quejas por fraudes cibernéticos, donde mexicanos vieron vulnerados se duplicaron en los primeros cinco meses de 2021

República

[Video] Nueva grieta del mega socavón ahora amenaza con "devorar" sembradíos aledaños

SEDENA advierte que en los próximos días el diámetro del foso podría incrementarse