Lavado De Dinero

21 de may 2020

Ordenan descongelar cuentas de UAEH indagadas por presunto lavado de dinero

En el fallo se explica que la UIF no justificó el impedimento para que la Universidad disponga libremente de sus recursos

19 de may 2020

Empresas fachadas de García Luna habrían movido 50 millones de dólares en 11 países: UIF

Las empresas investigadas muy probablemente recibieron "recursos provenientes de los sobornos entregados por la delincuencia organizada": Santiago Nieto

14 de may 2020

UIF investiga a administradores aduanales por presunto lavado de dinero

Hasta ahora son tres personas que fueron removidas de sus cargos y a los que se les sigue una investigación

2 de mar 2020

Tribunal rechaza amparo de Zhenli Ye Gon contra encarcelamiento

Buscaba echar abajo el auto de formal prisión por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita

12 de feb 2020

PAN va contra el lavado de dinero en equipos de futbol

El futbol mexicano tiene remuneraciones que ascienden a más de 25 mil millones de pesos

7 de feb 2020

Investigan a Antorcha Campesina por presunto lavado y huachicoleo

La organización salió a manifestarse en demanda de que el Instituto Electoral de Puebla les reconozca su registro

18 de dic 2019

Billy Álvarez rechaza acusaciones de malos manejos y lavado de dinero

Responderá por la vía legal a las filtraciones periodísticas; afirma que no ha sido requerido

28 de oct 2019

UIF compra software para cazar corruptos

Planea invertir 48.4 mdp en programas que gestionan y vinculan grandes volúmenes de datos

27 de oct 2019

Investigan a Inés Gómez Mont y a su esposo por ¿lavado de dinero?

El esposo de la conductora forma parte de un grupo selecto de amigos de Juan Collado

16 de sep 2019

Sentencian en EU a 8 años a abogado mexicano que lavó más de 3 mdd al cártel de Sinaloa

Rodríguez Mejía, de 31 años se declaró culpable en abril pasado cuando admitió que operaba una casa de cambio que usó para el blanqueo de dinero

15 de sep 2019

Vinculan a proceso a socios de Juan Collado en Caja Libertad

Están acusados de participar en la compra-venta ilícita de un inmueble por 156 millones de pesos en el estado de Querétaro

12 de sep 2019

Por lavado, en la mira mineras y exportadoras

La UIF investiga también a exfuncionarios de la Secretaría de Economía. Formaliza denuncia ante la Fiscalía y vienen más

30 de jul 2019

Hermano de Collado dice que cuentas en Andorra son lícitas

El País publicó este lunes que Juan Collado movió millones de dólares a Andorra entre 2006 y 2015

30 de jul 2019

Renuncia Lozoya a suspensión definitiva que lo protegía de ser detenido

Emilio Lozoya es acusado por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho

28 de jul 2019

Collado movió 120 millones de dólares en 24 cuentas en Andorra

El diario español El País reveló que el abogado controló cuentas en la Banca Privada d'Andorra, donde figuraron como titulares sociedades radicadas en las Antillas Holandesas

27 de jul 2019

Grupos criminales israelíes y mexicanos se disputan control en lavado de dinero

Bandas internacionales se disputan con grupos mexicanos las plazas en nuestro país, aseguró la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

13 de jul 2019

Bustamante Figueroa, de panadero a millonario

Sergio Bustamente señaló a Juan Collado de estar involucrado en la compra-venta del equipo de futbol Gallos