Santiago Nieto

4 de abr 2022

Santiago Nieto recibe protección de la GN tras recibir amenazas de grupos delictivos

El exzar anticorrupción mexicano, aseguró que hoy recibe la protección de la Guardia Nacional tras las amenazas de las que fue blanco

8 de ene 2022

AMLO da voto de confianza a Santiago Nieto ante investigación de la FGR

El Presidente descarta que el extitular de la UIF esté involucrado en corrupción

27 de dic 2021

Santiago Nieto será asesor financiero de Nayarit

Así lo dio a conocer el gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro, quien aseguró que la llegada del extitular de la UIF es por una "necesidad que tiene Nayarit"

21 de dic 2021

Santiago Nieto se reúne con el secretario de Gobernación

"Tocamos varios temas de interés común", añadió el ex funcionario en su reunión con Adán Augusto López

9 de dic 2021

Santiago Nieto ofrece justificar sus créditos a la Secretaría de la Función Pública

El exfuncionario rechazó tener algún pleito con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero

8 de dic 2021

No los considero deshonestos: AMLO sobre casos de Gertz Manero y Santiago Nieto

López Obrador aseveró que la Fiscalía deberá ahondar en ambos casos para esclarecerlos

10 de nov 2021

"Silencio y moderación" regirán a Santiago Nieto tras su salida de la UIF

“Primero decisiones personales, familiares y después políticas”, enfatizó el extitular

8 de nov 2021

Santiago Nieto renuncia a la UIF; lo sustituye Pablo Gómez

Luego del escándalo que protagonizaron algunos invitados a su boda, tuvo que dejar uno de los puestos clave de la 4T

3 de nov 2021

UIF celebra decisión de la FGR sobre revocar medida cautelar a Lozoya

En su cuenta de Twitter, el funcionario también celebró que la FGR haya decidido aplicar una prisión preventiva

3 de oct 2021

UIF anuncia investigación por involucrados en Pandora Papers

Los Pandora Papers revelaron un entramado mundial de empresas offshore al servicio de millonarios y políticos

7 de may 2021

México necesita reformas para cumplir obligaciones con GAFI: Santiago Nieto

Santiago Nieto, titular de la UIF, señaló que se necesita una reforma legislativa porque el país no ha cumplido con el Grupo de Acción Financiera Internacional

6 de may 2021

Santiago Nieto, titular de Inteligencia Financiera, da positivo a Covid-19

El funcionario compartió en su cuenta de Twitter que se encuentra asintomático y que se mantendrá en aislamiento.

5 de may 2021

Santiago Nieto dice que AMLO le pidió no generar denuncias que puedan leerse como una cuestión electoral

El titular la UIF señaló la importancia de trabajar en acciones de transparencia y rendición de cuentas replanteando la posibilidad de que Hacienda participe de forma activa en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción

11 de mar 2021

Compra de votos eleva flujo de efectivo en época electoral: UIF

Santiago Nieto refirió que este incremento en el uso de efectivo se da a nivel federal y se tiene detectado con base en datos del Banco de México

4 de mar 2021

Morena solicitará que Santiago Nieto comparezca por caso de desafuero de García Cabeza de Vaca

El gobernador García Cabeza de Vaca es acusado por la Fiscalía de haber cometido lavado de dinero y operaciones con recursos ilícitos

14 de dic 2020

Santiago Nieto pide analizar reforma a Ley del Banxico

El titular de la UIF consideró que debe analizarse en una discusión más amplia y técnica que permita enfrentar el problema de los dólares en efectivo y la necesidad de su incorporación, sin generar riesgos de lavado de dinero

1 de dic 2020

México tiene acción limitada en el combate al lavado de dinero

Santiago Nieto Castillo indicó que México solo cumple con 5 de 40 recomendaciones internacionales para combatir lavado de dinero

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