Enriquecimiento ilícito

25 de sep 2023

Nicolás Petro irá a juicio por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos

Petro Burgos reconoció, según la Fiscalía, que recibió dinero de un narcotraficante y que parte de él supuestamente entró a la campaña presidencial de su padre

2 de ago 2023

Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, se declara inocente, pero accede a colaborar

El político de 37 años rechazó ante un juez las acusaciones en su contra durante la audiencia de imputación

29 de jul 2023

Detienen al hijo del presidente colombiano Gustavo Petro; lo acusan de enriquecimiento ilícito

También fue detenidia su exesposa Daysuris Vásquez, quien acusó a Nicolás Petro de tener vínculos con narcotraficantes y contrabandistas

20 de jul 2023

Catean presuntos predios de Alito Moreno en Campeche; "no son míos", afirma

El presidente del PRI emitió un comunicado en el que acusa que el operativo es una farsa y una simulación

14 de jun 2023

Piden a la Corte negar amparo a tío de Cárdenas Palomino para evitar pago de impuestos al SAT

La PFF pidió en la conferencia de AMLO no amparar a Gustavo Cárdenas por un crédito fiscal de 163 mdp de impuestos

10 de may 2023

SCJN niega amparo a exjefe del SAT acusado de enriquecimiento ilícito

Héctor Taurino Landa Cabrera fue acusado de recibir sobornos por parte de empresas que evadieron impuestos entre 2013 y 2018

6 de dic 2022

Fiscalía Anticorrupción abre investigación en contra de exprimera dama de Durango

La exprimera dama está bajo investigación por presunto enriquecimiento ilícito

14 de nov 2022

Aseguran seis propiedades más a Ney Gonzalez, ex gobernador de Nayarit

El funcionario desmintió que las acciones que se están emprendiendo tengan tintes políticos

6 de nov 2022

Son absurdas: Peña Nieto responde acusaciones de la FGR en su contra

El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, dijo que Peña Nieto está involucrado con un par de empresas que tienen irregularidades fiscales

25 de mar 2022

Pablo Ojeda, secretario del Cuauh, crea empresas fachadas y amasa fortuna

Las compañías del número dos de Morelos facilitaron al exgobernador de Veracruz sus actos de corrupción

2 de feb 2022

Juez suspende temporalmente proceso penal contra Ildefonso Guajardo

El exsecretario de Economía es acusado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito

18 de ene 2022

Hugo Eric Flores niega haber incrementado su patrimonio como funcionario

Aseguró que el contrato privado de compra-venta se realizó antes de empezar su función como delegado en 2018

17 de ene 2022

Hugo Eric Flores quintuplicó su patrimonio cuando era superdelegado

El exdelegado de Morelos compró una vivienda de 5 mdp en Tabachines, donde vive Cuauhtémoc Blanco

14 de ene 2022

Catean tres domicilios de Julio César Serna en Acapulco

El exdirector de la Central de Abasto es acusado por su posible participación en el delito de enriquecimiento ilícito

3 de dic 2021

Vinculan a proceso a Julio César Serna, exfuncionario de Miguel Ángel Mancera

Julio César Serna fue detenido por autoridades de la CDMX el pasado 28 de noviembre

9 de ago 2021

Inai ordena a la FGR entregar información de investigaciones por enriquecimiento ilícito

El Inai ordenó a la FGR entregar la información solicitada por un particular, luego de que la autoridad argumentara no contar con la información