Lavado De Dinero

21 de sep 2020

HSBC permitió el traspaso fraudulento de millones de dólares por todo el mundo, revelan

Los documentos fueron filtrados al portal Buzzfeed y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación

3 de sep 2020

Dan suspensión a Jesús Orta contra orden de captura, pero no frena detención

La suspensión concedida por la jueza federal no impide a la FGR detener al exfuncionario, ya que los delitos que se le imputan ameritan prisión preventiva oficiosa

1 de sep 2020

Detienen a tres personas vinculadas a Gerardo N, director del patronato de UAEH

La FGR imputó a Gerardo "N" y las otras tres personas el delito de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita

19 de ago 2020

Gobierno y Conago van contra defraudación fiscal, lavado de dinero y terrorismo

Buscan remitir toda la información de defraudación fiscal, contrabando, compraventa de facturas falsas, entre otros delitos

17 de ago 2020

Hay 31 extradiciones detenidas en la SCJN

Narcotraficantes y lavadores de dinero, a la espera de resolución; también por revisar, decenas de amparos

11 de ago 2020

Catean propiedades de la esposa de Emilio N en Alemania

Hasta el momento, autoridades alemanas desconocen el paradero de Marielle Helene Eckes

29 de jul 2020

Lavado de dinero, la sombra que acecha al futbol mexicano

Expertos en la prevención de este delito coinciden en que es un “foco rojo que requiere atención”, debido a que es una industria que genera 114 mil millones de pesos anuales

16 de jul 2020

Miguel Ontiveros, el exsubprocurador que defenderá a Emilio Lozoya

Miguel Ontiveros destaca por su trabajo en derechos humanos, pero rechazó investigar a Arturo Montiel

18 de jun 2020

Morena denuncia ante FGR a Yeidckol Polevnsky por presunto lavado de dinero

En las próximas horas se determinará si hay elementos suficientes para realizar las investigaciones en contra de la exlideresa de Morena

10 de jun 2020

Conceden prisión domiciliaria a Mario Villanueva

Villanueva Madrid volverá a su domicilio tras permanecer 21 años en prisión

21 de may 2020

Ordenan descongelar cuentas de UAEH indagadas por presunto lavado de dinero

En el fallo se explica que la UIF no justificó el impedimento para que la Universidad disponga libremente de sus recursos

19 de may 2020

Empresas fachadas de García Luna habrían movido 50 millones de dólares en 11 países: UIF

Las empresas investigadas muy probablemente recibieron "recursos provenientes de los sobornos entregados por la delincuencia organizada": Santiago Nieto

14 de may 2020

UIF investiga a administradores aduanales por presunto lavado de dinero

Hasta ahora son tres personas que fueron removidas de sus cargos y a los que se les sigue una investigación

2 de mar 2020

Tribunal rechaza amparo de Zhenli Ye Gon contra encarcelamiento

Buscaba echar abajo el auto de formal prisión por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita

12 de feb 2020

PAN va contra el lavado de dinero en equipos de futbol

El futbol mexicano tiene remuneraciones que ascienden a más de 25 mil millones de pesos

7 de feb 2020

Investigan a Antorcha Campesina por presunto lavado y huachicoleo

La organización salió a manifestarse en demanda de que el Instituto Electoral de Puebla les reconozca su registro

18 de dic 2019

Billy Álvarez rechaza acusaciones de malos manejos y lavado de dinero

Responderá por la vía legal a las filtraciones periodísticas; afirma que no ha sido requerido

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