Santiago Nieto

17 de jun 2020

Falta mayor coordinación entre FGR y UIF: AMLO

El mandatario descartó remover de su cargo al Fiscal Gertz Manero, " es una persona integra y que hace bien su trabajo"

4 de may 2020

UIF congela cuenta que se usaba para defraudar por Covid-19

La Secretaría del Bienestar alertó a la población sobre el fraude que hacían personas ajenas a la institución con supuestas tarjetas alimentarias

1 de may 2020

Advierte UIF sobre delitos cibernéticos en compras por internet

El titular de la UIF, Santiago Nieto, comentó que los fraudes financieros se multiplican en productos, servicios e incluso en inversiones de determinadas empresas

24 de abr 2020

UIF y Diputados discuten sobre lavado de dinero en tiempos de Covid-19

Nieto Castillo expresó al concluir la reunión virtual que el encuentro tuvo el propósito de hablar con los legisladores los “riesgos de lavado de dinero detectados a nivel internacional

16 de abr 2020

Investiga UIF a Luis Miranda, extitular de Sedesol

Se suma a las denuncias que se hicieron contra Rosario Robles, Gerardo Ruiz Esparza por el caso OHL y Emilio Lozoya

10 de abr 2020

Pie de nota: El policía financiero y la 4T

El gobierno federal no se da cuenta de la joya que tiene en el abandono. Santiago Nieto el policía en el cuadro de honor, le están contando las balas

4 de mar 2020

La Luz del Mundo rechaza señalamientos de la UIF sobre pornografía y explotación sexual

La iglesia liderada por Naasón Joaquín, aseguró que "no ha cometido delito alguno ni ninguna acción ilícita"

4 de mar 2020

Hay investigación contra líder de la Luz del Mundo por pornografía infantil: UIF

El titular de la UIF, Santiago Nieto, detalló que a esta iglesia se les han bloqueado 359 mdp y un millón y medio de dólares

3 de mar 2020

Santiago Nieto pide no criminalizar outsourcing y combatir lavado de dinero

El titular de la UIF refirió que existe la subcontratación legal, la cual es importante para construir la economía nacional

26 de feb 2020

UIF quiere extinción de dominio exprés

Santiago Nieto propone que en caso de abandono de cuentas, se aplique

21 de feb 2020

Santiago Nieto niega que haya investigación contra Peña Nieto

El titular de la UIF dijo que hasta el momento sólo tienen la presentación de denuncias contra ex servidores públicos por corrupción

12 de feb 2020

"La fiesta se acabó", Santiago Nieto critica política de outsourcing ilegal

El titular de la UIF dijo que no se puede permitir mantener una política de outsourcing ilegal, tolerada desde las autoridades

12 de feb 2020

Confío en el trabajo de la FGR: Santiago Nieto sobre detención de Lozoya

El titular de la UIF afirmó que el caso está sustentado y refleja la política de cero tolerancia a la corrupción e impunidad

7 de feb 2020

UIF rastreará dinero en pago de rescates por secuestros

Se pretende debilitar la estructura financiera de las bandas del crimen organizado y que los recursos que obtienen sea para resarcir a las víctimas

6 de feb 2020

[Exclusiva] Un día en el búnker de Santiago Nieto

La UIF proyecta incorporar bases de datos del sistema financiero, de registros públicos, de sindicatos y de candidatos

31 de ene 2020

Amparos de Medina Mora desajustan número de cuentas bloqueadas: UIF

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que las cifras por los juicios de amparo derivados de la jurisprudencia impulsada por el ex ministro

30 de ene 2020

Tribunal desecha solicitud de UIF contra Javier Duarte

La Unidad de Inteligencia Financiera pedía anular todas las diligencias derivadas de la sentencia de amparo que permitió dar al exgobernador una sentencia de 9 años

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