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Santiago Nieto, titular de la UIF, señaló que se necesita una reforma legislativa porque el país no ha cumplido con el Grupo de Acción Financiera Internacional
El titular la UIF señaló la importancia de trabajar en acciones de transparencia y rendición de cuentas replanteando la posibilidad de que Hacienda participe de forma activa en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción
El titular de la UIF consideró que debe analizarse en una discusión más amplia y técnica que permita enfrentar el problema de los dólares en efectivo y la necesidad de su incorporación, sin generar riesgos de lavado de dinero
Santiago Nieto dijo que los flujos financieros ilícitos han aumentado y México está trabajando en una metodología para medir el volumen de recursos ilícitos
Nieto, titular de Inteligencia Financiera dijo que los videos "tienen una complejidad administrativa y de posible comisión de una conducta delictiva o mínimo de responsabilidad administrativa electoral"
