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Santiago Nieto, titular de la UIF, señaló que se necesita una reforma legislativa porque el país no ha cumplido con el Grupo de Acción Financiera Internacional
El titular la UIF señaló la importancia de trabajar en acciones de transparencia y rendición de cuentas replanteando la posibilidad de que Hacienda participe de forma activa en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción
El titular de la UIF consideró que debe analizarse en una discusión más amplia y técnica que permita enfrentar el problema de los dólares en efectivo y la necesidad de su incorporación, sin generar riesgos de lavado de dinero
Santiago Nieto dijo que los flujos financieros ilícitos han aumentado y México está trabajando en una metodología para medir el volumen de recursos ilícitos
El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que los funcionarios federales y locales no abordaron el problema del robo de combustible bajo la administración del expresidente Enrique Peña Nieto
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, pidió dejar de lado la división en el país, "debemos fortalecer coincidencias, en un país donde todo se polariza, donde todo nos divide"
