Lavado De Dinero

29 de jul 2021

UIF firma acuerdos con siete países de AL contra lavado de dinero

Las bandas de traficantes de personas, conocidos como polleros o coyotes, será uno de los principales objetivos

16 de jun 2021

México mejora en 6 recomendaciones de GAFI para prevenir lavado de dinero

Entre 2017 y 2018, el organismo determinó que el país no cumplía con las recomendaciones para prevenir este tipo de delitos financieros, por lo que la UIF endureció las medidas hacia las instituciones financieras

24 de may 2021

SAT contrata a firma señalada por lavado

Lexeur recibió un contrato de 15 mdp para proveer material de limpieza durante la pandemia

8 de mar 2021

Cooperativistas de Cruz Azul interponen denuncia ante FGR por lavado de dinero

La señala que por lo menos 30 millones de pesos, provenientes de esa actividad ilegal, han ido a parar a las cuentas de una empresa denominada Lasoid Group

2 de mar 2021

García Cabeza de Vaca dice que solicitud de desafuero se basa en "especulaciones"

El gobernador aclaró que en ningún momento se le imputan delitos relacionados con huachicoleo, narcotráfico y colaboración con el crimen organizado

6 de feb 2021

Exgobernador César N tenía hasta la silla del Papa Francisco en su rancho El Saucito

El rancho se encuentra asegurado desde 2017 por la FGE y aunque no era una de las propiedades más extensas del exmandatario, sí era una de las más equipadas

4 de feb 2021

Bancos y casas de cambio, las más riesgosas para el lavado de dinero: UIF

UIF advierte que estos organismos son los que tienen mayores posibilidades de recibir dinero ilícito

27 de ene 2021

Gobierno de Miguel Ángel Mancera utilizó empresas fantasma para lavar casi mil mdp: MCCI

La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló que para este delito, la administración pasada de la CDMX utilizó 12 empresas fantasma

3 de dic 2020

Criminales chinos lavan dinero del narco mexicano con teléfonos desechables y apps bancarias

Dichas células criminales han desplazado a mexicanos y colombianos para lavar el dinero de los cárteles del país

1 de dic 2020

México tiene acción limitada en el combate al lavado de dinero

Santiago Nieto Castillo indicó que México solo cumple con 5 de 40 recomendaciones internacionales para combatir lavado de dinero

30 de nov 2020

Hacienda modifica reglas para detectar lavado de dinero

La SHCP podrá pedir información, documentación, datos e imágenes relacionadas con el alta y registro de las personas que realicen operaciones

4 de nov 2020

Investigan a rey Juan Carlos por lavado de dinero en España

Esta se suma a otras investigaciones en contra de él, al tiempo que se exiliaba en Emiratos Árabes, mientras la justicia estudiaba sus cuentas bancarias

31 de oct 2020

España confirma suspensión de proceso penal a Humberto Moreira

Las autoridades españolas confirmaron el sobreseimiento al exgobernador Humberto Moreira, a falta de pruebas

13 de oct 2020

Líderes del G-7 se opondrán a Libra de Facebook, exigen regulación internacional

Los bancos centrales del mundo creen que estas monedas pueden incrementar el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo

30 de sep 2020

Acusan a hijo de Bolsonaro de lavado

Fiscalía de Río de Janeiro acusó a Flavio Bolsonaro de corrupción desde el año 2003

24 de sep 2020

Lavado de dinero aporta 1.5% del PIB, revela UIF

La UNODC plantea que los recursos por lavado de dinero en un país pueden llegar a representar hasta el 27.5 por ciento del PIB

22 de sep 2020

Reino Unido se deslinda del escándalo de HSBC

El Gobierno de Boris Johnson respondió a las publicaciones que acusan a bancos británicos de hacer operaciones con dinero ilícito

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