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Entre 2017 y 2018, el organismo determinó que el país no cumplía con las recomendaciones para prevenir este tipo de delitos financieros, por lo que la UIF endureció las medidas hacia las instituciones financieras
La señala que por lo menos 30 millones de pesos, provenientes de esa actividad ilegal, han ido a parar a las cuentas de una empresa denominada Lasoid Group
El rancho se encuentra asegurado desde 2017 por la FGE y aunque no era una de las propiedades más extensas del exmandatario, sí era una de las más equipadas
La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló que para este delito, la administración pasada de la CDMX utilizó 12 empresas fantasma
Esta se suma a otras investigaciones en contra de él, al tiempo que se exiliaba en Emiratos Árabes, mientras la justicia estudiaba sus cuentas bancarias
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