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El empresario mexicano Juan Manuel Muñoz Luévano, alias "El Mono", fue detenido en Madrid por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, el mismo que archivó la causa contra Moreira.
La Audiencia Nacional ordenó la intervención de sus teléfonos hasta que, en diciembre de 2013, Moreira volvió a México, y luego los volvió a intervenir en julio de 2014.