Lavado De Dinero

24 de feb 2024

México preside organismo mundial contra el lavado de dinero

Eliza de Anda Madrazo se convierte en la primera mujer en 20 años en asumir el cargo

23 de feb 2024

¿Qué es el GAFI y por qué es importante para México?

La presidencia del GAFI será asumida por Elisa de Anda Madrazo, funcionaria de la SHCP, la primera mujer en ocupar este puesto en más de 20 años

23 de feb 2024

Eligen a la mexicana Elisa de Anda Madrazo para presidir el GAFI

De Anda Madrazo será la presidenta número 33 del organismo y será la segunda ocasión que un funcionario de México ocupe esta posición

17 de feb 2024

Dictan prisión preventiva al exlíder de bomberos por robo, extorsión y fraude

También es investigado por lavado de dinero por más de 11 millones de pesos

31 de ene 2024

Juan Collado libra otro proceso en su contra: juez tira acusación por lavado de dinero

Los delitos por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que equivalen a por 24 millones de pesos, imputados al abogado Juan Collado por la Fiscalía General de la República (FGR)

20 de dic 2023

Vinculan a proceso a hermana y sobrino de García Luna por lavado de dinero

La hermana y sobrino del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna enfrentan cargos por lavado de dinero y delincuencia organizada

18 de dic 2023

Otorgan prisión domiciliaria a exgobernador Roberto Borge por lavado de dinero

El exgobernador de Quintana Roo también permanecerá en prisión oficiosa por estar vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada

11 de sep 2023

Pandillas usarían Spotify para lavar dinero

Según un informe, miembros de pandillas suecas convierten el dinero de negocios ilícitos en Bitcoin y luego usan esa criptomoneda para adquirir cifras de streaming falsas, las cuales cobran posteriormente

25 de ago 2023

Casinos y joyeros sabotean reformas contra el lavado de dinero, acusa Santiago Nieto

El extitular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que grupos de interés obstruyen seis iniciativas para cumplir al GAFI

21 de ago 2023

AMLO arremete contra Reuters por reportaje sobre lavado de dinero a través de remesas

El presidente López Obrador acusó que la fuente del reportaje de Reuters tiene como fuente al grupo de Claudio X. Gonzales y María Amparo Casar y busca golpear a su gobierno

4 de ago 2023

Congreso de Colombia inicia investigación contra Gustavo Petro tras declaraciones de su hijo

Nicolás Petro reveló que parte del dinero recibido de manera ilegal de un narcotraficante fue para la campaña presidencial de su padre

14 de jun 2023

Periodista guatemalteco Rubén Zamora es condenado a seis años de prisión por lavado de dinero

Zamora Marroquín deberá cumplir la condena de 6 años de prisión en la cárcel ubicada en el cuartel militar Mariscal Zavala

27 de may 2023

Policía de Nicaragua investiga a su diócesis por lavado de dinero

Se detectó actividad ilícita en el manejo de fondos y recursos en cuentas bancarias de varios sacerdotes.

12 de abr 2023

EU devolverá casi 5 mil mdp a México que fueron desviados en Coahuila

El dinero fue confiscado a Héctor Javier Villarreal, ex funcionario de la entidad durante la administración de Humberto Moreira

15 de mar 2023

Condenan al exgobernador Tomás Yarrington a 9 años de prisión en EU

El exgobernador de Tamaulipas ya había confesado que aceptó más de 3.5 millones de dólares en sobornos

13 de mar 2023

Hijo del senador José Luis Pech usó la Universidad Politécnica de Quintana Roo para lavar dinero

Un juez federal lo vinculó a un segundo proceso por contratos que suman más de 97 millones de pesos

25 de feb 2023

Sanción histórica a empresas de criptomonedas por 33 mil mdd

De ese monto, 67 por ciento corresponde a las sanciones impuestas a empresas rusas acusadas de lavar dinero y narcomenudeo

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