Lavado De Dinero

30 de jul 2019

Hermano de Collado dice que cuentas en Andorra son lícitas

El País publicó este lunes que Juan Collado movió millones de dólares a Andorra entre 2006 y 2015

30 de jul 2019

Renuncia Lozoya a suspensión definitiva que lo protegía de ser detenido

Emilio Lozoya es acusado por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho

28 de jul 2019

Collado movió 120 millones de dólares en 24 cuentas en Andorra

El diario español El País reveló que el abogado controló cuentas en la Banca Privada d'Andorra, donde figuraron como titulares sociedades radicadas en las Antillas Holandesas

27 de jul 2019

Grupos criminales israelíes y mexicanos se disputan control en lavado de dinero

Bandas internacionales se disputan con grupos mexicanos las plazas en nuestro país, aseguró la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

13 de jul 2019

Bustamante Figueroa, de panadero a millonario

Sergio Bustamente señaló a Juan Collado de estar involucrado en la compra-venta del equipo de futbol Gallos

12 de jul 2019

La UIF investiga red de Juan Collado

La unidad a cargo de Santiago Nieto analiza las diversas cuentas bancarias del abogado desde Caja Libertad

10 de jul 2019

Caja Libertad, empresa vinculada al caso Collado

Juan Collado era presidente del Consejo de la Administración de la empresa, pero decidió presentar su renuncia en lo que se resuelve su situación jurídica

26 de jun 2019

Niega juez liberar cuentas bancarias de Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos

Alonso Ancira se encuentra detenido en Mallorca, España, tras ser acusado de lavado de dinero

30 de may 2019

Nunca había visto un caso tan turbio como el de autoridades mexicanas contra AHMSA: vocero

3.7 mdd presuntamente pagó Altos Hornos a Emilio Lozoya como “mordida” por la venta de Agro Nitrogenados

8 de may 2019

No vamos a tolerar corrupción en la UAEH, sea quien sea: AMLO

El Presidente dio indicaciones a Santiago Nieto para actuar con justicia en la acusación de presunto lavado de dinero

28 de mar 2019

CDMX, el centro de lavado de dinero de cárteles del país

La Policía de Investigación aceptó que existen datos que señalan esta colusión los cuales serán corroborados

24 de mar 2019

Rubén Núñez, de opositor de la reforma a preso por lavado de dinero

De Guerrero se trasladó al estado vecino de Oaxaca donde subió en el escalafón de la CNTE hasta ser dirigente de una de las secciones más combativas, la 22.

13 de mar 2019

Dejamos una ABM más democrática: Marcos Martínez

A punto de entregar la presidencia del organismo, Marcos Martínez Gavica asegura que la relación con el nuevo gobierno es muy buena

12 de mar 2019

'Congelan' por segunda ocasión cuentas de la UAEH

La UAEH interpuso un amparo en contra del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (SHCP), Santiago Nieto

12 de mar 2019

Gerardo Sosa se ampara ante posible orden de detención

La FGR investiga a Gerardo Sosa, presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, por presunto delito de lavado de dinero

11 de mar 2019

Gerardo Sosa Castelán posee emporio inmobiliario

El presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) ha construido, a la par de su carrera política, una relación entre familia y negocios que causa sospechas por un presunto lavado de dinero

5 de mar 2019

Senado refuerza poder de Hacienda para bloquear cuentas por actividades ilícitas

El dictamen presentado por Morena garantiza una audiencia a personas acusadas así como una extinción de dominio de los recursos bloqueados

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