Santiago Nieto

24 de sep 2020

Lavado de dinero aporta 1.5% del PIB, revela UIF

La UNODC plantea que los recursos por lavado de dinero en un país pueden llegar a representar hasta el 27.5 por ciento del PIB

22 de sep 2020

Ricardo Anaya es investigado por caso Lozoya, confirma UIF

Santiago Nieto informó que todos los involucrados en las declaraciones de Emilio N serán investigados

21 de sep 2020

UIF alista nuevo golpe a grupo delictivo

Santiago Nieto dijo que los flujos financieros ilícitos han aumentado y México está trabajando en una metodología para medir el volumen de recursos ilícitos

21 de sep 2020

UIF presenta Estrategia Nacional de Combate al Lavado de dinero

Santiago Nieto también presentó la Evaluación Nacional de Riesgos como un ejercicio de autoevaluación que permite redefinir las política en la materia

17 de sep 2020

PAN reclama comparecencia de Santiago Nieto en San Lázaro

El objetivo del partido es que se explique el congelamiento de cuentas en Chihuahua

5 de ago 2020

Cártel de Santa Rosa de Lima operó con "licencia" de gobierno anterior: Santiago Nieto

El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que los funcionarios federales y locales no abordaron el problema del robo de combustible bajo la administración del expresidente Enrique Peña Nieto

30 de jul 2020

Santiago Nieto llama a dejar de lado la división en el país

El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, pidió dejar de lado la división en el país, "debemos fortalecer coincidencias, en un país donde todo se polariza, donde todo nos divide"

11 de jul 2020

Gobierno de México denunciará a Peña Nieto si halla indicios de corrupción: UIF

Hasta el momento, el golpe más mediático contra la corrupción del gobierno anterior ha sido el caso de Emilio Lozoya, director de Pemex, que aceptó su extradición a México desde España

17 de jun 2020

Falta mayor coordinación entre FGR y UIF: AMLO

El mandatario descartó remover de su cargo al Fiscal Gertz Manero, " es una persona integra y que hace bien su trabajo"

4 de may 2020

UIF congela cuenta que se usaba para defraudar por Covid-19

La Secretaría del Bienestar alertó a la población sobre el fraude que hacían personas ajenas a la institución con supuestas tarjetas alimentarias

1 de may 2020

Advierte UIF sobre delitos cibernéticos en compras por internet

El titular de la UIF, Santiago Nieto, comentó que los fraudes financieros se multiplican en productos, servicios e incluso en inversiones de determinadas empresas

24 de abr 2020

UIF y Diputados discuten sobre lavado de dinero en tiempos de Covid-19

Nieto Castillo expresó al concluir la reunión virtual que el encuentro tuvo el propósito de hablar con los legisladores los “riesgos de lavado de dinero detectados a nivel internacional

16 de abr 2020

Investiga UIF a Luis Miranda, extitular de Sedesol

Se suma a las denuncias que se hicieron contra Rosario Robles, Gerardo Ruiz Esparza por el caso OHL y Emilio Lozoya

10 de abr 2020

Pie de nota: El policía financiero y la 4T

El gobierno federal no se da cuenta de la joya que tiene en el abandono. Santiago Nieto el policía en el cuadro de honor, le están contando las balas

4 de mar 2020

La Luz del Mundo rechaza señalamientos de la UIF sobre pornografía y explotación sexual

La iglesia liderada por Naasón Joaquín, aseguró que "no ha cometido delito alguno ni ninguna acción ilícita"

4 de mar 2020

Hay investigación contra líder de la Luz del Mundo por pornografía infantil: UIF

El titular de la UIF, Santiago Nieto, detalló que a esta iglesia se les han bloqueado 359 mdp y un millón y medio de dólares

3 de mar 2020

Santiago Nieto pide no criminalizar outsourcing y combatir lavado de dinero

El titular de la UIF refirió que existe la subcontratación legal, la cual es importante para construir la economía nacional

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