Defraudación Fiscal

17 de nov 2023

Shakira a juicio: Antonio de la Rúa, el ex a quien demandó, sería su testigo

Ambos terminaron su relación con demandas y, por tanto, sorprende que el empresario argentino testifique a favor de la estrella colombiana

3 de oct 2023

FGR va contra Gloria Trevi por defraudación fiscal

La acusación se desprende de una denuncia presentada en septiembre de 2021, por la UIF, quien señaló a la cantante por presuntamente utilizar empresas para triangular recursos

17 de feb 2023

Vinculan a proceso a Alejandro del Valle, presidente de Interjet, por defraudación fiscal

Anteriormente del Valle fue vinculado a proceso por delitos de fraude y violencia familiar, pero obtuvo su libertad

27 de jul 2022

Confío en que tengo razón: Shakira rechaza acuerdo para evitar juicio en España

Las autoridades españolas acusan a Shakira por varios delitos fiscales, entre ellos evasión de impuestos

19 de abr 2022

Lozoya ofrece pagar deuda para evitar proceso por defraudación fiscal

El exfuncionario federal logró, por ahora, librar un tercer proceso penal en su contra, luego de que el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna aceptó diferir la audiencia en tanto se realiza el pago

4 de oct 2021

Pandora Papers incluye a políticos de la 4T

En la investigación figuran personajes como Julio Scherer, Jorge Arganis Díaz, Armando Guadiana y Julia Abdala

19 de sep 2021

Vinculan a proceso a exgobernador de Aguascalientes

La FGR logró la vinculación a proceso del exmandatario por los delitos de defraudación fiscal equiparada

17 de ago 2021

Interpol emite ficha roja en contra del empresario Miguel Alemán Magnani

El empresario mexicano, quien presuntamente se encuentra en Francia, ya es buscado en los 195 países que conforman la Organización Internacional de Policía Criminal

2 de nov 2020

Abogados de la Procuraduría Fiscal trabajan con equipos obsoletos

Los abogados cuentan con herramientas como Word o Excel para analizar información de posibles casos de defraudación de impuestos

17 de ago 2020

Hay 31 extradiciones detenidas en la SCJN

Narcotraficantes y lavadores de dinero, a la espera de resolución; también por revisar, decenas de amparos

15 de oct 2019

Diputados aprueban ley contra factureras; va al Ejecutivo para su publicación

El dictamen aprobado tipifica la defraudación fiscal como delincuencia organizada

14 de oct 2019

Mantienen cárcel para quienes comprueben con facturas falsas

Avanza en comisiones de la Cámara de Diputados la minuta para equiparar la defraudación fiscal como delincuencia organizada

10 de sep 2019

Senado aprueba ley contra facturas falsas y empresas fantasma

Desde la tribuna, el PAN, PRI, MC y PRD apoyaron el combate a la corrupción, pero llamaron echar abajo la reforma que considera la defraudación fiscal como delito de seguridad nacional