Unidad de Inteligencia Financiera

14 de may 2020

UIF investiga contratos de compra por Covid-19

SHCP confirmó que indaga a la administración de Salud del sexenio pasado

1 de may 2020

Advierte UIF sobre delitos cibernéticos en compras por internet

El titular de la UIF, Santiago Nieto, comentó que los fraudes financieros se multiplican en productos, servicios e incluso en inversiones de determinadas empresas

5 de mar 2020

UIF rastrea dinero de Fármacos Especializados

La unidad antilavado de Hacienda encontró depósitos sospechosos a cuentas en Suiza y EU

3 de mar 2020

Nayarit pone el ojo al dinero de Sandoval

Antonio Echevarría dijo que hay mil 129 mdp congelados en cuentas del exmandatario

26 de feb 2020

UIF quiere extinción de dominio exprés

Santiago Nieto propone que en caso de abandono de cuentas, se aplique

18 de feb 2020

Urgen que la UIF sea parte del Sistema Nacional Anticorrupción

En la Cámara de Diputados, Morena plantea se extiendan sus parámetros sancionadores y no sólo queden en llamados administrativos

10 de feb 2020

#Data | El investigador financiero necesita dinero

Del 2013 al 2019 el número de reportes sospechosos que la UIF investiga aumentó en 450%

6 de feb 2020

[Exclusiva] Un día en el búnker de Santiago Nieto

La UIF proyecta incorporar bases de datos del sistema financiero, de registros públicos, de sindicatos y de candidatos

16 de ene 2020

Investigan UIF y FGR firmas de outsourcing

Van siete operativos a empresas de sectores como hotelería, servicios informáticos, call center y minería

16 de ene 2020

Acuerdan Gobernadores dar a UIF información de los estados

Acuerdan Conago y Gobierno federal trabajar para mejorar la seguridad en las entidades federativas

26 de sep 2019

INE y UIF se unen para combatir recursos ilícitos en campañas electorales

El titular de la UIF expresó que el convenio va más allá de lo electoral, pues, “ los temas de seguridad, financiamiento al terrorismo y combate al lavado de dinero compete a la unidad"

25 de sep 2019

Hacienda investiga posible lavado de dinero en clubes de Liga MX

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que presentarán un caso ante las instancias competentes