Rafael Zaga Tawil

31 de ago 2023

Banco Actinver aún no recibe aviso de juez para pagarle a Zaga Tawil

El pasado 29 de agosto, un juez le ordenó a Banco Actinver crear una reserva de mil mdp para pagale al empresario

29 de ago 2023

Tribunal da 3 días a Actinver para reservar mil mdp por juicio con Zaga Tawil

La órden del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México deriva de una resolución donde un juez determinó que la institución financiera debía reservar esta cantidad para hacer frente a la potencial condena por un juicio mercantil

13 de jul 2023

Tribunal anula órdenes de aprehensión contra Rafael Zaga Tawil y su hijo por caso Infonavit

La instancia jurídica determinó que los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita nunca pudieron ser comprobados

19 de may 2023

Descarta Actinver afectaciones en patrimonio por pago a Zaga Tawil

Actinver aseguró que la indemnización de mil millones de pesos saldrá de una cuenta distinta

18 de may 2023

Ordenan a Actinver crear reserva por mil mdp para pagar a Zaga Tawil

La creación de esta reserva preventiva se ordenó por el juez desde junio de 2022

18 de ene 2023

Juez condena a Banco Actinver a pagar mil 100 mdp a Rafael Zaga Tawil

De acuerdo con la resolución, Actinver tiene un plazo de cinco días para cumplir “voluntariamente” con la sentencia

30 de jun 2022

Juez reitera orden de aprehensión contra Rafael Zaga Tawil por fraude al Infonavit

El empresario es acusado por un presunto desvío de más de cinco mil millones de pesos al Infonavit

18 de ene 2022

Tribunal ordena a UIF desbloquear cuentas bancarias de Rafael Zaga Tawil

Zaga Tawil es acusado por un presunto fraude de más de cinco mil millones de pesos contra el Infonavit