Santiago Nieto

4 de mar 2020

La Luz del Mundo rechaza señalamientos de la UIF sobre pornografía y explotación sexual

La iglesia liderada por Naasón Joaquín, aseguró que "no ha cometido delito alguno ni ninguna acción ilícita"

4 de mar 2020

Hay investigación contra líder de la Luz del Mundo por pornografía infantil: UIF

El titular de la UIF, Santiago Nieto, detalló que a esta iglesia se les han bloqueado 359 mdp y un millón y medio de dólares

3 de mar 2020

Santiago Nieto pide no criminalizar outsourcing y combatir lavado de dinero

El titular de la UIF refirió que existe la subcontratación legal, la cual es importante para construir la economía nacional

26 de feb 2020

UIF quiere extinción de dominio exprés

Santiago Nieto propone que en caso de abandono de cuentas, se aplique

21 de feb 2020

Santiago Nieto niega que haya investigación contra Peña Nieto

El titular de la UIF dijo que hasta el momento sólo tienen la presentación de denuncias contra ex servidores públicos por corrupción

12 de feb 2020

"La fiesta se acabó", Santiago Nieto critica política de outsourcing ilegal

El titular de la UIF dijo que no se puede permitir mantener una política de outsourcing ilegal, tolerada desde las autoridades

12 de feb 2020

Confío en el trabajo de la FGR: Santiago Nieto sobre detención de Lozoya

El titular de la UIF afirmó que el caso está sustentado y refleja la política de cero tolerancia a la corrupción e impunidad

7 de feb 2020

UIF rastreará dinero en pago de rescates por secuestros

Se pretende debilitar la estructura financiera de las bandas del crimen organizado y que los recursos que obtienen sea para resarcir a las víctimas

6 de feb 2020

[Exclusiva] Un día en el búnker de Santiago Nieto

La UIF proyecta incorporar bases de datos del sistema financiero, de registros públicos, de sindicatos y de candidatos

31 de ene 2020

Amparos de Medina Mora desajustan número de cuentas bloqueadas: UIF

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que las cifras por los juicios de amparo derivados de la jurisprudencia impulsada por el ex ministro

30 de ene 2020

Tribunal desecha solicitud de UIF contra Javier Duarte

La Unidad de Inteligencia Financiera pedía anular todas las diligencias derivadas de la sentencia de amparo que permitió dar al exgobernador una sentencia de 9 años

16 de ene 2020

Denuncian ante FGR a Santiago Nieto

La denuncia es referente a las declaraciones que realizó Nieto Castillo contra el consultor político Jordi Segarra Tomás, sobre un supuesto lavado de dinero

13 de ene 2020

Santiago Nieto niega que UIF vulnere el debido proceso

El director de la Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que su posición ha sido siempre ajustada a derecho

9 de ene 2020

Acepta AMLO discrepancias con Gertz Manero por autonomía de la UIF

Gertz Manero, acusó que el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, ha transgredido la autonomía del órgano judicial

2 de ene 2020

Tenía la razón y Lozoya no: Santiago Nieto

Si la Fiscalía General de la República lo solicita, podría la UIF indagar en las cuentas bancarias del director de la CFE, Manuel Bartlett

28 de nov 2019

Hacienda bloquea 868 personas en 2019, el año pasado solo hubo 57

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) destacó persecuciones en contra del caso Odebrecht, el narcomagistrado del CJNG, entre otros

27 de nov 2019

Congeladas, 330 cuentas de El Chapo

Santiago Nieto dijo que una de las estrategias del gobierno es la de cortar su flujo de dinero ilícito

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