Lavado De Dinero

13 de mar 2019

Dejamos una ABM más democrática: Marcos Martínez

A punto de entregar la presidencia del organismo, Marcos Martínez Gavica asegura que la relación con el nuevo gobierno es muy buena

12 de mar 2019

'Congelan' por segunda ocasión cuentas de la UAEH

La UAEH interpuso un amparo en contra del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (SHCP), Santiago Nieto

12 de mar 2019

Gerardo Sosa se ampara ante posible orden de detención

La FGR investiga a Gerardo Sosa, presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, por presunto delito de lavado de dinero

11 de mar 2019

Gerardo Sosa Castelán posee emporio inmobiliario

El presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) ha construido, a la par de su carrera política, una relación entre familia y negocios que causa sospechas por un presunto lavado de dinero

5 de mar 2019

Senado refuerza poder de Hacienda para bloquear cuentas por actividades ilícitas

El dictamen presentado por Morena garantiza una audiencia a personas acusadas así como una extinción de dominio de los recursos bloqueados

1 de mar 2019

Investigan a UAEH por lavado de dinero, confirma Santiago Nieto

"Habrá cero tolerancia con la corrupción e impunidad, sea del lado que sea”, apuntó el titular de Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda

27 de feb 2019

Universidades de Guerrero y Veracruz se deslindan de lavado

Las universidades autónomas de Guerrero y de Veracruz se deslindaron de la investigación que realiza la UIF por lavado de dinero

26 de feb 2019

Hacienda congela cuentas de una universidad por presunto lavado de dinero 

El sistema financiero detectó depósitos y transferencias internacionales a la institución educativa provenientes de más de 22 países como Suiza, España y Reino Unido

9 de ene 2019

Carece la CNBV de equipo contra lavado y financiamiento al terrorismo

Su capacidad para realizar una supervisión está rebasada, concluye análisis del Colegio de México y CEE

28 de dic 2018

Hacienda denuncia a sujeto por lavado de dinero procedente del huachicoleo

La persona denunciada, cuyo nombre se mantiene bajo reserva, tenía vínculos con organizaciones delictivas dedicadas a la compra y venta ilegal de hidrocarburos

6 de dic 2018

Santiago Nieto presenta primer denuncia por lavado de dinero

La Secretaría de Hacienda informó que la denuncia por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita permitirá el inicio de las investigaciones judiciales

29 de nov 2018

Allanan oficinas de Deutsche Bank por lavado de dinero en caso Panama Papers

El principal banco alemán es sospechoso de "haber ayudado a clientes a crear sociedades en paraísos fiscales"

27 de nov 2018

PGR investiga a Miguel Ángel Yunes por lavado de dinero

Según una diputada de Morena existen contra el gobernador de Veracruz tres denuncias penales ante PGR, cuyas indagatorias fueron abiertas previas a que tomara posesión

25 de oct 2018

Chocan Gómez Morín y Cortés en debate del PAN

A pesar del formato del evento, ambos candidatos intentaron desprestigiarse y atacarse

19 de sep 2018

Kirchner se deslinda de lavado de dinero

La expresidenta de Argentina compareció de nuevo por recibir dinero ilícito en su gestión

2 de sep 2018

INAI exige a PGR entregar nombres de sentenciados por lavado de dinero

La SEIDO se negó a entregar detalles de las sentencias porque atentaba contra la protección de los datos personales de las personas condenadas

23 de ago 2018

PGR cumplimenta nueva orden de aprehensión contra Zhenli Ye Gon

Al ciudadano de origen chino se le relacionó con el trasiego de precursores químicos para la elaboración de metanfetamina

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