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El titular de la UIF consideró que debe analizarse en una discusión más amplia y técnica que permita enfrentar el problema de los dólares en efectivo y la necesidad de su incorporación, sin generar riesgos de lavado de dinero
Santiago Nieto dijo que los flujos financieros ilícitos han aumentado y México está trabajando en una metodología para medir el volumen de recursos ilícitos
El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que los funcionarios federales y locales no abordaron el problema del robo de combustible bajo la administración del expresidente Enrique Peña Nieto
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, pidió dejar de lado la división en el país, "debemos fortalecer coincidencias, en un país donde todo se polariza, donde todo nos divide"
Hasta el momento, el golpe más mediático contra la corrupción del gobierno anterior ha sido el caso de Emilio Lozoya, director de Pemex, que aceptó su extradición a México desde España
El titular de la UIF, Santiago Nieto, comentó que los fraudes financieros se multiplican en productos, servicios e incluso en inversiones de determinadas empresas
Nieto Castillo expresó al concluir la reunión virtual que el encuentro tuvo el propósito de hablar con los legisladores los “riesgos de lavado de dinero detectados a nivel internacional
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