Santiago Nieto

7 de may 2021

México necesita reformas para cumplir obligaciones con GAFI: Santiago Nieto

Santiago Nieto, titular de la UIF, señaló que se necesita una reforma legislativa porque el país no ha cumplido con el Grupo de Acción Financiera Internacional

6 de may 2021

Santiago Nieto, titular de Inteligencia Financiera, da positivo a Covid-19

El funcionario compartió en su cuenta de Twitter que se encuentra asintomático y que se mantendrá en aislamiento.

5 de may 2021

Santiago Nieto dice que AMLO le pidió no generar denuncias que puedan leerse como una cuestión electoral

El titular la UIF señaló la importancia de trabajar en acciones de transparencia y rendición de cuentas replanteando la posibilidad de que Hacienda participe de forma activa en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción

11 de mar 2021

Compra de votos eleva flujo de efectivo en época electoral: UIF

Santiago Nieto refirió que este incremento en el uso de efectivo se da a nivel federal y se tiene detectado con base en datos del Banco de México

4 de mar 2021

Morena solicitará que Santiago Nieto comparezca por caso de desafuero de García Cabeza de Vaca

El gobernador García Cabeza de Vaca es acusado por la Fiscalía de haber cometido lavado de dinero y operaciones con recursos ilícitos

14 de dic 2020

Santiago Nieto pide analizar reforma a Ley del Banxico

El titular de la UIF consideró que debe analizarse en una discusión más amplia y técnica que permita enfrentar el problema de los dólares en efectivo y la necesidad de su incorporación, sin generar riesgos de lavado de dinero

1 de dic 2020

México tiene acción limitada en el combate al lavado de dinero

Santiago Nieto Castillo indicó que México solo cumple con 5 de 40 recomendaciones internacionales para combatir lavado de dinero

23 de nov 2020

AMLO celebra que inteligencia financiera congele cuentas sin orden judicial

Luego de que el Senado aprobara la Ley Nieto, el presidente señaló que este tipo de leyes son necesarias para el combate a la corrupción

30 de oct 2020

Nieto descarta buscar gobierno de Querétaro; se mantendrá en la UIF

A través de sus redes sociales, Nieto Castillo explicó que la prioridad en estos momentos es otra para el país

6 de oct 2020

Santiago Nieto podría competir por la gubernatura de Querétaro 

El titular de la UIF puso en manos de AMLO para saber si se quedará al frente de la Secretaría de Seguridad o irá a contienda

24 de sep 2020

Lavado de dinero aporta 1.5% del PIB, revela UIF

La UNODC plantea que los recursos por lavado de dinero en un país pueden llegar a representar hasta el 27.5 por ciento del PIB

22 de sep 2020

Ricardo Anaya es investigado por caso Lozoya, confirma UIF

Santiago Nieto informó que todos los involucrados en las declaraciones de Emilio N serán investigados

21 de sep 2020

UIF alista nuevo golpe a grupo delictivo

Santiago Nieto dijo que los flujos financieros ilícitos han aumentado y México está trabajando en una metodología para medir el volumen de recursos ilícitos

21 de sep 2020

UIF presenta Estrategia Nacional de Combate al Lavado de dinero

Santiago Nieto también presentó la Evaluación Nacional de Riesgos como un ejercicio de autoevaluación que permite redefinir las política en la materia

17 de sep 2020

PAN reclama comparecencia de Santiago Nieto en San Lázaro

El objetivo del partido es que se explique el congelamiento de cuentas en Chihuahua

5 de ago 2020

Cártel de Santa Rosa de Lima operó con "licencia" de gobierno anterior: Santiago Nieto

El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que los funcionarios federales y locales no abordaron el problema del robo de combustible bajo la administración del expresidente Enrique Peña Nieto

30 de jul 2020

Santiago Nieto llama a dejar de lado la división en el país

El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, pidió dejar de lado la división en el país, "debemos fortalecer coincidencias, en un país donde todo se polariza, donde todo nos divide"

Cargar Más